eurofx 这出10亿美元跨国外汇庞氏骗局尘埃落定，中国代理人被判8年刑期

在欧洲外汇伦敦公司前台的合影

想必外汇行业的“老人”还记得“EuroFX/FXCAP诈骗案”吧。2016年8月15日，尚辉媒体发表了一篇长文《一起10亿美元跨国外汇诈骗案的惊人内幕，揭露中国投资者的本质》，揭露了这一全球性“外汇庞氏骗局”的来龙去脉。

自2012年6月EuroFX组织第一批中国投资者访问英国伦敦办事处以来，已经过去了近7年。现在，此案最终由上海市松江区人民法院于2019年2月28日宣判。在过去的7年里，EuroFX的中国投资者经历了诱惑、疯狂、损失和绝望，年回报率高达144%。

根据Forexpress获得的判决，被告赵宝琴在2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后，通过开发线下和介绍他人投资获得佣金，非法吸收公众存款3亿多元。赵因非法吸收公众存款被判处有期徒刑8年，并处罚金40万元。

根据法院判决，被告赵宝琴于2012年加入EuroFX后，在上海、无锡、沈阳下线，以月收入的9%和9.6%作为诱饵吸引公众投资，非法吸收70名投资者资金共计32189.157万元，偿还483.31309万元。

截图来源:中国裁判文书网

但根据2016年全国九省公安部门的记录，执法部门至少收到客户关于此诈骗案的投诉319起，至少有3700名中国投资者受害，估计损失至少4.5亿元。那一年，中国警方对涉案人员发出了23点逮捕令。EuroFX全球投资者损失超过10亿美元。

当时，欧洲外汇(EuroFX)自称是一家权威的投资和财富管理公司，由新西兰金融监管服务协会(FSP)合法注册，行政办公室设在英国伦敦，并组织中国投资者多次到伦敦实地考察。公司口口声声说投资外汇业务可以获得高回报，甚至惊人的144%的年回报率。

判决显示，EuroFX的外汇项目分为不同档次，“白银账户”的门槛为5万美元，月固定收益为9%；“黄金账户”门槛10万美元，月固定收益12%；2013年8月，EuroFX也公布了“优秀账户”，每月固定收益16%。

EuroFX活动网站

坏事发生得很快。据投资者回忆，2013年6月，欧洲外汇公司(EuroFX Company)表示，由于英国的金融检查，所有外汇账户应冻结三个月，如果再投入相当于原始投资的金额，就可以避免冻结。

之后，投资者发现欧洲外汇的网站从www.eurofx.com改为了www.fxci.com。随着网站的变化，问题层出不穷，投资者发现自己投入的资金已经被冻结。

此后，投资者开始了漫长的维权之路。2013年2月15日，金融市场监管局(FCA)对欧元外汇投资有限公司发出警告，称其无权在英国提供金融服务。2013年3月6日，欧洲外汇在新西兰FSP的注册资格被取消。

2015年4月29日，赵宝琴在辽宁省大连市被俘。除了赵宝琴，其他特工也已被捕。2015年10月15日，辽宁省沈阳市人张从迪拜返回，向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。张，现年60岁，曾担任EuroFX在沈阳、上海、义乌等城市的总代理。

EuroFX活动网站

上海市松江区人民法院合议庭经审理认为，被告人赵宝琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，赵宝琴被判处有期徒刑八年，并处罚金40万元。

没有比伯纳德·l·麦道夫更好的庞氏骗局了，他是一个世纪的大骗子，欺骗了全世界20年的人。一个有钱人掉进了他的陷阱，总共骗了500多亿美元，被骗的人名单写了162页。麦道夫仍然保持着骗子诈骗金额的最高世界纪录，最终被判处150年监禁。

来源:

1.中国裁判文书网，裁判下载:http://wenshu.court.gov.cn/content/content? DocID = b 8797 ebf-4657-4287-AFA 6-aa1f 008 b 0680 & amp；关键字= % E8 % B5 % B5 % E5 % AE % 9D % E7 % 90% B4 % 7C % E9 % 9D % 9E % E6 % B3 % 95% E5 % 90% B8 % E6 % 94% B6 % E5 % 85% AC % E4 % BC % 97% E5 % AD % 98% E6 % AC % BE

2 . https://www . nuclear capitalism . com/WP-content/uploads/2015/08/eurofx _ fxcap _ international _ fraud . pdf

3.“一起价值10亿美元的跨国外汇欺诈案的惊人内幕暴露了中国投资者的本性。”