2021年9月初,高新区网络警察在网络巡逻中接到热心网友的举报,QQ集团、微信集团有人招募兼职人员,只要用银行卡收款和转账,就能进入千金。

接举报后,高新网警分析判断这可能是个帮助诈骗洗钱的犯罪团伙,当即展开侦查,9月12日将其中一名兼职人员候某抓获,发现侯某的银行卡有大量流水跟网络诈骗有直接关联,顺藤摸瓜,高新网警又先后将组织洗钱者贾某,参与洗钱的赵某某、薛某某、牛某某抓获,成功将该犯罪团伙打掉。经查,发现该团伙以贾某为首,组织侯某,赵某某等人,通过网络与从事诈骗的境外人员联系,利用银行卡为诈骗团伙洗钱,并挣取流水提成。至案发,该团伙作案的银行卡涉及网络诈骗案件103起,其中单起案件受害人被骗金额最高达90余万元,该案涉案金额达700余万元。现贾某、侯某、赵某某等人因涉嫌帮助网络犯罪活动罪被依刑事拘留。

在办理该案的过程中,保定高新区网警对103起诈骗案件全部进行了分析,发现这些案件中,主要是刷单诈骗,小编汇总了受害人被骗的全过程,梳理了案中骗子的各种套路,现在给广大网民揭露下网络刷单诈骗的一些套路和操控术。在这里也提醒广大群众,春节将至,在家过年上网一定要提高警惕,不轻信网络上认识的人员,守好自己的钱袋子,防止被诈骗。

诈骗分子一般通过添加微信好友、QQ好友、抖音好友与受害人聊天,但是对受害人的一切聊天、嘘寒问暖、培养感情都是围绕着如何让受害人掉入陷阱而设计,而且聊天并不新颖,其中诈骗分子的“诱导操控术”是诈骗分子能否得手至关重要的一步,他们利用高超的聊天技巧,抓住受害人占小便宜的心理对受害人完成诱导和操控。以下是梳理以上案件解析“刷单”诈骗的几个关键点位,希望对广大提高警惕,遇到以下套路,十有八九都是诈骗。

1抖音点赞点关注返现金

案例一、受害人小丁,是个抖音爱好者,平日喜欢在抖音平台浏览,一日刷抖音刷到一个白富美用户,该用户备注“抖音点关注点赞有红包”,小丁便主动加关注该抖音,该抖音回关了他,之后开始与该抖音好友互动聊天,开始对方对小丁是嘘寒问暖,并不急于对小丁提出要求,等对方摸清了小丁的心理,就逐渐开始了第一步诱导,将小丁拉入抖音点赞群,一开始小丁按照片子的诱导,对一定数量的抖音进行了关注、点赞,对方按照他的完成量给他发了20元的红包,联系好几天都给小丁发红包,这让小丁放松了警惕。 接下来,骗子的第二步诱导开始了:在连续几天的点赞返红包后,骗子告诉小丁,公司现在为抖音、快手、拼多多等公司做推广,有更高的返利业务,有兴趣的可以试试,之后小丁按照骗子的诱导,点击群内骗子发送来的链接“......”,一步步操作后下载了一个APP,看到这里,要注意啦!!!骗子已经把小丁一步步诱导到了陷阱边缘,在骗子的诱导下,小丁试探性的按照骗子的要求做了几次刷单业务,第一次充值100元,骗子返回了130元,第二次充值200元,骗子返回了280元;第三次充值500元,骗子给他返回了660元......骗子的第三步诱导正式登场:此时的小丁占便宜的思想逐渐将他清醒的头脑打败了,刷单的数额也大起来,当他第五次刷单时,充值了3000元,有返利但是不能提现,APP的管理人员提示他,该单是捆绑单,必须连续刷够五单才行,小丁刷够了五单,此时已充值了15000元,但仍然不能提现,系统提示需要再刷5000元完成任务,小丁再次刷了5000元,仍不能提现,此时的小丁忽然反省,但为时已晚,已然掉进骗子的陷阱,刷单充值的钱一去不复返。

里面的点位:

套路一:点赞点关注返红包,陷阱!!!

套路二:点击链接下载APP,陷阱!!!

套路三:刷单挣提成,返现,陷阱!!!


备注吸引受害人


逐步套路受害人


2兼职群内陷阱多

案例二、金女士是一名外企的白领,近期退休在家闲来无事,在大城市的生活养成了网上购物的生活习惯,她的微信加着各种购物群,而且通过购物群添加了或多陌生的微信好友,也经常收到微信好友各种嘘寒问暖的问候,但实际上金女士并不知道对方是谁,这一天,她一个微信好友(骗子)将她拉进一个兼职微信群,其实现在骗子开始了套路一:将金女士拉到了陷阱旁,在兼职群内,金女士经常看到好多人在晒出自己兼职刷单获利的截图(殊不知那些都是骗子自导自演),金女士逐渐的放松了警惕,拉她进群的骗子在旁边鼓励金女士试试,这也是骗子的套路二:金女士按照骗子的诱导,点击了一个链接:“”,点击后下载了一个叫“极光”的APP,下载APP后,金女士按照骗子的操作提示,先小试了几把,刷了6单,全部返还提现了;套路三:让金女士获得不错的佣金,但随着后期金女士放松警惕,又在该平台陆续刷单了19单,直至将自己银行卡内的现金刷完,等金女士想要提现时,发现该平台已然打不开了,自己损失了90余万元,后悔莫及。

里面的点位:

套路一:嘘寒问暖了解你的生活,陷阱!!!

套路二:拉你进群,诱导你兼职刷单,陷阱!!!

套路三:下载APP,刷单返现实施诱惑,陷阱!!!


嘘寒问暖查探受害人情况


以退为进诱导受害人下载APP


3

赌博APP投注----诈骗陷阱

案例三、小赵平时做电商生意,闲暇之余也经常刷抖音,一日他在抖音上被人拉入抖音群,群里发布关注抖音账号返利的消息,后来群里的管理人在群里发了个二维码,点击后,赵先生被加入了一个支付宝的群聊,在这个群聊里,小赵按照群里要求关注抖音号,返给了他6.6元的支付宝红包,之后的时间,小赵跟着做了十几单关注抖音号的活动,挣了160元的佣金,注意,这就是骗子的套路一:让受害人放松警惕,施以小恩小惠,激起受害人占便宜的情绪;接下来骗子的套路二来了:群里发布抖音点赞任务结束的消息,并发送了一个链接,如果谁想继续做任务,可以点击链接下载APP,以后可以在APP上做任务,小赵在骗子的诱导下,在这个APP里,是一个购买彩票和棋牌的界面,小赵用自己的手机号在该平台注册了账号,之后平台上有接待员主动联系小赵,继续做抖音关注任务,小赵又挣了135元,在这个过程中,那个接待员试探性的让小赵在平台的棋牌投注,投了60元,返利75元。反反复复之后,骗子的套路三开始了:接待员告知小赵,抖音关注任务结束了,在骗子的诱导下,小赵在APP中先后投资200元、300元,返利了696元,逐步失去警惕的小赵,就这样掉入了骗子的陷阱。在接下来的投资中,小赵共计打入平台30余万元,等到返利提现的时候,才发现上当受骗,钱根本提不出来了。

里面的点位:

套路一:不明不白被拉进群,陷阱!!!

套路二:小恩小惠返佣金,陷阱!!!

套路三:赌博APP投注,实则是诈骗陷阱!!!

网警提示:这三个案例全部来源于以上103起案件的真实情景,小编再次提醒广大群众,春节将至,在我们浏览抖音、快手等过程中,不要相信天上掉馅饼的事,更不要相信陌生好友的甜言蜜语,把握好以下几点:陌生好友不信、他人拉群不进、各种链接不点、小恩小惠不占、谈及刷单、转钱全是诈骗。希望广大网友守好我们的钱袋子,高高兴兴过大年!

素材来源:高新区网警

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