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105开头是哪家银行卡,干货看这篇!警方打掉贩卖“两卡”跨省犯罪团伙,50余张银行卡流水高达2000余万元

剧目新闻记者吴昌华

通讯员小季如流说。

10月24日,极木新闻记者从武汉江安警方获悉,经过105天的密切调查,两省警方联合打击了出售“两张卡”的星际犯罪团伙,没收了50多张银行卡,发现这些银行卡相关资金达2000多万元,逮捕了6名犯罪嫌疑人,目前正在对6名犯罪嫌疑人进行刑事拘留。

抓获涉案嫌疑人

办案民警介绍,今年7月1日,江岸区新村派出所接到湖南警方提供的一条协查线索:居住在新村派出所辖区的2名居民有帮助信息网络犯罪嫌疑。湖南警方介绍,今年6月份他们在一次“断卡”行动中,抓获贩卖“两卡”嫌疑人李某,李某交代了两名下线住在武汉市江岸区。新村派出所民警迅速查明两名嫌疑人严某、叶某的住址并将二人抓获。审查中,严某、叶某交代,他们把自己的银行卡出租给上线李某,李某按照2000元/月付给他们“租金”。

抓获涉案嫌疑人

警方深入审查李某、严某、叶某的银行卡资金流水,查明叶某名下的两张银行卡涉嫌电信网络诈骗案,共有5起案件,诈骗金额达20多万元,严某名下的银行卡涉案资金流水高达450万余元。对资金走向进行分析,警方认为,李某还有其他多名下线。经过进一步审查,办案民警辗转湖北、湖南调查取证,查明李某的下线成员潘某、刘某、周某的身份和活动规律,10月13日,江岸警方在武汉抓获潘某等三人。

至此,以李某为首的非法买卖“两卡”犯罪团伙6名成员全部落网。警方现场缴获银行卡50余套。经查,这些银行卡涉案资金流水高达2000余万元。

缴获的部分涉案银行卡

10月24日,办案民警介绍,该团伙成员之间均为同学或亲戚关系,都没有固定工作。一次,李某对叶某说,有发财路子,贩卖“两卡”可以赚钱。手头拮据的叶某表示愿意为李某提供银行卡。此后,李某、叶某把严某、潘某等4人拉拢入伙。目前,6名涉案人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,均被刑事拘留。该案仍在进一步办理中。

警方提醒,要妥善保管好自己的身份证、银行卡、电话卡,保护好重要个人信息不泄露,废弃不用的银行卡应及时办理销户。不得向他人出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、网银,涉嫌违法犯罪将被追究法律责任。如果发现买卖银行卡和电话卡的违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

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