【犯罪大师迷局之宴】通信网络诈骗犯罪呈举报态势

近年来，电信网络诈骗犯罪被指控，成为增长最快的刑事案件类型之一。广东省深圳市检察院在最近举行的打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会上，用详细、真实的数据公开了近年来打击电信网络诈骗犯罪的相关情况，分析了电信网络诈骗犯罪的特点，介绍了检察机关的相关经验做法。

犯罪趋势

从统计数据来看，近年来深圳市电信网络诈骗犯罪整体呈高发态势。

从适用于处理诈骗罪的案件数据来看，2019年是最高的一年。2020年，由于传染病等因素，通信网络诈骗犯罪数量减少。但是，随着打击“两张卡”的开展，与诈骗相关的信息网络犯罪(以下简称“防身罪”)事件激增。根据适用“更新罪”处理的案件数据，2020年市受理的批准案件数比2019年增加了53倍，人数增加了42倍。受理的审查起诉案件也是类似的情况。仅2021年上半年受理的“早信罪”审查起诉案件就比2020年全年受理的审查起诉案件增加了439.8%。据相关统计，2021年上半年，“赵信罪”审查逮捕人数已上升至检察机关刑事案件审查逮捕人数第二位，仅次于盗窃罪，占全市半年审查逮捕人数的11.4%。起诉案件类型审查中，“赵信罪”数量也上升到第四位，占全市半年审查起诉人数的7%。

这表明，在诈骗罪定案较为困难的情况下，对电信网络诈骗外围犯罪的打击明显加大，与刑法的修改，特别是相关司法解释的出台有关。

犯罪特征

从深圳检察机关的办案情况来看，通信网络诈骗犯罪总体上表现出以下特征。

对于作案手段，第一，呈现多样化趋势，涉及各个领域，虚假交易平台、求职、网恋、冒充司法机关等不可阻挡。第二，作案手法专业性强。诈骗犯罪团伙有专门的心理分析师，研究受害群体的心理特征，从专业角度选择诈骗对象。(威廉莎士比亚，诈骗、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈)有专门的法律人员为犯罪集团设计避免法律风险和证据风险的例行程序。还有专门的网络技术人员，犯罪团伙设计诈骗程序，提供技术服务，随时删除相关证据，增加司法部取证难度。

事实上，特征上，一个是形成了组织严密、跨境犯罪集团，他们参与多、分工负责、相互联系，形成了组织体系，催生了无数黑灰色产业。其次，低龄化、文化水平低，近三年来深圳市检察院处理的相关案件中，犯罪嫌疑人年龄在35周岁以下的占81.29%，初中以下学历的占65.52%。三、黑料产业的崛起，专门帮助互联网违法犯罪的行为，如发卡、销售“达卡一体”等违法犯罪活动，提供了专门的程序、工具等。

在证据的特点方面，首先，跨境人承认困难重重，在一些跨国电信网络诈骗犯罪中，实施直接诈骗犯罪的人和设备在国外，参与许多国内共同犯罪的人很难识别诈骗共犯的意图，只有重罪轻判，甚至因为证据不足而无罪。第二，空间隔离和隐私导致证据整合困难，比接触型犯罪更难侦查，破坏证据、伪造证据，特别是服务器上形成的客观性证据很多。对整个诈骗犯罪定罪的量刑具有很强的证明价值，一旦删除，对案件具体事实的承认将受到很大损害。第三，相关事件很多，并行事件分析需要很长时间，银行账户是这类事件的扭曲和相关事件的关键，必须通过违法资金调查控制平台和合作调查平台进行专门的合作分析，才能确认事件。

危险性的特点之一是严重影响社会信用体系，通信网络诈骗犯罪侵害了无数不特定人群的利益，相关数额普遍巨大。第二，赃物回收困难，诈骗犯罪集团资金流动复杂，流入各种第三方平台或银行账户后，会有多层流入，资金转移、赃物分摊、浪费迅速，往往难以达到及时受害的目的。

惩罚防备措施

一、成立检察专案组，全面开展事前干预、法医和赃物回收、法庭起诉辩护、法庭教育等工作，依法严厉打击犯罪猖獗的通信网络诈骗犯罪。

如果在处理“汇金所”66人的特大通信网络诈骗犯罪案件中，深圳市检察院成立了专门小组，事前介入引导调查，委托鉴定机关进行非常细致的审计报告，准确确定了对应于各犯罪嫌疑人的犯罪金额和收益金额。2021年7月，法院对此案作出判决，25名被告被判处10年以上有期徒刑，41人被判处3至9年有期徒刑。

第二，城市二级院联合起来，促进政治效果、法律效果、社会效果的统一。

近年来，电信网络诈骗犯罪朝着高度组织化的方向发展，相关人员越来越多，组织结构分散在多个地区，执法标准不统一会影响实际公平。上级检察机关由各基层检察院通力合作办案，不仅可以大大消除执法差异，准确掌握证据标准和具体适用法律，还可以提高基层检察院的刑事政策水平。

第三，充分履行法律监督义务，对严重损害公平和正义的判决果断提出“亮剑”，以抗议敦促公平和正义。

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元。检察机关以诈骗罪提起公诉177人，一审法院全部以非法经营罪定罪。深圳两级检察机关不服一审判决，提出抗诉。检察机关抓住诈骗罪和非法经营罪的关键界分点，充分运用事实和证据体系，严格证明，释法说理。最终，二审法院改判，终审判决诈骗罪成立。

四是与相关部门出台文件，构建协作配合机制，就办案实践中遇到的重大、疑难问题，从机制建设角度努力探寻解决问题的最佳方案。

2019年3月，深圳市检察院与市公安局制定《办理电信网络诈骗犯罪案件工作机制》，明确规定管辖事宜、分情况明确检察机关派员提前介入的条件、确定联席会议制度，同时还对电信网络诈骗犯罪案件中宽严相济刑事司法政策、特别是刑事强制措施的适用作出了规定等。为有效推进“断卡”行动，全链条打击电信网络诈骗犯罪，2020年，深圳市检察院经与市中级法院、公安局会商，根据法律规定，结合深圳实际，对如何确定电信网络诈骗关联犯罪案件的管辖问题达成了共识并形成会议纪要，在全市范围内执行，为在全市顺利推进“断卡”专项行动提供了坚实保障。汪林丰

（作者单位：广东省深圳市人民检察院）

来源： 检察日报