一汽富维 一汽富维：八届十九次董事会决议公告

股票代码:600742证券简称:一汽富维诺。:Pro 2017-012长春一汽付伟汽车零部件有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。长春一汽付伟汽车配件有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。有9名董事应该投票，9名董事实际投票。根据《公司法》和《公司章程》，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:1 .审议《关于更换公司董事的议案》，傅先生向公司第八届董事会辞去公司董事及战略决策委员会委员职务，中国第一汽车集团公司推荐先生为公司第八届董事候选人。董事候选人简历附后。本议案提交2017年第二次临时股东大会审议。董事候选人简历:王振波，男，1963年8月出生，汉族，大学学历，1987年7月参加工作，中共党员，高级经济师。曾在一汽集团公司研究室任副部级研究员；一汽集团公司企业战略研究部信息官、信息办主任；一汽集团部长助理、副部长、副部长(主持)、采购部部长、采购部部长、采购中心总经理；天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、纪律委员会书记、工会主席；天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、常务副总经理；一汽集团公司高级经理。现任职务:一汽集团专职外部董事。投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。2.审议《关于设立公司销售部的议案》，表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。1 3.审议《关于修改公司章程的议案》根据公司业务发展需要，公司原经营范围需增加“制造非标设备”、“模具加工”、“污水处理”、“物业管理”等内容。章程修改前:第二章经营目的和范围第十三条公司经依法登记后，经营范围包括汽车改装(轿车、轻型车辆除外)、汽车零部件制造、汽车修理、汽车零部件经销、汽车及汽车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务等服务项目。修改后的章程:第二章经营目的和范围第十三条公司经依法登记后，经营范围包括汽车改装(轿车、轻型车辆除外)、汽车零部件制造、汽车修理、汽车零部件经销、汽车及汽车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务、非标设备制造、模具加工、污水处理、物业管理等服务项目。本议案提交2017年第二次临时股东大会审议。投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。4.经审议《关于增加三年中期经营计划投资项目的议案》，表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。5.经审议《关于任命董事会授权代表的议案》，拟任命刘丽女士为公司证券事务授权代表。简历:刘丽，女，1968年7月出生，汉族，大学学历，1992年7月参加工作，中共党员，高级会计师。曾任长春试验机厂技术员、长春一汽四环汽车配件有限公司电算化会计、公司总部会计、总账会计、会计主管、公司会计室主任。他目前是董事会办公室主任。投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。6.审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。长春一汽付伟汽车配件有限公司董事会2017年6月23日2