股票诈骗 团伙分工、假借炒股平台诈骗！这起尼泊尔跨国诈骗案判了

大量中国人在国外持旅行护照从事非法电信诈骗，主要目标是中国居民。近日，永嘉法院通过远程视频审理一起诈骗案，判处五名被告刑罚。值得一提的是，5名被告人分别来自湖北和四川，但都是在尼泊尔加德满都被抓获的。

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前期准备工作历时近2个月

对中国未指明的人进行欺诈

2019年10月至12月，被告人何某、刘、梅某、丁、熊某某等人被他人雇佣来到尼泊尔首都加德满都。团伙成员一般都是90后，没有正当职业，但大多是来自全国各地的闲人。

但是为了留住这些年轻的成员进行诈骗，组长煞费苦心，只用了近两个月的时间就做好了前期准备。他们刚到尼泊尔的时候，也组织成员去当地旅游，后来把他们租在一个内部设施像酒店一样的别墅里。

他是狼窝的总负责人，主要负责狼窝前期的房屋租赁、生活资料以及电脑、手机、手机卡、微信号等犯罪工具的购置，还负责狼窝人员的管理和诈骗任务的分配。

团伙分工明确

股票交易平台欺诈

被告人何某等人以团伙形式成立“美林集团XX集团”等微信证券交易群，通过电话等形式寻找有股票交易经验的受害者加入第三方群聊，然后在交易群内举行股票交易现场语音大赛。刘、丁、熊某某、梅某某等人冒充导师或投资人，吹捧导师的股票交易水平，推荐组内股票。

在微信群里，他们假装和受害者套近乎，聊聊自己炒股的经历，在获得对方信任后慢慢把对方引入陷阱。

“现在国内股市已经过热。来和我们一起去炒美股吧。当然，你的身份不能炒美股，但我们有办法。你可以在一个名为“郑融国际”的交易平台上注册，你可以投机外部股票。”国内股市涨了，就用这种说辞诱惑受害者。如果国内股市低迷，他们会改变说法。“嗯，中国股市是这样的，国外股市也不错。你可以在“郑融国际”交易平台上从外国股市赚钱

“郑融国际”交易平台是犯罪分子设置的封闭虚拟交易平台。被告何某等人为了长远的钓大鱼，为了让被害人“追加投资”，偶尔会把钱还给被害人。

这些罪行环环相扣

分四步完成“杀猪盘”

书斋里有四组，每组水军装成股东，互相穿插增加人气，助纣为虐。通过互联网搜索或内部群体分享学习总结诈骗套路后，将自己的犯罪过程分为四个阶段:1。提高“号”阶段:被告人使用狼窝发放的手机作案，自己犯罪使用微信。通过互联网打包、搜索材料或在犯罪集团内部共享材料；2.找“猪”阶段:升号阶段结束后，业务员利用前期操作的微信号建立“美林集团* *集团”等微信换股群，第三方通过电话等形式搜索股票。有经验的人加入群聊；3.养“猪”阶段:通过聊天感情的培养，获得受害者的信任，建立活存量评估和组内互动；4.“杀猪”阶段:如果受害者有投资兴趣，他会将郑融国际的相关二维码发给受害者，下载APP，诱导受害者充值。

尼泊尔移交给中国

被告因欺诈被判刑

2019年12月23日，尼泊尔联邦民主共和国警方查获该窝点，逮捕被告人何某、刘、梅某、丁、熊某某等人。2020年1月8日，尼泊尔警方将被告移交中国警方，第二天，被告被温州市公安局拘留。

经审理查明，以王为组长的团伙在窝点内通过上述方式取得被害人凌某某的信任，分别诱导被害人凌某某在“国际”平台注册、开户、充值，诈骗凌某某人民币19，950元；同样，马默杰为首的团伙诈骗詹某某人民币7000元。

永嘉法院认为，被告人何某、刘、梅某、丁、熊某某以非法占有为目的，与他人合谋，利用境外电信网络骗取他人财物，并有其他严重情节的，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立并得到支持。鉴于刘某某等四名被告人在共同犯罪中起次要作用，为共犯；如实坦白自己被绳之以法后的罪行，就是告白。结合对被害人经济损失的赔偿，五名被告人均自愿认罪，供认不讳，决定减轻对四人的处罚，贺酌情从轻处罚。

最终永嘉法院判处主犯何某有期徒刑3年2个月，并处罚金3万元，其他被告人判处有期徒刑1年1个月至9个月，并处罚金1万元至8千元。

来源:温州新闻客户