18岁不到能办理银行卡吗专题之“月薪1万”诱惑年轻人洗钱赚佣金 18人“跑分”洗钱犯罪团伙被南昌警方“一窝端”

资料来源：江西日报-江西新闻客户端

江南大都会新闻前媒体记者李教照片报道：如果有一个叫“跑操”的网上兼职，只要动动手指擦水，工资就能超过一万韩元。激动吗？此前，隐藏在南昌市新建区的一家网络通信诈骗团伙，以8000元至10000元的工资，从全国各地招募了大量的信用卡销售者和“信用卡商人”，从事非法的“分店”洗钱犯罪活动。

10月25日，记者从南昌市公安局新建分局获悉，反诈民警日前已将该涉嫌电信网络诈骗犯罪团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人18人。据初步核查，该团伙涉案金额高达5百万余元。

18人“跑分”涉诈团伙在昌落网

今年10月13日，南昌市公安局新建分局反诈中心接市局下发线索，称在望城镇某小区有人组织“跑分”洗钱行动，同时，该团伙在其他地方极有可能有另一个窝点。

接到线索后，新建警方高度重视，从刑侦、电侦、网安部门合成抽调精干警力成立专案组，通过分析研判、走访调查，最终锁定了窝点的具体位置和大部分团伙成员的情况。正当民警准备收网抓捕时，犯罪团伙却玩起了新手段，频繁更换犯罪窝点和“跑分”人员。

“俗话说‘狡兔三窟’。诈骗团伙为逃避打击，他们所谓办公地和住处长则两三日就换地，短则可以‘一日一换’。”新建公安分局刑侦大队民警金鑫鑫告诉记者，专案组民警运用技术手段并通过大数据分析，最终将该团伙嫌疑人窝藏地点和成员身份确定，通过侦查掌握了大量证据。

10月15日，专案组分成两个抓捕小组，分别在新建区望城镇某住宅小区和西湖区某居民小区抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人18名，缴获作案银行卡96张，手机30余部。据新建警方初步核查，涉案金额逾500余万元。

洗钱团伙成员都是“年轻人”

记者了解到，从2020年至今，该犯罪团伙为掩人耳目、躲避侦查，分别在南昌不同区域的小区内租房从事电信网络诈骗活动。组织者以月薪约8000至10000元不等从全国各地招募大量卖卡人员及“卡商”到租住的窝点从事非法“跑分”洗钱犯罪活动。

“招募者对外宣称来钱快、回报高，不少年轻人为贪图赚快钱参与其中。”金鑫鑫介绍，该团伙犯罪嫌疑人都是二十五六岁的年轻人。涉诈犯罪嫌疑人通过某社交软件与境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙勾连，使用自己的银行卡帮助境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙在境外电信网络平台上进行“跑分”走账，从每笔走账中按照一定的比例获取返利拿佣金。期间由于“人手”不够，他们还大肆招揽闲散人员来昌从事跑分洗钱犯罪活动。

目前，该团伙18名犯罪嫌疑人对专门为电信诈骗和网络赌博代收代付转移涉案资金，赚取佣金的违法事实均供认不讳。其中1名犯罪嫌疑人因系未成年人，被分局依法取保候审；另17名犯罪嫌疑人已被新建警方予以刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。

南昌警方提醒，所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。

值班编辑：范俊杰

值班审核：吴剑锋

值班编委：黄廉文

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