万庆良老婆 诈骗犯打着“万庆良”旗号，刑事判决书公开了！

广东省广州市中级人民法院

刑事判决书

(2017)粤01罚1583号

客家圈截图

原公诉机关:广东省广州市白云区人民检察院。

上诉人朱亚东，男，1972年1月16日出生，汉族，江苏省沭阳县人，大学学历，住江苏省宿迁市沭阳县。本案于2014年10月13日被刑事拘留，2014年10月27日被逮捕。他现在被关押在广州第三看守所。

辩护人宁晓林，北京瑞杰展达律师事务所律师。

辩护人徐青，江苏秦晖律师事务所律师。

广东省广州市白云区人民法院审理了广东省广州市白云区人民检察院指控原审被告人朱亚东犯诈骗罪，于2016年6月24日作出刑事判决。原审被告朱亚东不服上诉。经审理，本院于2016年9月23日作出粤01罚1432号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2017年7月14日，广州市白云区人民法院以岳0111开头作出2608号刑事判决。原审被告朱亚东不服上诉。法院依法组成合议庭，公开开庭审理案件。广州市人民检察院指定邵检察官到庭履行职责，上诉人朱亚东及其辩护人宁晓林、到庭参加诉讼。审判现在已经结束。

原公诉机关被告人:2011年，被告人朱亚东与共同被告人刘某某合谋，谎称可以疏通关系，帮助广东鹏程实业投资集团有限公司保护公司与广州市白云区永平街东平村委会共同开发的“广州花园”两栋违法建筑不被拆迁，并以需要活动经费处理此事为由，诈骗广东鹏程实业投资集团有限公司法定代表人赵人民币1800万元。后被告朱亚东以认识高并能使上述违法建筑免于拆迁为由，两次诈骗刘人民币250万元。

根据原审判决，2011年刘谎称可以疏通关系，帮助广东鹏程实业投资集团有限公司保护其与广州市白云区永平街东平村委会共同开发的“广州花园”两栋违章建筑免于拆迁，并以需要活动经费处理此事为由，诈骗广东鹏程实业投资集团有限公司法定代表人赵1800万元。被告朱亚东以认识高，能够阻止上述违法建筑拆除为由，诈骗刘人民币1250万元。

2012年9月10日，刘因诈骗罪被广州市中级人民法院判处有期徒刑14年，并处罚金100万元；查获的赃款403万元返还给受害人。刘就一审判决向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于2012年12月12日作出终审判决，维持一审判决。刘某1于2013年3月被送往广东女子监狱服刑。

2014年10月13日，被告人朱亚东被公安人员逮捕。

原审判决确认了上述事实，包括被害人刘某某的陈述及鉴定材料、证人赵某某的证言及鉴定材料、证人黄某某、易某某、梁某某的证言及鉴定材料、被害人刘某某的检举信、银行流水单、公安综合系统住宿登记查询结果、广州花园酒店旅客住宿登记表、 公安系统查询朱亚东在广州的航班住宿登记记录的调查说明，被告朱亚东的身份资料，

一审法院认为，被告人朱亚东诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱亚东诈骗。事实清楚，证据真实充分，他被判有罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，决定:1 .被告人朱亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金30万元。2.被告朱亚东在判决生效后十日内退还刘某某诈骗赵某某人民币250万元。

上诉人朱亚东上诉:1 .2007-2008年，初中同学刘某某在江苏沭阳县开发一个小物业开发项目时，提出与他合作，并多次向他借了250万，但他一直没有还。2011年2月至6月初，他数次去广州找刘某某还款。大约2011年6月初，刘某某向他偿还了240多万元。2.刘某某于2011年5月30日至6月9日诈骗赵。被判刑后，谎报参与诈骗，隐瞒刘某某诈骗赵某某之前去过广州两次。他还编造了案发后多次给刘叔叔刘中浩打电话，威胁刘儿子人身安全的事实，刘某某此前的供述称当时没有与他串通诈骗赵某某。因此，原审判决对其构成诈骗罪的事实不明确，证据之间存在诸多矛盾，请求二审法院直接改判其无罪。

辩护人在庭审中发表了以下辩护意见:1 .原审判决认定朱亚东构成不当欺诈，理由是朱亚东辩称收到刘还款1250万元不符合常理。理由如下:赵2说追刘1是为了还款，不认识朱亚东。后来警方才说刘有250万元转账给朱亚东，才知道那只是为了追钱；刘1称朱亚东于6月3日要求800万元协助解决广园问题，与易1、黄2的供述明显不符，刘1、赵2的合议于5月30日完成；刘说借给朱亚东250万，口供不可信。本着常理，朱亚东和刘某某是初中同学，有业务和资金往来。2007年和2008年，朱亚东的公司能够从外面借钱，朱亚东的前妻也证实知道刘某某向朱亚东借钱。如果没有证据证明朱亚东的250万是骗钱的，应该做出有利于朱亚东的判决。2.朱亚东虚构身份的事实，只应排除刘的供述，无其他客观证据。3.朱亚东骗取刘钱财的事实，其他人不得而知，本案全体证人确认刘骗取赵，与朱亚东骗取刘1250万元无关。4.朱亚东来广州的目的不是为了刘某某说的广州花园。刘某某关于移交给朱亚东的涉案材料的供述，没有其他证据支持，无法得出唯一事实的结论。朱亚东与被害人赵某某没有联系，赵某某无法确认朱亚东诈骗刘1250万元的事实。5.朱亚东关于他女朋友的祖父是高参的虚构不能在没有其他证据的情况下成立。

出庭履行职责的审查员认为，原审判决中朱亚东构成诈骗罪的证据确实充分。朱亚东提出上诉，认为刘转让250万元是还款的理由不成立，建议根据案件事实作出公正判决。

经审理查明，2011年5月26日，广东鹏程实业投资集团有限公司与广州市白云区永平街东平村委会共同开发的两栋11层属于违章建筑的楼房，被广州市白云区委员会拆除。为保护上述建筑物，彭城公司法定代表人赵某某被介绍给共同被告刘某某。上诉人朱亚东通过刘某某得知此事后，两人合谋，刘某某向被害人赵某某编造自己是某高的亲属。认识高有助于理清关系，避免拆除上述建筑。以办理此事需要活动经费为由，2011年5月30日至6月9日，共同诈骗被害人赵1800万元。朱亚东曾从刘处获得总计250万元。2011年6月下旬，“广州花园”项目被拆除。

2011年7月16日，刘某某被公安人员逮捕。2012年9月10日，刘因诈骗罪被广州市中级人民法院判处有期徒刑14年，并处罚金100万元；查获的赃款403万元返还被害人赵。刘不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于2012年12月12日作出终审判决，维持一审判决。刘某1于2013年3月被送往广东女子监狱服刑。

2014年10月13日，被告人朱亚东被公安人员逮捕。

确定上述事实的证据包括:

1.受害人赵某1的陈述及鉴定材料证实:2011年5月26日，他收到白云区政府通知，其经营的“广州花园”房产为违法建筑，必须强制拆除。当时他的司机黄某某说，他的战友易某某的老板刘某某有能力帮忙处理，于是就遇到了刘某某。刘某某自称是国家领导人表弟的妻子，称处理此事需要钱，于是他向刘某某施压。2011年6月左右，刘某某在白云区海鲜酒家与朱亚东见面，因为他要求朱亚东前来广州处理“广州花园”以避免拆迁。刘说，朱亚东是她的丈夫，北京总参谋部情报部的一个堂兄，国家领导人。当时，朱亚东正躺在房间的沙发上，没有直接看我们，也没有说话。刘把朱亚东介绍给他，他把广州花园的资料给了刘，没有一起吃饭就走了。刘说，这800万元用于广州花园的活动，以避免拆除。起初，刘的报价是1000万元，经协商后降至500万元。然而，第二天朱亚东来到广州，刘说，她的丈夫来广州处理此事。她老公说500万不够，应该增加到1500万。他说没那么多钱。如果不成功，将退还500万元，但刘说，这笔钱已转给丈夫到北京，不能退还。后来，它一共给了刘1800万元。他对朱亚东的了解都是从刘和易那里得知的。刘说她老公很厉害，但是从来不让他们直接正面交流，也从来不查朱亚东的身份。在饭店，他看到刘给朱亚东提供了“广州花园”的信息。

被害人赵在辨认照片后，认定朱亚东是来广州帮助其办理“广州花园”免拆事宜的人。

2.证人黄某某的证言证实，他于2010年11月在广东省鹏程集团工作，赵某某是董事长，是赵某某的专职司机。他的战友易某某是刘某某的司机。易某某说，他老板刘某某的老公朱亚东是国安局干部，认识很多领导。2011年3月，鹏程集团旗下的“广州花园”即将拆迁，赵某某四处找人疏通，希望“广州花园”不要拆迁。他把刘某某的丈夫的事告诉了赵某某，赵某某让他安排和刘某某见面。两人见面后，赵某某请刘某某的丈夫朱亚东帮忙拆除广州花园。具体情况是他不在场。我听赵1说刘1最后要了1500万。2011年4月，赵某某要求他将500万元现金存入其农业银行账户，然后转到刘某某的农业银行账户。他没见过朱亚东。

3.证人梁某某的证言及鉴定材料证实，他于2010年聘请刘某某担任海鲜酒家的总经理，并于2011年4月离职，之后刘某某成立了广东省投资有限公司..当时刘某某说她有个项目要和别人谈，让他们和她一起去。刘某某的司机把他和刘某某带到赵某某的办公室，听他们谈如何避免广州花园拆迁，但具体情况不清楚，后期情况也不清楚。刘1在她面前提到朱亚东，说她是老同学。2011年初，刘谋1带朱亚东到十里餐厅吃饭，并把他介绍给朱亚东。2011年5、6月，刘说朱亚东来了广州，就开车去白云机场接朱亚东，送到花园酒店门口。

证人梁某某通过辨认照片辨认出朱亚东。

4.证人易某某的证言证实，刘某某帮助赵某某办理了“广州花园”的拆迁，有一天刘某某让他开车去白云机场接一个叫朱亚东的人。刘某某说朱亚东是她的同学，当天下午5点左右在机场接朱亚东后，直接去白云区何世礼海鲜酒家吃饭。当他们到达酒店时，他们进入了餐馆的房间，但他们没有。在路上，他看到刘某某给朱亚东“广州花园”的资料和车里的u盘。刘某某当时说，这些都是“广州花园”的相关信息。当天晚上七八点，刘某某让他开车送刘某某和朱亚东到“广州花园”项目工地。到达现场后，刘和朱亚东一起下车查看工程现场。刘某某要求他从刘某某的银行账户中转账39万元到朱亚东的银行账户，但不清楚这笔钱是什么。他帮刘某某开车的时候，发现刘某某经常联系朱亚东。

5.共同被告人刘某某写的检举信确认，该事件及朱亚东的具体行为与侦查阶段的供述基本一致。

6.银行流水表:工银62××19号账户刘谋1的银行流水明细，确认2011年6月4日和9日分别向朱亚东62××24号账户转账39万元和211万元；上述工商银行朱亚东账户的流水明细证实:2011年6月13日，30万元人民币划入郑某某账号: 601382612004117794;将人民币65万元转入账号: 4096662046141473;6月23日，将人民币10万元转账至账号: 6222004301100505868;6月27日转账30万；7月12日，将人民币74万元转入账号: 110101338100432582.

7.公安综合系统户籍查询结果确认，朱亚东于2011年6月5日至7日入住广州市番禺区渔人新村酒店。

8.广州花园酒店旅客住宿登记表，用以确认朱亚东于2011年6月20日入住酒店，并于同年6月21日退房。

9.调查说明，确认公安系统查询了朱亚东在广州的飞行和房屋登记记录。飞行记录:朱亚东分别于2011年5月19日、6月2日、6月16日、6月20日从北京飞往广州；5月21日和6月6日从广州飞回北京。住宿记录显示，2011年6月5日至6月7日，朱亚东入住渔人新村酒店；6月20日至6月29日入住广州花园酒店。

10.被告朱亚东的户籍材料确认了被告朱亚东的身份。

11.公安机关出具的到庭报告确认了抓获被告人朱亚东的过程。

12.共同被告人刘某某的陈述和鉴定材料证实，2011年5月底，其朋友赵某某接管了“广州花园”房产的免拆迁疏浚业务，并在遇到阻力时向其求助。他跟初中同学朱亚东说了这件事，朱亚东说他有办法帮忙避免拆迁。6月1日，朱亚东打电话说，他女朋友，甚至是爷爷，是中将，和一个中央领导关系很好。他可以请广州市领导万帮忙不要拆楼。他问朱亚东要什么条件。他说要去“广州花园”大厦实地考察后才能预定，要他订6月2日北京到广州的机票和花园酒店的房间。他想亲自采访相关领导。6月2日晚，他和司机伊某某驱车前往白云机场，与朱亚东在十里海鲜酒家共进晚餐，然后带朱亚东去看“广州花园”，再送朱亚东去花园酒店。在前台办完手续后，朱亚东说一会有领导来接他，于是在前台给了朱亚东2万元现金作为晚上的活动费用。易某当时也在场，现金是从他银行卡里取出来的。6月3日上午，朱亚东打电话说“广州花园”楼盘已经落户，肯定不需要拆迁，但活动要给800万到1300万，于是打电话给赵某某，赵某某同意给800万活动费。朱亚东让他先转40万给他公关。6月4日，他要求易某从他的工银卡(账号为62×××19)中转账39万至朱亚东的工银账户。第二天晚上，朱亚东打电话说他女朋友莲某要亲自去广州处理“广州花园”，于是他给朱亚东和莲某订了两张北京到广州的机票。当天晚上，他们的司机易某某、赵某某和他的司机黄某某、魏副总一起到白云机场接朱亚东、连某某，并当场将广州花园房产的相关资料交给朱亚东、连某某。她在番禺区裕民新村的一个饭桌上等他们，甚至当面向她保证能处理好这件事，让她准备800万的费用和4000多万的土地、违章建筑罚款。朱亚东当天晚上要求提前支付250万元，如果事情办不成，全额返还。9月30日前不拆然后还清，保证永远不拆。6月9日，在朱亚东的再三催促下，他从自己的农行62 × × 12号卡号中，通过网银转账211万元到朱亚东的工行卡上。6月10日，广州花园被告知拆迁，他一直催促朱亚东。他说没问题，叫他等好消息。后来得知广州花园已经拆迁，他要求朱亚东退款250万。直到现在，他都没有还。这250万是赵800万大宝山活动费的一部分。当他向朱亚东要求赔偿时，还威胁说，如果他举报，对他不利。当他把“广州花园”的资料交给朱亚东时，司机易某在那里看。2011年6月2日晚，在何世礼餐厅吃完晚饭后，艺谋一号开车带他和朱亚东去了“广州花园”。朱亚东也用手机拍了一些照片。

证人刘辨认出照片后，指认朱亚东为其同学，并向其索取250万元。

13.上诉人朱亚东的供述证实，她从刘某某处共获得人民币250万元，是刘某某2007年对其贷款的还款。

出庭履行职责的检察官向法院提交了下列证据:

1.江苏楚瀚广告有限公司营业执照、年检报告书、税务登记表，用以证明公司法定代表人为郑某2人，股东之一为朱亚东；公司2001年成立后，从2006年到2016年开始纳税。

2.证人刘某某的证言证实刘某某是其兄刘的女儿。刘某某被捕后，刘某某的父亲说，刘某某给了朱亚东约300万元，他和刘都通过电话联系了朱亚东，朱亚东拒绝向司法机关退款。刘某某为什么给朱亚东钱还不清楚。刘说，刘某某说朱亚东在北京认识一些人。朱亚东曾经当面威胁过刘，要求刘某某不要把朱亚东的事说出去，否则他会杀了刘某某全家和孩子。朱亚东案开庭前两天，自称是朱亚东哥哥的人联系他，要求他参加朱亚东案的庭审，他没有去。

3.广州市公安局预审监督支队提供的民航旅客出入境信息、住宿登记信息、航班记录证实，2011年5月19日至6月20日，朱亚东频繁往返北京和广州之间，以及部分住宿条件，其中朱亚东和连于2011年6月6日从广州飞回北京。

4.证人郑某的证言证实，他与前夫朱亚东是初中同学，1999年结婚，2012年6月离婚。离婚时给了他两套房子，还在朱亚东名下，朱亚东给了一套房子。2011年江苏楚瀚公司法定代表人由朱亚东变更为本人，但不参与公司的经营，对公司的经营和资金情况不清楚。

5.沭阳县房地产登记服务中心出具的《房地产登记信息查询结果》确认，朱亚东名下有三处房产。

6.江苏楚瀚广告有限公司中国银行确认楚瀚公司账户资金流向的对账单。

此外，上诉人朱亚东及其辩护人还向法院提交了朱亚东经营的楚汉广告公司的银行账户流水、广告协议及公司出具的营业收入统计表。

关于上诉人朱亚东及其辩护人提出的上诉和辩护意见，经调查，在现有证据中，1。被害人赵某某确认因“广州花园”楼未拆迁而找到刘某某，并应刘某某要求将800万元转入刘某某个人账户。他曾在广州白云区何世礼酒店见过朱亚东，刘某某说朱亚东是她丈夫，也是当时国家领导人的表弟，有能力解决问题。2.银行流水明细确认，赵1分钟内共转账800万至刘账户，刘1随后两次共转账250万至朱亚东个人账户；3.合著者刘某某的供词证实，朱亚东向他谎称女友连的祖父是高级军官，熟悉国家领导人，有能力免除“广州花园”房产的拆迁，并说自己在广州。我当时找了一个领导商量此事，期间共转账收款250万；4.相关航班记录和酒店住宿记录证实，朱亚东在事件发生期间多次从北京前往广州，并在广州逗留。2011年6月6日，朱亚东和连某同机从广州飞回北京，是邻居，证实了刘关于应朱亚东要求帮助朱亚东及其女友订票的供述；5.证人易某的证言证实，他在公交车上看到刘某将“广州花园”房产的相关资料和u盘交给朱亚东，并带朱亚东到“广州花园”房产现场与刘某核对。以上证据足以确认朱亚东和刘某某共同诈骗赵2800万元，朱亚东事后获得250万元。鉴于朱亚东在共同诈骗中的次要、辅助作用，可视为从犯，朱亚东及其辩护人提出的辩护、辩护意见与查明的事实不符，本院不予受理。

关于原审判决认定刘1诈骗被害人赵2800万元后，上诉人朱亚东诈骗刘1250万元的事实。经调查，受害人赵2证实，他找到刘1帮助办理了“广州花园”房产的拆迁事宜。双方谈到需要500万元的活动经费。后来刘1提出让老公具体去广州处理这件事，说500万不够，要再加。同案被告刘某某的供述证实，在带朱亚东查看“广州花园”楼盘现场后，朱亚东提出需要800万至1300万元的活动经费，于是刘某某再次与赵某某约定活动经费为800万元。上述证据相互印证，共同确认朱亚东、刘某某共同诈骗被害人赵2800万元，朱亚东事后获得250万元。因此，原审判决认定这部分事实应予纠正。

我们认为，上诉人朱亚东以非法占有为目的，与同案被告人一起以虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。上诉人朱亚东在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，可以依法减轻处罚。原审判决认定基本事实清楚，证据真实、充分、定性准确，审判程序合法。只发现部分事实不当，法院依法予以纠正。上诉人朱亚东及其辩护人提出的上诉和辩护意见经调查无效，本院不予受理。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下:

1.维持广东省广州市白云区人民法院粤0111刑法第2608号刑事判决书第一项对上诉人朱亚东的定罪。

二、撤销广东省广州市白云区人民法院粤刑初字第2608号0111刑事判决书第一句、第二句。

3.上诉人朱亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。

四、继续追缴上诉人朱亚东非法所得250万元，返还给被害人赵廷邦。

这个判决是最终的。

审判长平·林文

何法官

龙变法官

2018年5月4日

职员张远·莫玉兰