000269股票专题之山东南山铝业股份有限公司公告

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：林林2016-063

债券代码：122479债券简称：15南铝01

债券代码：122480债券简称：15南铝02

关于山东南山铝业有限公司。

《中国证券监督管理委员会行政许可项目述评

反馈通知”[161171]

反馈响应公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2016年6月14日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司" )收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161171号）。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司于2016年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.）上的临2016-054号公告。

公司收到反馈意见后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。

因本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告等文件截止日为2015年12月31日，相关财务数据有效期自2016年7月1日起已超过6个月，本次反馈意见回复文件财务数据需要更新至2016年3月31日，无法在30个工作日内提交本次反馈意见回复文件。为认真做好对反馈意见的回复，经过与各中介机构审慎协商，公司向中国证监会申请延期，回复时间延期至2016年9月5日前，详见公司于2016年7月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.）上的临2016-062号公告。

现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.）《山东南山铝业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（161171号）之反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2016年8月3日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-064

山东南山铝业股份有限公司第八届

董事会第三十一次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事会第三十一次会议于2016年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2016年7月24日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。

同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具的和信专字（2016）第000269号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》、和信专字（2016）第000270号《山东南山铝业股份有限公司2016年1-3月财务报表审阅报告》。

根据公司于2016年5月16日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-065

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事会第十六次会议于2016年8月3日下午14:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2016年7月24日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名，其中，职工代表监事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会主席隋荣庆主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事隋荣庆、赵亮回避了表决，由非关联监事进行表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2016年8月3日