8月4日，南安市公安局反诈骗专业队接到曾某举报，称自己在网上被骗子骗走2万余元，理由是网购产品存在质量问题，需要退款。
南安市公安局反诈骗专业小组经调查发现，曾某钱财的银行卡账户持有人是泉州某学校在校大学生蔡。警察立即去了蔡在石狮的家，发现蔡配合调查。
根据蔡的叙述，今年8月，蔡的同学通过朋友圈和微信群向学校发布了“兼职”招聘信息，称“只要有手机，每天都可以，350天，每天都可以！没有风险！”。蔡看完之后非常激动。在得知“兼职”的内容是提供支付宝和网银、下载APP、与家人合作购买虚拟货币后，蔡还是抵挡不住金钱的诱惑，在知道向他人提供自己的账户可能被他人用于非法活动后，接下了这份“兼职”。
据蔡提供的信息，9月14日，泉州警方成功抓获。随着案情的明朗化，警方趁热打铁。8月15日，南安市公安局反诈骗专业队在泉州扔下一个诈骗犯罪的洗钱团伙窝点，当场抓获8人。在抓捕现场，警方发现还有一个“中介”，正在和一个大学生兼职。
已知该团伙为帮助诈骗犯罪提供洗钱，发展社会人员吸引大学生提供手机和个人信息购买虚拟货币，再发展大学生为“线下”吸引更多大学生。目前，包括蔡某和在内的8名大学生因涉嫌隐瞒不报罪被南安市公安局依法采取刑事强制措施。
目前，此案正在进一步调查中。
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