金龙客车 厦门金龙汽车集团股份有限公司公告

(续B46版)

注册地址:香港新界葵涌大连排路42-46号桂生工业大厦2楼地下11室

法定代表人:赖雪峰

注册资本:1万港元

经营范围:；承担、发展和执行金融、商业、贸易、投资和其他领域的各种业务

股东:赖雪峰出资6000港元，李龙(香港)有限公司出资4000港元。

四.董事会和独立董事的意见

董事会认为，公司为控股子公司金龙旅行车提供5亿元贷款，用于补充金龙旅行车的营运资金，有利于其发展。嘉龙公司持有金龙旅行车40%的股份，按照持股比例为上述贷款提供担保有利于降低公司风险，不存在损害公司利益或少数股东利益的情况。

公司独立董事提前批准关联交易并发表独立意见:公司持有金龙旅行车60%的股权，公司为金龙旅行车提供5亿元贷款，以补充金龙旅行车公司的营运资金，有利于其发展。嘉龙公司持有金龙旅行车40%的股份，按照持股比例为上述贷款提供担保有利于降低公司风险，不存在损害公司利益或少数股东利益的情况。

动词 （verb的缩写）参考文献目录

1.金龙汽车第九届董事会第十五次会议决议

2.金龙汽车独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

3.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的预核准意见。

特此宣布。

厦门金龙汽车集团有限公司董事会

2019年4月8日

股票代码:600686股票简称:金龙汽车。:Pro 2019-028

厦门金龙汽车集团有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2019年4月3日，乔先生因个人原因向公司董事会提出辞去首席财务官职务的请求。董事会同意乔先生的辞职申请，并对他作为公司的贡献表示衷心感谢！

同日，第九届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任付先生为公司财务总监，其任期在本届董事会届满。(表决情况:7票赞成，0票反对，0票弃权)

公司独立董事意见:福先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会认定为市场禁入人员且禁令未解除，也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。本公司董事会任命首席财务官的程序符合相关法律法规及厦门金龙汽车集团有限公司章程的规定..

煅烧梁明先生简历

石，男，汉族，1962年8月出生，福建永春人，中共党员，民主进步党党员，学士学位，高级会计师，注册资产评估师，非执业注册会计师。曾任厦门感光材料建设工程指挥部出纳、基建会计师；厦门达夫感光材料有限公司材料与成本核算部负责人，财务部主任助理；厦门大学资产评估办公室主任助理、副主任；厦门大学资产评估有限公司总经理兼董事长；厦门金龙汽车集团有限公司首席财务官兼风险管理官，付先生于2008年至2011年担任福建南平太阳能电缆有限公司、厦门夏工机械有限公司、福建诺奇有限公司及厦门亿联科技有限公司的独立董事..

股票代码:600686证券简称:金龙汽车公告号: 2019-029

厦门金龙汽车集团有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

重要内容提示:

股东大会日期:2019年4月30日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年4月30日14: 30

地点:厦门市湖里区东港北路31号港口大厦7楼公司会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年4月30日

截至2019年4月30日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

11 .听取独立董事2017年度述职报告

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述提议于2019年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上披露。2019年4月23日，公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露股东大会信息。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者分别计票的议案:4、6、7、10

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议登记方式(一)登记程序。拟出席会议的自然人股东应持有股东账户卡和本人身份证件(股东代理人还需持有股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人应于2019年4月26日和29日上午8:00-12:00和下午15: 00-17: 00持有股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书和代理人身份证明。您也可以在上述注册时间以书面形式(通过信函或传真)回复公司进行注册。书面材料应包括股东姓名、身份证明复印件、股东账号、截至记载日期持有的有表决权股份数、联系电话、地址、邮政编码(受委托方应附上其身份证明复印件和授权委托书)，并注明“2018年度股东大会登记”字样。(委托书格式见附件)(2)参会人员应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明原件、股东账户卡、委托书等。来证实他们的承认。

不及物动词其他事项(1)会议联系地址和电话

地址:厦门市湖里区东港北路31号港口大厦7楼证券部

邮政编码:361012

电话:0592-2969815

传真:0592-2960686

邮箱:600686@xmklm.com.cn

联系人:、王海滨(2)出席会议的股东负责其住宿及交通费用。

委托书

厦门金龙汽车集团有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年4月30日召开的2018年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

股票代码:600686股票简称:金龙汽车。:Pro 2019-030

厦门金龙汽车集团有限公司

关于2018年10-12月委托理财

宣布情况

重要内容提示:

受托理财受托人:银行

委托理财金额:公司及其控股子公司在不影响公司主营业务正常发展和资金周转需要的情况下，以临时闲置资金购买固定收益或低风险的短期理财产品。

委托理财投资类型:短期银行理财产品和结构性存款。

2018年10月至12月，本公司及其子公司购买的委托理财产品及收入如下:

单位:万元

注:2018年10-12月实现的委托理财收入，加上前期购买的收入，2018年10-12月实现的委托理财收入共计2206.6万元，共影响归属于母公司股东的净利润1182.83万元。

受委托的财务合伙人与本公司不存在关联交易，资金来源也不是募集资金，因此无需计提减值准备，不涉及诉讼事项，也不存在逾期本金和收益。

股票代码:600686股票简称:金龙汽车。:Pro 2019-031

厦门金龙汽车集团有限公司

关于举办2018年网络演出

简报会宣布

重要内容提示:

1.会议时间:2019年4月19日星期五15:00-16:00

2.地点:上证所互动平台(http://sns.sseinfo.com)

3.会议召开方式:“SSE电子面试”栏目在线交流

一.简报会的类型

厦门金龙汽车集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日在指定信息披露媒体上披露了《金龙汽车第九届董事会第十五次会议决议公告》和《金龙汽车2018年度报告》(详见上交所网站www.sse.com.cn)。根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2019年4月19日(星期五)下午15:00-16:00举行“金龙汽车2018年度网上业绩简报会”，与投资者交流沟通公司2018年的经营业绩和利润分配情况。现将有关事项公告如下:

二、通报的时间、地点和方式

1.会议时间:2019年4月19日星期五15:00-16:00

2.地点:上证所互动平台(http://sns.sseinfo.com)

3.会议召开方式:“上证所电子采访”栏目网络在线交流

三.参与者

公司董事长邱志祥、副董事长谢、独立董事罗妙成、副总裁张斌、首席财务官、董事会秘书将与投资者在线互动。

第四，投资者参与的方式

1.投资者可于2019年4月19日(星期五)15:00-16:00直接登录上交所上证所电子互动(http://sns.sseinfo.com)网上参加本次吹风会。

2.公司欢迎投资者在简报会前通过传真或电子邮件提前向公司提供信息和关注点，公司将在简报会上回答投资者普遍关注的问题。

动词 （verb的缩写）联系人和咨询方法

联系人:纪、王海滨

电话:0592-2969815

联系人传真:0592-2960686

联系电子邮件:600686@xmklm.com.cn

特此宣布

厦门金龙汽车集团有限公司

股票代码:600686股票简称:金龙汽车。:Pro 2019-032

厦门金龙汽车集团有限公司

2019年3月生产和销售数据快报

厦门金龙汽车集团有限公司报告2019年3月乘用车产销数据如下:

单位:车辆

注:本表为明示数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

厦门金龙汽车集团有限公司

董事会