小伙晒与现金合影 家族式职业取款团伙浮出水面

一捆捆100美元的钞票堆满了大床和柜子，房间里的人拿出手机拍照或录像...这不是土豪炫富的刑事证据，而是浙江淳安警方在抓到一个福建深圳的家族式职业戒断团伙后，在对方手机里发现的。

10月29日，记者从淳安警方获悉，7名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

女老板相亲骗了一万块

王女士，40多岁，来自淳安。离婚多年，她靠自己努力，成绩不大。王女士在交友网站注册会员，希望能找到另一半。

一个月前，林主动联系王女士，表达爱意，双方互通微信和联系方式。接下来的20天，林每天都在求助，这让王女士很感动。期间，他们还讨论了赚钱的方法，王女士也如实向林介绍了自己的经济情况。

“我这里有个赚钱的项目，要不要试试？”9月中下旬，林神神秘秘地告诉王女士，他发现了一个海外彩票投注网站的漏洞，和他一起投注可以赚很多钱。此时的王女士已经把林当成了朋友。没有太多考虑，她数次将总计95万元转入对方指定账户。

林还“热情地”指示王女士接受投注和提现。在网站上下注后，王女士真的赢了钱。她转身想提现。网站页面显示“取款成功”，但等了又等，银行卡一直没收到钱。这时，林也失去了联系。感觉被骗的王女士立即报警千岛湖派出所。

那笔巨款在几分钟内就被转移和取走了

千岛湖派出所立即立案调查。警方通过追踪收款账户内的资金流向发现，在王女士汇款后的几分钟内，这笔钱通过网上转账的方式被转移到了几个二级账户，然后被转移了几次，最后在福建厦门的一家银行柜台被带走。

办案民警立即赶往厦门。在当地警方和银行的配合下，他们收集了大量的监控视频和信息。经过仔细对比筛选，确定收银员是薛某等五人。

10月16日，淳安警方向厦门派出精锐警察，在该市集美区抓获薛某等五人。10月22日，该团伙的另外两名嫌疑人相继被绳之以法。

在犯罪嫌疑人的手机里，警方发现了大量“炫富”的照片:有的犯罪嫌疑人在酒店房间用大床盖住一捆捆的百元大钞，在床边拍照；一些嫌疑人打开了一大盒100美元的钞票...这些100美元的钞票是从银行骗来的。

警方在现场查获的赃款只有20多万元，但根据银行的流水记录，7名犯罪嫌疑人在6个月内提取了数千万元。

家庭式职业戒断帮

浮出水面――变得明显

薛某，1995年出生，福建平潭县人，很多“炫富”的照片和视频都来自他。

薛坦言，今年4月份，他的表哥林某某给他介绍了一个“生意”——找人帮忙从某个基金板块提现，他只需要多办几张银行卡，等卡上的钱到了之后就可以帮着取出来，每月奖励1万元。表哥再三向薛保证，这个“买卖”是无风险的，不会出事。

薛某认为取钱不容易，可以自己赚钱。另外，他表哥是自己人，值得信任，所以同意当场参与。之后，薛某在各大银行办理了多张银行卡。一有钱就去银行取出来给林某某。

不久后，林某某又来找薛某某，希望他能找些人帮他取钱，叫他找个信得过的人，月薪六千到八千。薛某先后推荐妻子、姐夫、表哥、同学等人加入，形成了专业的戒断帮。每次钱到了，收到钱的开户人就去周边银行把钱取出来，交给薛某保管。薛某做好记录后，把钱交给林某某，林某某负责把钱打包送到全国各地。

薛坦言自己其实意识到自己拿的钱来源不明，但还是很幸运，继续和亲朋好友一起拿钱。为了防止银行察觉异常，一般不从固定的银行网点取钱，有时会去偏远或国外的银行网点取钱，通过转账的方式对取钱的银行进行调整。

那么，专业取款团伙的钱是从哪里来的？据警方初步调查，该团伙还与一个相亲诈骗团伙有关联。王春安女士被骗并不是个案。有10个类似的案例。犯罪嫌疑人藏在境外，通过相亲网站寻找被害人，通过网上聊天熟悉后，骗对方在赌博网站注册。一旦受害者转移了钱，这伙人立即拿走了所有的钱，然后中断了联系。被骗金额最少14万，最多120万。

目前林某某在逃。警方深入调查了幕后的相亲诈骗集团。