otc交易 币圈大佬赵东被警方带走，OTC交易监管趋严，谁是下个被抓大佬？

根据网络渠道获知，6月24日，RenrenBit创始人赵东疑似被杭州警方带走协助调查，疑似因OTC交易，涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。

赵东其人

赵东曾是墨迹天气创始人，2012年撤出墨迹天气，投身于数字货币。他开了矿场，爆过仓，曾欠债6000万并在2年内结清，曾是较大的OTC外汇交易商，还亲自创建了Dfund股票基金，是币圈为数不多的传统出身投身区块链创业的大佬之一。去年赵东想在数字资产和区块链市场行业做几番事业，招兵买马建立了RenrenBit。

面对赵东被抓的质疑，对此RenrenBit CMO梓岑在朋友圈表示，与人人比特公司主体无关，RenrenBit全员在岗。而赵东本人在面对持续质疑后也并未在社交平台发相关消息自证。外界对于赵东和RenrenBit的怀疑达到顶点。

有关赵东被警方带走的消息，多方消息佐证因涉嫌OTC交易，北京某 OTC 团队因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。梓岑消息称赵东本人并未直接参与交易业务，配合有关部门反诈骗、反洗钱调查只是履行公民应尽义务。但具体细节仍未披露，赵东仍未发声自证。

监管出击，OTC冷遇

OTC交易简单来说就是场外交易，加密行业的场外交易就是双方直接交易加密资产。交易可以是代币对代币，或法币对加密货币。跟其他所有的OTC市场一样，交易总是发生在专门的交易“柜台”和另外一个称为交易对手的个人或机构之间。在2018年，价值数十亿美元的加密货币在场外进行交易。

事实上今年监管层对数字货币OTC交易监管越来越严，3月就已发生冻卡的例子，6月曾发生冻卡潮，在OTC交易区进行交易的诸多银行卡遭到冻结，甚至支付宝也遭到冻结，众多OTC交易商均损失惨重，基本已经停业休息。OTC的冷遇可能意味着本土交易所涉及OTC都会被一刀切，今后数字货币交易提现的渠道也被限制。

今年以来，USDT连续超发已经超过100亿美金，但整个币圈价格不升反降，这表明大量的USDT并没有流入币圈。“野路子”五花八门，很多用将USDT用于洗钱、黑市交易等地下通道，这也是今年监管层对OTC交易加强管制的原因。OTC监管潮可以要持续很长一段时间，赵东被抓可能只是一个开端，下一个被抓的大佬会是谁呢？