全球最大暗网黑市被打掉 如何做到的?

今年2月16日，美国西北部俄勒冈州波特兰市一名18岁女孩因服用过量“新药”U-47700而死亡；2月27日，美国东南部佛罗里达州奥兰治县一名24岁女性因服用过量镇痛芬太尼死亡；去年年底，两个13岁的男孩在48小时内死于美国中西部犹他州的帕克城...

据调查，这些违禁药物都来自一个黑暗的网络和黑市交易平台——“阿尔法湾”。

美国司法部长杰夫·赛辛斯20日在华盛顿举行的新闻发布会上宣布，他们已经消灭了阿尔法湾，这是世界上最大的毒品、武器和其他非法物品交易的黑暗网络平台。“这可能是今年最重要的刑事调查之一，历史上最大的黑暗网络市场已经被摧毁。”

互联网世界众所周知，但互联网上的“地下世界”却鲜为人知。毒品、枪支、儿童色情和许多非法服务在这里公开交易，甚至恐怖组织也在招募成员来策划袭击。这就是暗网。人们可以通过加密隐身软件进入普通搜索引擎查不到的空，一切交易都是通过执法人员无法监管的虚拟货币秘密进行的。

在这个犯罪天堂，“阿尔法湾”是最大的平台。据美国司法部统计，阿尔法湾有4万名卖家，20多万名客户。关闭前，非法药物和有毒化学品交易超过25万笔，被盗身份证件、信用卡数据和恶意软件交易超过10万笔。

美国司法部没有透露何时开始调查阿尔法湾，但公布的文件显示，自去年5月以来，执法人员假装是客户，从阿尔法湾购买了大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份证和偷来的自动取款机刷子等非法物品。包裹的邮戳显示它的卖家遍布美国。

正是在这个过程中，调查人员意外发现了阿尔法湾的创始人和管理者，案件有了突破，最终导致了阿尔法湾的崩溃。

文件显示，“阿尔法湾”的创始人使用了“阿尔法02”和“Admin”两个网名，曾用一个微软的hotmail邮箱给新用户发送欢迎邮件，邮箱的主人是1991年10月19日出生的加拿大人亚历山大·卡茨。

进一步调查发现，社交专业网站LinkedIn上还有一个叫亚历山大·卡茨的人，他自我介绍精通各种电脑软件，是一名网页设计师。更重要的是，2008年，有人在一个论坛上以“Alpha02”的网名发帖，并在帖子末尾附上亚历山大·卡茨的名字和上述个人邮箱地址。

调查人员得出结论，卡茨是阿尔法湾的创始人。卡茨夫妇在泰国过着奢华的生活，开着兰博基尼、保时捷等豪车，拥有很多豪宅，总资产2300万美元，但没有合法来源。

本月5日，卡茨在曼谷被泰国警方逮捕，美国检方指控他诈骗、贩毒、洗钱和盗用身份。卡茨被捕时，正以管理员网名使用笔记本电脑访问Alpha Bay服务器，并回答论坛用户的提问，从而正式确认了自己的身份。

美国司法部表示，卡茨12日在泰国羁押期间死亡，“显然”是因为自杀。但卡茨的父亲告诉加拿大媒体，他的儿子是“一个优秀的年轻人，没有犯罪历史和记录，从不吸烟或吸毒”，很难相信他会自杀。

根据美国司法部公布的文件，卡茨在2014年下半年创立了Alpha Bay，并在网络介绍中写道“目标是成为易贝最大的地下市场”，是唯一一个拥有“竞价系统”的黑暗网络平台。如遇交易问题，客户可在网站论坛投诉。

阿尔法湾有8-10个日常运营者，全部使用网名，包括一个权限类似卡茨的安全主管，几个评估和调解销售纠纷的调解员，一个负责在内部和外部论坛更新阿尔法湾信息的公关人员，以及防止在线“钓鱼”或其他欺诈的欺诈监控人员。

“阿尔法湾”将非法交易分为几类，包括欺诈、毒品和化学品、伪造的货物和武器、软件和恶意软件等。客户可以通过网站的内部搜索工具搜索他们需要购买的商品。阿尔法湾每笔交易收取2%至4%的佣金。网站还特别指出，这一切都是违法的。“如果你被抓了，我们不负责，所以保护自己是你的责任。”。

阿尔法湾只是众多暗网平台中的一个。欧洲刑警组织负责人罗伯特·温赖特20日出席美国司法部新闻发布会时透露，就在一个月前，荷兰警方秘密接管了世界第三大黑暗网络交易平台Hansa，并在用户不知情的情况下监控其犯罪活动。他们发现Alpha Bay被封杀后，其用户开始寻找新的黑市，很多人搬到了Hansa。

“事实上，他们成群结队，”温赖特说。“随着阿尔法湾的根除，我们看到汉莎的用户数量增加了八倍。自从荷兰警方接手‘Hansa’的秘密行动以来，数以千计的非法商品买卖双方的用户名和密码已经确定，并将成为后续调查的对象。”

除美国外，欧洲刑警组织和荷兰、泰国、立陶宛、加拿大、英国、法国等国家也参与了打击黑暗网络黑市的行动。

Wainewright认为，这一联合行动严重打击了地下犯罪经济的基础设施，使执法机构更好地了解了黑暗网络的犯罪活动，掌握了黑暗网络中许多重要人物的情报，并在互联网上，特别是在黑暗网络上向犯罪分子传递。强烈信号:“你没有你想象的那么安全和隐蔽。”

美国智库兰德公司的黑暗网络专家贾科莫·珀西·泡利在接受新华社书面采访时指出，关闭两大黑暗网络的行动是“前所未有的”。“之前关闭过一些黑暗网络，但这一次，在执法机构关闭‘阿尔法湾’后，他们通过他们控制的‘汉莎’监控用户的转移，这可能就是其被称为‘里程碑行动’的由来”。

但保利也指出，黑暗网络的用户已经证明他们相当有弹性。新的暗网平台出现填补Alpha Bay和Hansa留下的空空白可能只是时间问题。

他说，由于许多原因，黑暗网络的问题难以解决，其中最重要的原因可能是跨国犯罪的复杂性和多层匿名机制的复杂性相结合，因此很难确定有关个人的身份及其与犯罪活动的联系。

“黑暗网络带来的威胁不受地理限制，所以中国可能会面临和其他国家一样的危险。”保利表示，在暗网上，中国可能有一些非法交易者。“我们的研究没有发现中国有公开出售的枪支，但这并不意味着没有具体的国家来源的广告中没有这种枪支。”。