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湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司公告

股票代码:000548证券简称:湖南投资公告号: 2019-022

湖南投资集团有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上,没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议:

现场会议于2019年4月16日下午2:00举行

网上投票时间为2019年4月15日至4月16日。通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年4月16日上午9:30-晚上11:30。: 00-3: 00;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年4月15日下午3时至2019年4月16日下午3时。

现场会议地点:长沙君怡康年酒店13楼会议室

召集方式:现场投票和在线投票相结合

召集人:湖南投资集团有限公司董事会

主持人:公司董事长刘林平先生

股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证,并为股东大会出具法律意见书。股东会的召集和召集程序、出席股东会的人员和召集人的资格、股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和本章程的规定。股东会的决议合法有效。

2.会议的总体出席情况

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了股东大会。

二.提案的审查和表决

大会以现场表决和网上表决相结合的方式对会议通知中的提案进行表决,并形成以下决议:

1.审议通过《公司2018年度报告(全文及摘要)》;

(1)投票情况(2)投票结果:通过

2.审议通过《2018年公司董事会工作报告》;

3.审议通过《公司监事会2018年度工作报告》;

4.审议批准《公司2018年度财务报表》;

5.审议批准《公司2018年度利润分配方案及资本公积金转股方案》;

6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.审议通过《公司关于修改公司章程的议案》;

(一)表决情况(二)表决结果:该议案经出席会议的股东及股东代表所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过。

8.审议通过《公司关于修改股东大会议事规则的议案》;

9.审议通过《公司关于修改董事会议事规则的议案》;

10.审议通过《公司关于修改监事会议事规则的议案》;

11.审议通过《公司关于调整浏阳财富新城投资计划的议案》;

12.审议通过《公司关于选举董事会的议案》。一是选举非独立董事;

本议案采用累积投票方式表决,应选举6名非独立董事。

12.1选举刘林平先生为公司第六届董事会非独立董事(1)投票情况(2)投票结果:通过

12.2选举陈小松先生为公司第六届董事会非独立董事(1)投票情况(2)投票结果:通过

12.3选举裴建科先生为公司第六届董事会非独立董事(1)表决情况(2)表决结果:通过

12.4选举胡先生为公司第六届董事会非独立董事(1)表决情况(2)表决结果:通过

12.5选举陈可可先生为公司第六届董事会非独立董事(1)表决情况(2)表决结果:通过

12.6选举李明先生为公司第六届董事会非独立董事(1)表决情况(2)表决结果:通过

13.审议通过《公司关于选举董事会的议案》。一是选举独立董事;

本议案采用累积投票方式表决,应选举三名独立董事。独立董事候选人的资格和独立性已由深圳证券交易所无异议备案审查

13.1选举唐红女士为公司第六届董事会独立董事(1)投票情况(2)投票结果:通过

13.2选举周福生先生为公司第六届董事会独立董事(1)表决情况(2)表决结果:通过

13.3选举周兰女士为公司第六届董事会独立董事(1)投票情况(2)投票结果:通过

董事会换届后,杨汝如先生不再担任公司非独立董事,吕良生先生、先生、潘先生不再担任公司独立董事。公司董事会对他们在任期间的辛勤工作和对公司发展的贡献表示衷心感谢。

上述离任董事均无持有本公司股份。

14.审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》;

本议案中,职工代表监事候选人采用累积投票方式逐一投票,本次拟选股东代表监事人数为2人。

14.1选举张斌先生为公司第六届监事会股东代表监事(1)表决情况(2)表决结果:通过

14.2选举陈林先生为公司第六届监事会股东代表监事(1)表决情况(2)表决结果:通过

监事会换届后,唐女士、孙先生和女士不再担任公司监事。公司监事会对他们在任期间的辛勤工作和对公司发展的贡献表示衷心感谢。

唐肖丹女士持有公司19,687股股份,并承诺离职后六个月内不转让股份。

孙先生及女士并无持有本公司股份。

三.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所

2.律师姓名:鲁鹏、马超

3.结束语:湖南崇民律师事务所鲁鹏律师、马超律师认为,公司2018年度股东大会的召开、召开及表决程序符合中国法律、法规及本章程的规定,股东大会的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.《湖南投资集团股份有限公司2018年度股东大会决议》,由与会董事和记录员签字确认,并加盖公司董事会印章;

2.湖南崇民律师事务所关于股东大会的法律意见。

特此宣布

湖南投资集团有限公司董事会

2019年4月17日

股票代码:000548证券简称:湖南投资公告号: 2019-024

2019年第二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

1.湖南投资集团有限公司(以下简称公司)2019年第二次监事会会议是公司新一届监事会的第一次会议,不需要发出会议通知。

2.监事会会议于2019年4月16日在君怡康年酒店13楼会议室召开。

3.本次董事会会议应出席监事人数为3人,实际出席人数为3人。

4.根据出席会议监事的推荐,公司监事张斌先生主持了会议。

5.监事会会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

二.监事会会议审议情况

审议通过《公司关于选举监事会主席的议案》;

张斌先生当选为公司第六届监事会主席,任期与现任监事会任期相同。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

张斌先生的简历见附件。

三.供参考的文件

出席会议的监事签署并加盖监事会印章的监事会决议。

特此宣布。

湖南投资集团有限公司监事

附件:

张斌,男,1971年出生,本科学历;曾任湖南省物资建材总公司经理秘书、副主任,市纪委调查调控办公室副主任,市纪委办公厅副主任,市会展办党组成员、副主任;现任湖南投资集团有限公司纪委书记、监事会主席..

张斌先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的公司董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无任何关系;未受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分。近五年未在公司以外的其他机构担任过董事、监事、高级管理人员,符合《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。没有2014年八部委联合发布的《诚信建设、惩罚与失信合作备忘录》。“不可信赖的执行人是自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事或者监事。”

股票代码:000548证券简称:湖南投资公告号: 2019-023

2019年第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.湖南投资集团有限公司(以下简称公司)2019年第四次董事会会议为公司新一届董事会第一次会议,无需另行通知。

2.董事会会议于2019年4月16日在君怡康年酒店13楼会议室召开。

3.本次董事会会议应到董事人数为9人,实际到会董事人数为9人。

4.经到会董事推荐,公司董事刘林平先生主持会议,公司监事会全体监事出席会议。

5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会议上的讨论

1.审议批准公司关于选举董事长的议案;

刘林平先生当选为公司第六届董事会主席,任期与现任董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

刘林平先生的简历请参考附件。

2.审议批准《公司关于选举董事会专门委员会成员的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理指引》等法律法规及公司章程的相关规定,公司选举产生第六届董事会专门委员会成员如下:

战略委员会:主席为刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生、刘林平先生;

提名委员会:由刘林平先生、裴建科先生、唐红女士、周福生先生、周兰女士组成,主席为周福生先生;

审计委员会:由陈小松先生、裴建科先生、唐红女士、周福生先生、周兰女士组成,唐红女士任主席;

薪酬与考核委员会:由刘林平先生、陈小松先生、唐红女士、周福生先生、周兰女士组成,周兰女士任主席。

董事会专门委员会成员任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

请参阅2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《www.cninfo.com.cn居巢信息网》上发布的《湖南投资集团有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告号: 2019-010).

3.审议批准公司关于聘任总经理的议案;

董事会任命陈小松先生为公司总经理,其任期与现任董事会任期相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《www.cninfo.com.cn居巢信息网》同日发布的《湖南投资集团有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告号:: 2019-025).

4.审议批准公司关于聘任副总经理的议案;

董事会聘任胡先生和先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案通过。

5.审议批准公司关于任命财务总监的议案;

董事会任命易建平女士为公司首席财务官,其任期与现任董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案通过。

6.审议通过《公司关于任命董事会秘书的议案》。

董事会任命郭松华先生为公司董事会秘书,任期与现任董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案通过。

三.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事意见。

湖南投资集团有限公司董事会

附件:

刘林平,男,1966年12月出生,中共党员,在职研究生。曾任常德师范学院政治教育系教师、临沂县委办公室副主任、长沙市委办公室副主任、长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区(正县)龙平高科技园区党工委书记、长沙市望城区委(正县)副书记、区委党校校长;现任长沙环陆建设发展集团有限公司、湖南投资集团有限公司党委书记、董事长..

刘林平先生为本公司控股股东长沙环陆建设发展集团有限公司党委书记兼董事长,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系;刘林平先生不持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。近五年未在公司及其控股股东以外的其他机构担任过董事、监事或高级管理人员,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。不存在2014年八部委联合发布的《关于建立诚信、惩罚和失信的合作备忘录》中规定的“不可信赖的执行人是自然人”这种说法。"

股票代码:000548证券简称:湖南投资公告号: 2019-025

关于任命高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团有限公司(以下简称公司)于2019年4月16日召开了公司2019年第四次董事会,审议通过了关于高级管理人员聘任的相关议案。现将有关情况公告如下:

1.任命陈小松先生为公司总经理;

2.聘任胡、、先生为公司副总经理;

3.聘任易建平女士为公司首席财务官;

4.任命郭松华先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与第六届董事会一致。(新聘高级管理人员简历见附件)

本公司独立董事就本公司高级管理人员的聘任发表意见如下:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理指引》和《公司章程》的相关规定,作为湖南投资集团有限公司的独立董事,我是认真负责的,基于独立判断。关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务总监的议案、

1.经审查公司聘用的高级管理人员的个人简历,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,以及被中国证监会认定为禁止上市或者尚未解禁的情形。

2.高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。

3.在了解公司聘用的高级管理人员的学历、工作经历、专业能力和身体状况后,均具备相应的资格和能力,能够胜任所聘用岗位的职责和要求。

在此,公司董事会对即将离任的董事会秘书马宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

马宁先生不持有公司股份。

特此宣布。

湖南投资集团有限公司董事会

高级管理人员简历:

陈小松,男,1963年出生,中共党员,学士学位,高级经济师。曾任长沙市委常委、宣传部部长、市青联秘书长、省政府办公室政策研究室、省经济信息研究中心团委书记、投资管理部部长、长沙环城路建设发展有限公司副总经济师、深圳湘江投资有限公司总经理;现任湖南投资集团有限公司党委副书记、董事兼总经理..

胡,,男,1979年出生,中共党员,在职研究生。曾任长沙市曹家坡小学校长,长沙市雨花区办公室干部副主任,长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记,中共长沙市委办公室综合研究室干部副主任,中共长沙市委办公室副主任、主任秘书, 中共长沙市委组织部研究室、政策法规司司长、长沙市领导科学学会副秘书长、中共长沙市委组织部干部处处长; 他现任湖南投资集团有限公司董事兼副总经理..

陈可可,男,1977年出生,中共党员,学士学位。曾任湖南投资集团有限公司西南分公司收费站站长、副经理,长沙环陆建设发展总公司宁乡公司党支部书记、经理,湖南投资集团有限公司党委办公室主任,人力资源部经理,政府党支部书记、监事;他现任湖南投资集团有限公司董事兼副总经理..

易建平,女,1967年出生,中共党员,本科学历,会计师、经济师。曾任湖南投资集团有限公司君逸康年酒店财务部长、湖南环道工程有限公司财务部长、湖南投资集团有限公司副部长兼财务部部长;他现任湖南投资集团有限公司首席财务官..

郭松华,男,1967年出生,中共党员,学士学位。曾任长沙市环路建设开发总公司浏阳分公司副经理、长沙新港城建设开发公司党支部书记兼经理、湖南投资集团有限公司西南分公司党支部书记兼经理、湖南投资集团有限公司经营管理部经理;现任湖南投资集团有限公司董事会秘书、湖南刘阳河镇建设发展有限公司经理..

上述新聘高级管理人员均无持有本公司股份,且与持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,最近五年内未在除公司以外的其他机构担任董事、监事或高级管理人员。按照《公司法》等相关法律法规和规定的要求,不存在2014年八部委联合发布的《诚信建设、惩失信合作备忘录》中规定的“违反承诺的自然人不得担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员”。

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