600661新南洋 上海新南洋股份有限公司公告

股票代码:600661股票简称:新南洋号。: 2017-024

上海新南洋有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

上海新南洋有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年6月5日以通讯表决的形式召开。公司于2017年6月1日通过邮件通知了所有参与者。会议按照有关法律、法规和公司章程的要求召开，会议合法有效。会议审议并批准了以下提案:

审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《上海新南洋股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

现将上述事项公告如下。

上海新南洋有限公司

董事会

2017年6月6日

股票代码:600661证券简称:新南洋公告号: 2017-025

上海新南洋有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2017年6月26日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

股东大会的类型和会议

2016年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2017年6月26日14: 30

地点:上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室

网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2017年6月26日

截止2017年6月26日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

涉及公开征集股东表决权的

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

在本次股东大会上，公司相关独立董事将向公司股东及股东代表提交《公司独立董事2016年度业绩报告》。

1.每份建议书的披露时间和媒体

议案1-9已经本公司第八届第二十四次董事会审议通过。详见2017年4月29日上海证券交易所网站《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《www.sse.com.cn》披露的公司中期公告。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:4

4.涉及关联股东弃权的议案:9

应弃权的相关股东名称:上海交通大学产业投资管理有限公司、上海交通大学企业管理中心、吴柱平、林涛、朱敏君

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台登录，也可以通过网上投票平台登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

备案日截止后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

动词 （verb的缩写）会议报名方式报名时间:2017年6月22日上午9:00-11:30和下午1:30-4:00。

报名地点:上海市东珠安邦路165弄29号403室联系人:欧阳小姐电话:021-52383315传真:021-52383305 报名方式:1。符合上述条件的个人股东持有股东账户和身份证；委托登记需提供股东账户、客户身份证和受托人身份证。2.符合上述条件的公司股东代表持有营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书、与会人员身份证和股东账户卡。

出席会议的股东也可以在2017年6月22日前以信函或传真方式进行登记，并附前款所列证明材料的复印件

不及物动词其他事项

1.本次会议会期预计为半天，出席会议的股东和代表将自行承担交通和住宿费用；

2.根据证券监管部门的相关规定，本次会议不派发礼品和证券；

3.联系地址:上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场11楼。

特此宣布。

上海新南洋有限公司董事会

2017年6月6日

附件1:委托书

委托书

上海新南洋有限公司:

兹委托先生代表我单位出席2017年6月26日召开的2016年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字:受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。