云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司公告

股票代码:000878证券简称:云南铜业公告号: 2017-039

云南铜业有限公司

论云南铜业有限公司的改版

公司章程公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中共中央《关于深化国有企业改革坚持党的领导和加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证监会《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，云南铜业股份有限公司， 公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了“公司”议案，该议案仍需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下:

一、修改章程(一)补充依据:章程第一条增加《中国共产党章程》作为制定章程的依据。

章程第一章总则第一条修改为:“为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。”

(2)增加“董事会的职权和义务”:董事会决定企业重大事项时，应当事先听取企业党委的意见。

公司章程“董事会”一节增加一条:“董事会在决定企业重大事项时，应当事先听取云通股份有限公司党委的意见。”

(3)增加“党组织和党务组织”一章。

作为一章，分别列在“股东及股东大会”之后，“董事会”之前。

(4)“党组织和党的工作组织”一章有以下六个具体内容:

第一条根据《中国共产党章程》，公司设立云南铜业股份有限公司委员会(以下简称“云南铜业党委”)和云南铜业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“云南铜业纪律检查委员会”)。

公司成立党委。党委设书记一人，副书记一人，党委委员若干人。党委主席和书记原则上由一人担任。必要时，设专职副书记，负责公司党建工作。同时按照规定成立了纪委。

第二条云通股份有限公司党委履行以下职责:

(一)发挥领导和政治的核心作用，把握方向，管理大局，保证落实。服务公司生产经营改革发展，保证和监督党和国家的方针政策在公司的贯彻落实，贯彻党中央、国务院的方针政策和上级党组织的决策部署，确保公司坚持正确的改革发展方向；

(二)承担从严治党的责任。加强和规范党内政治生活，严格遵守党的政治纪律和政治规则，坚持贯彻中央八项规定精神，全面加强党内监督，努力形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，加强党的作风建设和廉政建设。统一领导反腐倡廉建设，支持纪委切实履行监督职责；

(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理问题和涉及员工切身利益的重大问题，提出意见和建议。支持股东会、董事会、监事会和经理依法行使职权。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，董事会和经理层方可决策；

(4)按照党管干部、管人才的原则，履行选拔公司重要管理干部的领导权力，充分发挥选人用人的领导和考核作用，加强对公司管理人员的监督。坚持党管干部与董事会选择管理者和管理者依法行使人权相结合的原则。党委对董事会或总经理提名的候选人酝酿提出意见和建议，或向董事会和总经理推荐被提名人，与董事会一起对提出的候选人进行考察，集体研究提出意见和建议；

(5)加强党组织自身建设和基层组织建设，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、工会、共青团等团的工作；

(六)全心全意依靠职工，支持职工代表大会工作，鼓励职工代表有序参与公司治理；

(七)云南铜业有限公司党委应履行的其他职责..

第三条云通股份有限公司纪委履行以下职责:

(一)履行监督问责职责，监督检查上级党组织和公司党委重要决策、决议和工作部署的落实情况；

(二)加强对党员干部履行职责、行使权力、廉洁奉公的监督；

(3)督促党委落实主要责任，协助公司党委加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作；

(四)研究部署纪检监察工作；

(五)其他应当由云南铜业纪律检查委员会履行的职责。

第四条公司坚持和完善双向进入、交叉任命的领导体制。符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。符合条件的董事会、监事会和经理人员可以按照相关规定和程序进入公司党委。确保党组织在决策、监督和执行层面有效发挥作用。

第五条云南铜业股份有限公司党委、纪委设立专门工作机构，同时设立工会、团委等群众组织。党组织及其人员编制纳入公司管理机构和人员编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。同级党务工作者和管理人员享受同等经济待遇。

第六条公司完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权，充分调动职工的积极性、主动性和创造性。公司重大决策要听取员工意见，涉及员工切身利益的重大事项必须经过职工代表大会审议。

二.公司章程相应条款的修改

特此宣布

云南铜业有限公司董事会

2017年6月22日

股票代码:000878证券简称:云南铜业公告号: 2017-040

购买理财产品公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概述(一)委托理财基本情况

为充分合理使用自有资金，公司拟将不超过20亿元的短期闲置自有资金投资于银监会批准的低风险银行的短期保本理财产品，不影响日常运营资金需求和资金安全。

(二)公司第七届董事会第十五次会议于2017年6月21日审议通过了《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》，同意公司将自有短期闲置资金投资于银监会批准的低风险银行的短期担保理财产品。根据深交所《股票上市规则》和公司《证券投资管理制度(试行)》的相关规定，委托理财事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东

(3)本次投资理财不构成关联交易。

二.委托理财的主要内容

投资目的:充分合理盘活短期自有资金，进一步提高资金利用率，努力降低财务费用。

投资金额:单笔申购金额不超过5亿元，最高股票金额不超过20亿元。在存量范围内，资金可以回收。

投资方式:保底固定收益或保底浮动收益理财产品。

投资类型:公司将按照相关规定严格控制风险，严格评估理财产品，选择安全性高、流动性好、投资回报率相对较高的理财产品，期限不超过180天。

决议有效期:自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

资金来源:暂时闲置的自有资金。

三.审批程序

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了委托理财事项。具体实施时，应经公司财务部经理、财务总监、总经理、法定代表人或授权代表逐级批准后方可购买。

第四，投资对公司的影响

根据近期银行报价，理财产品的收益明显高于同期银行存款利率。目前协议存款利率为1.00%，7天通知存款利率为1.10%；保本理财产品1-30天收益为1.50%-2.75%。理财产品期限选择灵活，收益高于存款，是公司在风险可控的前提下提高临时闲置资金使用效率的重要理财选择，既有助于提高资金使用效率，又能在不影响公司主营业务发展的情况下增加收益。

动词 （verb的缩写）责任部门及负责人

责任部门:公司财务部

主要负责人:财务部经理

不及物动词投资风险及风险控制措施

为有效防范投资风险，确保资金安全，公司制定了《证券投资管理制度(试行)》。

风险:

1.收益风险:财务期间市场利率调整，财务收益率不随市场利率调整而调整。

2.政策风险:理财产品根据现行相关法律政策设计。如果国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可能会影响理财产品的接受、投资和还款的正常进行，甚至导致理财产品收益率下降和本金损失。

3.延迟风险:由于金融产品下的资产组合变现，金融产品无法按时还本，财务期限将延长。

4.流动性风险:在理财期间，投资者不能提前解约，提前收回资金。

5.不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的发生，理财产品的受理、投资、还款等正常进度会受到影响，甚至该理财产品的收益会减少本金损失。

措施:

1.选择保守稳健的保本理财产品，不要盲目追求高回报。当风险和回报冲突时，本金安全是选择的前提。

2.在双方签订的具有法律约束力的文件中，如购买理财产品的合同协议、理财产品说明书等，必须明确说明所购买的产品是保本理财产品。

3.选择长期合作、信誉好的银行购买理财产品。

4.购买前，结合近期资金收支情况，认真计算资金盈余，确保购买期间生产经营资金周转安全。

5.为了分散投资风险，可以同时选择多家合作银行。

6.将采购总额严格控制在公司批准的范围内。

7.严格执行公司的审批程序。

七.独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，公司第七届董事会独立董事对本次会议审议的《关于购买公司理财产品的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流进行了认真检查。现就公司购买银行理财产品发表以下独立意见:

目前，公司经营正常，财务状况良好。在短期现金流充裕的情况下，在保证流动性和运营安全的前提下，公司利用闲置自有资金投资银监会批准的低风险银行的短期保本理财产品，有利于提高资金使用效率，同时增加收益，不影响公司主营业务的发展，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。此事的决策程序合法合规。

综上所述，我们同意《云南铜业有限公司关于购买金融产品的议案》。

八.供参考的文件

1.公司第七届董事会第十五次会议决议；

2.公司第七届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事对委托理财事项的独立意见。

特此宣布

股票代码:000878证券简称:云南铜业公告号: 2017-041

关于赤峰泰盛国有资产经营有限公司

堆赤峰云通有色金属有限公司

增资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为优化产业布局，使云南铜业有限公司(以下简称“云南铜业”)做强做大，云南铜业拟以赤峰云通有色金属有限公司(以下简称“赤峰云通”)为建设主体，在赤峰经济开发区马林有色金属工业园区建设赤峰云通有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目。为了加快这项工作，建议赤峰云通现股东赤峰泰盛国有资产经营有限公司(以下简称“泰盛公司”)为赤峰云通增资。基本情况如下:

一、赤峰云通的基本情况

赤峰云通成立于2006年6月，注册地址为赤峰市喀喇沁旗金山工业园。目前股权结构为65213.4万元，其中云南铜业65%，泰盛公司20.55%，金丰铜业14.45%。公司经营模式:以来料加工为主，自营、自产、自销为辅。

赤峰云铜现有生产系统最大生产能力可达13万吨/年高纯阴极铜和59万吨/年硫酸。

截至2016年底，赤峰运通总资产194897.29万元，总负债87487.22万元，所有者权益107410.07万元。

(3)近三年的经营状况

赤峰运通2014-2016年生产经营情况表

二.赤峰运通增资计划

赤峰云通现股东太盛公司单方以现金增资，太盛公司增资金额根据赤峰云通审计评估值确定。增资完成后，云南铜业持有赤峰云通45%的股权，泰盛公司持有45%的股权，金丰铜业持有剩余10%的股权。

特此宣布

股票代码:000878证券简称:云南铜业公告号: 2017-037

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云铜股份有限公司(以下简称“云铜”或“公司”)第七届董事会第十五次会议以通讯方式召开。会议通知于2017年6月19日邮寄，投票截止日期为2017年6月21日。会上要发11票，实际发了11张有效票。本次会议符合《公司法》的规定，会议表决通过了以下决议:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于修改云南铜业股份有限公司章程的方案》，11票赞成，0票反对，0票弃权；

根据《中共中央关于深化国有企业改革坚持党的领导和加强党的建设的意见》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国证监会上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司拟对章程进行修改。详见2017年6月22日发布的《上海证券报》、《证券时报》。

本议案为特别议案，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

该方案需要提交公司股东大会审议。

2.审议通过《云南铜业股份有限公司关于赤峰云通有色金属有限公司股权调整的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权；

详见2017年6月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》刊登的《赤峰泰盛国有资产运营有限公司关于赤峰云通有色金属有限公司增资的公告》；

三.审议通过《云南铜业股份有限公司购买金融产品议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2017年6月22日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮信息网发布的《云南铜业股份有限公司关于购买金融产品的公告》。

特此宣布。

股票代码:000878证券简称:云南铜业编号: 2017-038

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云铜股份有限公司(以下简称“云铜”或“公司”)第七届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议通知于2017年6月19日邮寄，投票截止日期为2017年6月21日。会议应发出5票，实际发出5票，并在规定时间内收回5张有效票。会议符合《公司法》和”。会议表决通过了以下决议:

1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议《云南铜业股份有限公司关于修改云南铜业股份有限公司章程的方案》；

根据《中共中央关于深化国有企业改革坚持党的领导和加强党的建设的意见》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国证监会上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司拟对章程进行修改。详见2017年6月22日发布的《上海证券报》、《证券时报》。

本议案为特别议案，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

该方案需要提交公司股东大会审议。

2.审议通过《云南铜业有限公司关于赤峰云通有色金属有限公司股权调整的议案》，5票赞成，0票反对，0票弃权；

详见2017年6月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》刊登的《赤峰泰盛国有资产运营有限公司关于赤峰云通有色金属有限公司增资的公告》；

三.《云南铜业股份有限公司购买金融产品议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

详见2017年6月22日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮信息网发布的《云南铜业股份有限公司关于购买金融产品的公告》。

特此宣布。

云南铜业股份有限公司监事会