当前位置:首页 > 话题广场 > 财经专区 > 银行卡

16周岁怎么做银行卡专题之事关银行卡!已有7人被抓,都未满30岁...这个罪名你可能没听说过

资料来源:楚天都市报

楚天都市报记者吴昌华

通讯员两会流高雷

90多岁的少年

我在武汉蔡甸区赞山街公司工作。

有一天,

他突然被警察传唤到派出所。

一页又一页地看的时候。

银行卡流量账户,

现在才知道是自己卖的银行卡

出大事了。

直到后来,

小戴从办案民警口中得知,

自己被抓是因为涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪。

(配图,图文无关)

这一切究竟是怎么回事呢?

贵州居民被骗,进账卡号来自武汉

事情要从今年8月初说起。贵州省都匀市居民汪某遭到电信网络诈骗,将8万元钱汇进了骗子的账号,一个尾号为6275的银行卡号。当地公安机关接到报案追查钱款去向,查明该账号开户地不在贵州,而在湖北武汉。

当前,全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动。该案线索通过相关工作平台上报至公安部,公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令。

线索转至武汉市反电信网络诈骗中心,该中心民警在银行协助下,排查发现这个账号启用不久,开户人是一个叫常某的90后青年,在蔡甸区奓山街一家公司上班。该账号流水甚多,使用频率高,资金进出频繁。

种种特征均表明,这个比较活跃的账号与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合。8月12日,民警迅速口头传唤开户人常某到蔡甸区公安分局奓山街派出所接受调查。

刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所。面对民警的查问,常某回忆,自己曾于今年6月在市内办过两张借记卡和U盾,连同分别新办的手机卡,一起卖给了朋友小戴,获利2150元。

“打工一个月才赚3000来块钱,帮人办一套卡轻松得两千多块,我想,这么好的事,不得白不得。”他承认,因为贪图小利卖了银行卡。

民警审查发现,常某日常生活轨迹正常,此前没有违法犯罪前科,与电信网络诈骗窝点没有联系。而向常某购买两套银行卡的小戴,曾与常某是同事。

小戴是否还涉及其他案件?民警顺藤摸瓜,很快又将戴某传唤至派出所。

顺藤摸瓜,7人买卖银行卡先后落网

小戴交代,他不仅收购、倒卖了常某的卡,还向同事邵某、谢某、张某各收购了两套卡,加上自己到银行办的两套卡,一共8套卡,都卖给了何某。

“倒卖一套卡赚100块左右,钱虽不多,但来得实在容易,比上班轻松多了。”小戴说。

根据小戴的交代,民警到银行将他名下的银行卡的流水打了出来。小戴没想到,一页又一页的账目看得头皮发麻。其中一张尾号为9059的银行卡,仅7月16日这一天的流水,一页纸还打不下。有两笔从广州汇进,金额分别为5万元、3.4万元的款项,入账几分钟之内又被转出。

经民警查证,这是发生在广州市的一起电信网络诈骗案的转账记录,被害人石某中招“投资诈骗”骗局,先后给骗子汇了57万余元,其中一部分汇进了这个尾号为9059的账号。

在这个尾号为9059的账号里,还有从北京、四川、浙江等多个省市汇来的款项,后经查实,均与电信诈骗案件相关。

虽然“上线”收购银行卡时自称用于境外网上赌博洗钱,小戴若有所知,却心存侥幸。但当他看到自己的银行卡被骗子买去后如此疯狂地作案,心中还是非常惊诧,也为自己贪图个人利益、危害社会的不法行为感到后悔。

民警晓之以理、动之以情对其进行法制教育,小戴交代了上线何某,顺着何某,民警又查出了另一名涉案人员张某某。8月21日,何某在武昌复兴大厦落网。

“下线”接连被抓,让张某某有些坐立不安,8月下旬,张某某从武汉回到洪湖老家,又从洪湖老家去了潜江。8月26日,张某某买好机票准备飞往云南,在天河机场已通过安检,在登机之前被追来的办案民警截获。

从张某某随身携带的行李箱,民警查获了包括银行卡、U盾、手机卡的“套卡”6套,单独的银行卡16张,以及若干手机卡、U盾等物品。

7人被捕,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

“你将自己办理的银卡行卖给别人,是否正常的生活需要?”

“不是。”

“银行对你提示过,银行卡不可以买卖吗?”

“提示过。”

民警对每名嫌疑人都问到过同样的问题,而他们的回答基本相同。据介绍,7名犯罪嫌疑人为同事、朋友关系,都是不满30岁的小青年,其中5人有正式工作,在利益诱惑面前,本来法制观念淡薄的他们,面对银行工作人员对办卡用途的询问,他们编造出“做生意、转账用”的谎言。

他们到案后,蔡甸区公安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留,后经查证,何某、张某某还涉嫌妨害信用卡管理罪。9月18日,7名涉案人员被逮捕。目前,蔡甸区公安分局正进一步收集证据,移送起诉。

记者了解到,《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪 ,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

警方提醒:

切勿买卖银行卡,

切勿因贪图蝇头小利而成为骗子的帮凶。

1.《16周岁怎么做银行卡专题之事关银行卡!已有7人被抓,都未满30岁...这个罪名你可能没听说过》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《16周岁怎么做银行卡专题之事关银行卡!已有7人被抓,都未满30岁...这个罪名你可能没听说过》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2242010.html

上一篇

关于a类银行卡能存多少钱我想说渣打中国张晓蕾:要培育一个更完善的离岸人民币回购市场

下一篇

1109开头的银行卡是什么银行专题之智慧平安网路从“端口”铺到“门口”

关于16周岁怎么做银行卡我想说「拍案而启」从50万元到0.55元 他20岁的人生令人唏嘘

关于16周岁怎么做银行卡我想说「拍案而启」从50万元到0.55元 他20岁的人生令人唏嘘

16周岁怎么做银行卡相关介绍,“我错了,我在监狱会好好改造,出来以后别说做什么好人,至少不做一个对社会和家庭有危害的垃圾。”这是一位刚刚20岁的年轻人向家人做出的忏悔。 50余万元存款不翼而飞 父亲举报儿子吸毒助破案 事情发生在2...

16周岁怎么做银行卡看这里!事关银行卡!已有7人被抓,都未满30岁...这个罪名你可能没听说过

16周岁怎么做银行卡看这里!事关银行卡!已有7人被抓,都未满30岁...这个罪名你可能没听说过

16周岁怎么做银行卡相关介绍,资料来源:楚天都市报 楚天都市报记者吴昌华 通讯员两会流高雷 90多岁的少年 我在武汉蔡甸区赞山街公司工作。 有一天, 他突然被警察传唤到派出所。 一页又一页地看的时候。 银行卡流量账户, 现在才知道...

【16周岁怎么做银行卡】专题你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

【16周岁怎么做银行卡】专题你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡相关介绍,文/笑说育儿事故 孩子出生后,随着年龄的增长,很多家庭在周末或假期的时候带孩子进行“亲子旅行”。不管是飞机还是火车,如果孩子没有身份证,旅行时要带户口本、出生证明等,加上车票或机票,有时手脚会很乱。 ...

【16周岁怎么做银行卡】你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

【16周岁怎么做银行卡】你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡相关介绍,文/笑说育儿事故 孩子出生后,随着年龄的增长,很多家庭在周末或假期的时候带孩子进行“亲子旅行”。不管是飞机还是火车,如果孩子没有身份证,旅行时要带户口本、出生证明等,加上车票或机票,有时手脚会很乱。 ...

16周岁怎么做银行卡专题之你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡专题之你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡相关介绍,文/笑说育儿事故 孩子出生后,随着年龄的增长,很多家庭在周末或假期的时候带孩子进行“亲子旅行”。不管是飞机还是火车,如果孩子没有身份证,旅行时要带户口本、出生证明等,加上车票或机票,有时手脚会很乱。 ...

16周岁怎么做银行卡,干货看这篇!你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡,干货看这篇!你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡相关介绍,文/笑雪育儿思考 孩子出生后,随着年龄的增长,很多家庭都会在周末或者小长假时,带着孩子进行“亲子游”,不管是坐飞机还是火车,如果孩子没有身份证,出行时就得带着户口本、出生证明等,加上车票或者飞机票,有...

关于16周岁怎么做银行卡我想说你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

关于16周岁怎么做银行卡我想说你给娃办理儿童身份证了吗?何时办理、有何好处,看完别错过

16周岁怎么做银行卡相关介绍,文/笑雪育儿思考 孩子出生后,随着年龄的增长,很多家庭都会在周末或者小长假时,带着孩子进行“亲子游”,不管是坐飞机还是火车,如果孩子没有身份证,出行时就得带着户口本、出生证明等,加上车票或者飞机票,有...

【16周岁怎么做银行卡】好消息!未成年人也可以线上激活社会保障卡啦

【16周岁怎么做银行卡】好消息!未成年人也可以线上激活社会保障卡啦

16周岁怎么做银行卡相关介绍,今日,小锦从市人社局获悉,为了进一步方便小朋友(未满16周岁)社保卡激活,成都市社会保障卡线上服务的“激活”功能升级了。 监护人可通过以下渠道的社保卡线上服务“亲情服务”功能,绑定小朋友的相关信息后,...