南宁百货大楼 南宁百货大楼发布公告 内部2位高管人事变动

联商新闻:1月3日，南宁百货大楼股份有限公司宣布新任命——聘请颜先生为公司总经理；秦春明女士是公司的副总经理。

据了解，秦自1995年起在南宁百货大楼有限公司工作。曾任公司机房副主任、副主任、营销管理部副经理、经理、信息中心经理、总经理助理。他于2009年10月至2012年9月担任公司纪律委员会秘书，2009年10月至2013年3月担任公司监事会主席，2013年3月起担任公司副总经理。

秦春明2007年8月至今在南宁百货有限公司工作，2009年11月至2010年11月担任公司信息中心副经理，2010年11月至今一直担任公司信息中心经理；2010年11月至2012年8月，任广西西南电子商务有限公司副总经理，2012年8月至今，任广西西南电子商务有限公司总经理

以下是会议通知:

股票代码:600712股票简称:南宁百货商店编号:Pro 2017-001

南宁百货大楼股份有限公司2017年第七届董事会，

第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司2017年第七届董事会第一次临时会议通知，会前通过邮件、传真、专人送达等方式，以现场通讯方式，于2017年1月3日上午9:30在公司南侧六楼会议室召开。应该投票的有7个董事，实际投票的有7个董事。公司部分监事出席会议，与会人员符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并批准了以下提案:

1.以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任秦先生为公司总经理。

本公司独立董事在认真审阅拟聘任的高级管理人员简历、审查其任职资格和条件后，发表了独立意见，认为本次聘任的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。秦先生的学历、业务能力和业务素质均符合工作职责要求，且《公司法》和《公司章程》均无禁止其担任公司高级管理人员的规定。未被中国证监会认定为证券市场禁入，同意聘任秦先生为公司总经理。

二.《关于聘任公司副总经理的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过，同意聘任秦春明女士为公司副总经理。

本公司独立董事在认真审阅拟聘任的高级管理人员简历、审查其任职资格和条件后，发表了独立意见，认为本次聘任的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。秦春明女士的学历、专业能力和专业素质均符合工作职责要求，且《公司法》和《公司章程》均无禁止其担任公司高级管理人员的规定。她没有因被中国证监会禁止上市而受到处罚，同意任命秦春明女士为公司副总经理。

特此宣布。

南宁百货有限公司董事会

2017年1月4日