华荣科技股份有限公司 华荣科技股份有限公司公告

股票代码:603855证券简称:华融股份公告号: 2019-003

华融科技有限公司

关于2019年召开第一次临时会议

股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年3月15日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年3月15日14时

地点:上海市嘉定区钱宝路555号甲栋4楼会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年3月15日至2019年3月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不参与

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

2.特别决议提案:提案1

必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.关于中小投资者单独计票的议案:第一项议案

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议登记方法(1)登记程序

1.公司股东法定代表人出席股东大会的，应当持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记；公司股东委托代理人出席股东大会的，应当持代理人身份证、公司股东法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡进行登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会的，应当持本人身份证和证券账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席活动的，应当持代理人身份证、客户身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、客户证券账户卡进行登记。

3.股东可以通过信函或传真(传真号码:021-39977562)进行登记。信函或传真必须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话，并附上身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“2019年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东确认收到为准。上述登记信息必须于2019年3月14日16:30前送达公司董事会办公室。传真登记的股东必须携带上述原始材料，并在出席现场会议时提交给我公司。

(2)注册时间

2019年3月14日(星期四)上午9:00-11:30和下午13:30-16:30。

(3)注册地

上海市嘉定区钱宝路555号甲栋4楼会议室。

不及物动词其他事项

1.会议的联系信息

联系人:宋宗斌

电话:021-39977562

传真号码:021-39977562

电子邮件:warom@warom.com

地址:上海市嘉定区钱宝路555号华融科技有限公司

2.与会股东应提前半小时到达会场签到。

3.出席股东大会现场会议的股东应自行承担食宿及交通费用。

特此宣布。

华融科技有限公司董事会

2019年2月28日

附件1:委托书

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

华融科技有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年3月15日召开的贵公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

股票代码:603855证券简称:华融股份公告号: 2019-002

华融科技有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

华融科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知已于2019年2月27日通过电话发送给全体董事。会议于2019年2月27日在公司总部4楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事6人(其中独立董事王传邦先生、李先生因工作原因未能出席)。会议由董事长胡先生主持，董事会秘书出席会议。

本次会议已通过适当的通知程序。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。做出的决议是合法有效的。

二.董事会议上的讨论

在这次会议上，审议并通过了下列提案，并形成了一项决议:

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议；

投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

详见当日在上交所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

华融科技有限公司

董事会

2019年2月28日