山东登海种业 山东登海种业股份有限公司公告

股票代码:002041证券简称:登海种业公告号: 2019-022

山东登海种业有限公司

第七届董事会第一次(临时)会议

决议的宣布

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次(临时)会议通知于2019年4月15日以传真和电子邮件形式发出，并于2019年4月18日8: 30在公司培训中心三楼会议室召开。九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。会议由全体董事选举产生的董事张喜全先生主持，监事会成员出席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》，会议合法有效。

经与会董事审议表决，会议达成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举王龙祥先生为公司第七届董事会主席，任期三年。简历附于此公告。

二.审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三年。

三.审议通过《关于聘任总经理兼董事会秘书的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

经王龙祥董事长提名，第七届董事会同意聘任闫先生为公司总经理，袁绍刚先生为公司董事会秘书兼副总经理。任期三年，简历附于本公告。

本公司独立董事对本议案发表的独立意见:同意聘任严理想先生为公司总经理，袁绍刚先生为公司董事会秘书兼副总经理。提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素质等基础上做出的。，并已获得被提名人本人的同意。被提名人具备担任相应职位的资格和能力。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止公司担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入人员且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理严先生提名，第七届董事会同意聘任先生为公司副总经理，聘任女士为公司财务总监。任期三年，简历附于本公告。

公司独立董事对本议案发表的独立意见:同意聘任李成先生为公司副总经理，邓丽女士为公司财务总监。提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素质等基础上做出的。，并已获得被提名人本人的同意。被提名人具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止公司担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入人员且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

V.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

第七特别委员会成员如下:

1、公司战略委员会

主席:王龙祥

委托代理人:黄(独立董事)、颜

2.本公司审计委员会主席:潘爱玲(独立董事、注册会计师)

成员:黄(独立董事)、王龙祥

3.本公司提名委员会主席:黄(独立董事)

成员:孙爱荣(独立董事、执业律师)、严

4.公司薪酬与考核委员会主席:孙爱荣(独立董事、执业律师)

成员:潘爱玲(独立董事、注册会计师)、姜维娟

上述人员的任期与现任董事会相同(任期三年)。

不及物动词审议通过《关于任命公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审计委员会提名，第七届董事会同意任命李艳女士为内部审计部门负责人。任期三年，简历附于本公告。

经王龙祥董事长提名，公司第七届董事会同意任命居女士为公司证券事务代表。任期三年，简历附于本公告。

特此宣布。

董事会

2019年4月18日

附件:

王龙祥先生:中国国籍，1971年11月出生，会计师，大专学历。自1990年加入工作以来，他一直从事公司的财务管理。一直主管会计，财务总监，财务部总会计师。自2007年起担任山东登海种业有限公司财务总监，自2018年10月起担任河南登海梁铮种业有限公司、河南登海中研种业有限公司董事长，不兼任其他单位职务。

王龙祥先生不持有公司股份，与公司及实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止进入证券市场，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

颜:中国国籍，1979年11月出生，中共党员，学士学位。自2002年加入工作以来，他一直从事紧凑型玉米新品种的推广和销售。曾任山东登海种业有限公司销售经理、营销中心副经理、销售部、市场部副经理、黄淮海东区区域销售经理、山东登海种业有限公司副总经理、董事长助理。不得在其他单位兼职。

严先生不持有本公司股份，与本公司及实际控制人无任何关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东及本公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止进入证券市场，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

袁绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。1980年11月参加工作，先后担任山东镁矿矿长办公室、党委办公室主任、恒信镁业总经理助理、矿党委委员。2007年8月，他向山东登海种业有限公司(以下简称“公司”)提出申请。2008年1月，他被聘为公司董事会秘书。2010年8月至2019年4月，受聘担任公司董事会秘书、副总经理。自2018年11月起，担任泰安市登海五岳泰山种业有限公司、陕西登海迪星种业有限公司董事长，不在其他单位兼任。

袁绍刚先生不持有公司股份，与公司及实际控制人无关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止进入证券市场，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

电话:0535-2788926

传真:0535-2788875

邮箱:dmb@sddhzy.com

李成先生:中国国籍，1972年2月出生，学士学位，助理农学家。自1994年加入工作以来，他一直从事紧凑型玉米新品种的销售和生产。曾任山东登海种业有限公司营销中心副经理、山东登海种业有限公司副总经理、总经理助理，自2017年11月起任山西登海种业有限公司董事长。不得在其他单位兼职。

李成先生不持有本公司股份，与本公司及实际控制人无任何关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东及本公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止在证券市场上市，也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

邓丽女士:中国国籍，1979年6月出生，会计师，中共党员，大专学历。1997年入职，1999年任登海种业出纳，2003年任登海种业总会计师，2016年9月起任登海种业会计机构负责人。不得在其他单位兼职。

邓丽女士不持有公司股份，与公司及实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止在证券市场上市，也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

李艳女士:中国国籍，1962年1月出生，中专学历。1982年8月入职，2000年11月至2007年5月在山东登海种业有限公司担任会计，2007年6月至2016年8月担任山东登海种业有限公司会计机构负责人。2016年8月，任山东登海种业有限公司内部审计负责人..不得在其他单位兼职。

李艳女士不持有公司股份，与公司及实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止进入证券市场，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

居女士:中国国籍，1972年2月出生，本科，经济师。1992年参加工作。1992年9月至2001年4月，莱州市计委从事行政和经济管理工作；2001年4月，任山东登海种业有限公司行政办公室职员；2001年7月，任山东登海种业有限公司董事会秘书办公室职员；2006年获得董事会秘书资格证书；自2006年7月起，担任山东登海种业有限公司证券事务代表，不在其他单位兼职。

居女士不持有公司股份，与公司及实际控制人无任何关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会禁止在证券市场上市，也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关调查，或因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

电话:0535-2788889

传真:0535-2788875

邮箱:dmb@sddhzy.com

股票代码:002041证券简称:登海种业公告号: 2019-023

第七届监事会第一次(临时)会议

决议的宣布

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次(临时)会议通知于2019年4月15日电话发出，于2019年4月18日上午10: 30在公司培训中心三楼会议室召开。有5名监事应出席会议，5名监事实际出席了会议。本次会议由全体监事选举产生的监事王敏邦先生主持，董事会秘书原为少钢，会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议，达成以下决议:《关于选举第七届监事会主席的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

与会监事进行了书面表决，一致选举翟东风女士为山东登海种业有限公司第七届监事会主席..

翟东风女士简历详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表监事的公告》。

特此宣布。

中西部及东部各州的县议会

2019年4月18日

山东登海种业有限公司独立董事

董事会聘任高级管理人员的独立意见

作为山东登海种业有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《中国证监会章程》，在公司第七届董事会第一次(临时)会议上就高级管理人员的聘任发表独立意见。同意聘任严理想先生为公司总经理，袁绍刚先生为公司秘书兼董事会秘书。提名是在充分了解被提名人的身份、学历和专业素质的基础上做出的，并已获得被提名人的同意。被提名人具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员且尚未解除的情形。提名、选举及委任程序符合《公司法》及本公司

独立董事:潘爱玲、黄、孙爱荣

2019年4月18日