深圳市海普瑞药业股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019半年度报告摘要

(续A11版)

3.公司最近十二个月内未进行风险投资，未向控股子公司以外的对象提供资金援助，承诺在永久补充营运资金后十二个月内不进行风险投资，不向他人提供资金援助。同时，公司承诺根据实际需求补充营运资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

综上所述，独立财务顾问不反对公司用超募资金永久补充营运资金。此事仍需提交公司股东会审议。

九.供参考的文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.第四届监事会第十九次会议决议；

3.独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4.中天郭芙证券有限责任公司关于深圳海普林医药集团有限公司以超额募集资金永久补充营运资金的审验意见。

特此宣布。

深圳海普林制药集团有限公司

董事会

2019年8月28日

股票代码:002399证券简称:海: 2019-050

关于独资的孙公司向银行申请贷款

公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保与授信概述

深圳市天导药业有限公司(以下简称“天导药业”)与深圳海普睿药业集团有限公司(以下简称“公司”)的全资孙子签订的部分授信相关协议已经到期或即将到期。为满足日常经营需要，天道药业拟继续向上述银行申请综合授信额度，公司拟为上述综合授信额度提供总额不超过4亿元的连带保证责任。

该事项已经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。根据公司章程，上述担保事项需要提交公司股东会审议。

公司没有与上述银行签订相关的信贷和担保协议。公司股东会审议通过后，公司将与银行就上述事项进行协商，并授权公司董事长李李先生代表公司签署相关合同、协议等法律文件。由此产生的法律和经济责任由公司承担。

二、被担保当事人的基本情况

公司名称:深圳市天道制药有限公司

统一社会信用代码:91440300763486555H

地址:深圳市平山新区坑梓街田蓉南1号

注册资本:1.5亿元

成立于2004年6月29日

三.银行信贷与担保的主要内容

1.天道药业拟继续向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。其业务类型包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、国内买方保理、非融资性国内担保、开户行承兑汇票等。，主要用于公司日常营运资金周转。

2.天道药业拟继续向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度，授信期限为一年，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立国际信用证、融资担保、出口汇票等。

3.天道药业拟继续向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年。业务类型包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、出口提单等。

本公司拟为上述综合授信额度提供总额不超过4亿元人民币的连带保证责任。信用证和保函的金额以银行实际批准的金额为准。

四.董事会意见

公司董事会认为，由于天道医药是公司全资的孙子公司，其经营在公司的控制范围内，公司以担保的方式为天道医药申请信用额度，筹集业务发展所需资金，符合公司利益。

动词 （verb的缩写）独立董事意见

本公司向全资子公司孙公司提供的担保已履行董事会批准程序，将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规范性文件，不损害股东利益。因此，同意公司为全资孙子公司天道医药申请银行授信额度提供担保。

不及物动词监事会意见

经审议，监事会认为，由于天道药业是本公司的全资子公司，其经营属于本公司的控制范围，监事会同意本公司为其银行信贷业务提供相应的担保。

七、对外担保和逾期担保的累计数量

为全资孙子公司天道医药提供担保后，经董事会批准的对外担保总额约折合人民币42.23亿元，实际担保余额约折合人民币24.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.78%。本公司及其控股子公司无逾期对外担保。

股票代码:002399股票简称:海: 2019-053

关于举办2019年第三次

股东特别大会通知

根据2019年8月27日深圳海普睿药业集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决议，公司拟于2019年9月12日召开2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:第四届董事会

3.会议的合法性和合规性:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后提交。程序符合相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程。

4.会议日期和时间:

现场会议时间:2019年9月12日下午14:30

在线投票时间:2019年9月11日~ 2019年9月12日

其中:通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00。

5.记录日期:2019年9月4日(星期三)

6.会议方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司股东应在现场投票和在线投票中选择一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

7.与会者:

(1)截至备案日2019年9月4日下午收盘时，在中国结算深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议并投票，股东代理人无需为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会场:深圳市福田区华侨城东路2002号深圳柏林圣海伦酒店二楼会议室

二.会议审议的事项

1.关于独资孙公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案

2.关于超限额资金永久补充营运资金的议案

3.关于向银行申请信贷和提供资产抵押的议案

上述议案经第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体方案详见2019年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于深圳海普睿药业集团有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告》。其中《关于全资子公司孙公司向银行申请授信及公司提供担保的议案》以特别决议程序表决通过，必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公司将对中小投资者的投票进行统计，并按照相关规定披露投票结果，其中，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或集体持有公司5%以上股份的股东。

第三，提案代码

本次股东大会提案编码表:

四.会议的登记方法

1.登记方式(1)自然人股东必须凭身份证、证券账户卡或其他能表明身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，必须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)公司股东法定代表人出席会议的，必须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，必须持营业执照副本、法定代表人身份证明、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；

(3)外国股东应根据上述文件以信函或传真方式进行登记(传真或信函应于2019年9月11日17:00前送达或传真至公司秘书长办公室)。

2.报名时间:2019年9月11日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3.注册地点:深圳市南山区松屏山狼山路21号公司秘书长办公室。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

不及物动词其他事项

1.联系信息

电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

联系人:卜海华

地址:深圳市南山区松平山狼山路21号

邮政编码:518057

2.会议费用

股东大会现场会议将持续半天，与会股东或委托代理人将自行承担食宿、交通等费用。

3.如有其他事项，另行通知。

七.供参考的文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.第四届监事会第十九次会议决议。

附:1。参与网上投票的具体操作流程；

2.委托书。

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。

2.填写投票意见或选举票数。

非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年9月12日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年9月11日下午15:00开始投票，于2019年9月12日下午15:00结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

委托书

我授权(先生/女士)代表我/我公司出席深圳市海普睿药业集团有限公司2019年第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

股东大会提案表决意见表

注:1。根据受托人的指示，委托人应根据相应的意见在非累积投票方案上标注" "。只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一个。如有一项以上被选中或没有被选中，则视为弃权。

2.以上格式的委托书剪贴、复印或自制有效。

3.委托书有效期自委托书签署之日起至2019年第三次临时股东大会结束。

客户签字(盖章):

客户id号:

客户的证券账号:

客户持有的股份数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

股票代码:002399股票简称:海: 2019-052

关于向银行申请贷款

并提供资产抵押公告

深圳海普睿药业集团有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份有限公司深圳市中心支行(以下简称“中国银行”)签订的授信相关协议即将到期。为满足日常经营需要，本公司拟继续以其持有的部分房地产作为抵押申请综合授信额度。相关事项如下:

本公司拟向中国银行申请不超过24亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于短期营运资金贷款、融资担保和中长期固定资产贷款等。，贷款期限不超过五年。该信贷申请由公司自有房地产的一部分担保(产权证书编号。:岳(2017)深圳市房地产权第0126320号，岳(2017)深圳市房地产权第0126304号。

该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，仍需提交公司股东会审议。

本公司尚未与中国银行签署相关信贷和抵押协议。公司股东会审议通过后，公司将与银行就上述事项进行协商，并授权公司董事长李力先生代表公司签署相关合同、协议及其他法律文件。由此产生的法律和经济责任由公司承担。

股票代码:002399证券简称:海: 2019-049

关于向银行申请贷款的公告

深圳海普林药业集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年8月27日审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

该公司与银行签署的一些信贷相关协议已经到期或即将到期。为了满足日常经营的需要，公司计划继续向银行申请综合授信额度。相关事项如下:

1.具体授信额度及用途(1)拟继续向招商银行深圳分行申请不超过4.9亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。业务类型包括但不限于本外币营运资金贷款、贸易融资、非融资性境内担保、开户行承兑汇票、衍生产品交易(包括远期结售汇、远期外汇交易、掉期、期权等)。)，商业票优惠等。主要用于公司日常营运资金周转。

(2)拟继续向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过2000万美元或同等额度的银行授信，授信期限不超过24个月，主要用于满足公司营运资金周转需要和远期结售汇。

(3)拟继续向中国工商银行深圳南山支行申请8000万元综合授信额度，授信期限为一年，主要用于原材料采购、日常业务周转、替代其他银行贷款等。

(4)拟继续向交通银行深圳分行申请综合授信额度3亿元，授信期限1年，回收，宽限期6个月，主要用于原材料采购、日常经营周转、替代其他银行贷款等。

(5)拟继续向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请5亿元授信额度，其中1亿元为综合融资额度。主要品种是流动资金贷款，可作为信用证、银行承兑汇票、出口汇票等系列使用。信用期为1年；融资担保金额为4亿元，用于海普瑞在美国的经营周转，授信期限为2年。

(6)拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2亿元，授信期限1年，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立国际信用证、出口汇票等。

(7)拟继续向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，授信期限为一年，主要用于原材料采购、日常业务周转、替代其他银行贷款等。

2.信用条款是信用，不涉及新的担保。

3.实际授信额度、期限、品种和用途以银行最终批准为准。

4.授权公司董事长李力先生代表公司签署上述授信额度内的所有与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律和经济责任由公司承担。