央视曝光惊天大骗局！全国近万人已被骗走10亿元

警惕！一种新的诈骗形式，8000人被骗！

近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的花样百出，从贵金属和原油到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方捣毁了一个以文化艺术品为目标的虚假期货平台。受骗者总数超过8000人，涉案金额高达10亿元人民币。深圳警方表示，此案也是国内同类案件中最高的。

破解深圳最大虚假交易平台的投资者欲哭无泪

警方信息视频:犯罪嫌疑人敬礼庆祝

警方提供的段落发生在2017年2月17日下午。涉案公司的老板郭组织团伙成员举荐杨谋兵，杨谋兵拿走了受害人的钱。在视频中，杨的士兵胸前戴着一朵大红花，而其他帮派成员则以敬礼庆祝。表彰会结束后，郭也给相关会员发奖金，手里拿着成堆的钞票，得意地拍照。与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，是那些被骗的投资人欲哭无泪的痛苦。

重庆投资人李女士:12月28日，我亏损48万，被骗72万余。现在我的银行贷款6月27日到期。事情发生后，我有两个月没出门了。之后就不能到处借钱了。

深圳投资人戴先生:我在那个订单上损失了20万左右，差不多投资了100多万。大概剩下30万后，我退出了。

经调查，深圳南山警方发现，名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交流的幌子，在其交易平台上以期货形式悬挂虚假文化艺术品进行虚假交易。交易软件里显示的走势图其实是国外期货平台的k线图，和他们声称的艺术品投资没有关系。

嫌疑人那某:单位本身就是假电子网盘，所以我们可以说为什么叫假电子网盘，因为我们单位没有实物。

深圳公安南山分局刑警二中队队长童岳:大部分受害者都处于亏损状态，同时，损失的钱分别到达了其下属成员单位或部分个人账户。然后通过层层分析检索资金，发现整个案件应该构成诈骗案。

3月30日，深圳南山区警方组织各警种800余名民警，分成14组，在深圳、东莞、惠州、沈阳联合开展封网行动。一举捣毁14个诈骗窝点，现场控制600多人，带回371人检查，冻结涉案账户113个，冻结涉案资金8840万元。

深圳市民南山分局经侦大队负责人刘海华:采取稽查与警务一体化的模式，对整个链条是一个打击，不仅打击了交易所的平台运营商，也打击了其成员单位和服务器的维护人员，以及欺诈软件的制作者。

深圳南山区检察院检察长徐朝阳:依法逮捕233人，也是深圳逮捕人数最多的案件。

在群里，阳光普照赚钱。投资者进入市场会遭受损失

深圳警方表示，该平台于2016年3月建立，2016年10月开始运营。不到半年时间，就有8000多名投资者上当受骗，受害者分布全国各地。

朱先生是此次虚假期货平台欺诈案的受害者之一。2016年10月，朱先生在单位在线工作。突然有网友申请加他QQ。通过验证后，网友每天都和他聊天。谈股票投资经验，熟悉之后，网友把朱先生拉进了一个证券交易所集团。每天组里的老师都在讲股票知识。起初一切正常，但后来朱先生逐渐发现，

深圳投资人朱先生:有意无意，是在集团。截图显示他赚了几十万，赚了多少钱。然后组里应该还有一些其他的业务员，其他的也要捧在里面。有人问，老师，你是什么？你赚了很多钱。老师说这是工艺品。

犯罪嫌疑人那某:告诉群里一些某某投资人。现在，跟着老师做这篇深度作文赚了钱。主播的话会继续在直播室渲染赚钱的氛围。

在平台业务员的盈利氛围下，朱先生开始感到有些激动。虽然当时群里有人质疑平台，但怀疑者很快被踢出群里。

深圳投资人朱先生:我记得有一次有人说，被他们骗了之后，那个人又申请了一个号码，进了直播教室之后提醒了我们，但是我们当时没注意。那个人说这些人都是一堆骗子，所以不要相信，但是那个人马上就消失了，被别人踢出去了。

就这样，朱先生开始和平台分配的老师一起投资，但基本上赚的少，亏的多。11月29日晚，仅一笔交易就让他损失2万余元。这时候，朱先生突然意识到，指导他的老师有叫嚷违命的嫌疑。

深圳投资人朱先生:教室里的老师在做空，然后分配的团队老师会让你多做。同时他们会一个一个的去做，这个款子就亏了两万多。

深圳的投资人戴先生:唱反调就是试一把小刀子，第二步就是亲自给老师讲课，让你做大。

利润不能高收费，骗投资者在日内交易中获利

除了喊反单让客户赔钱，平台的手续费也是惊人的。投资者要想盈利，首先要跑赢手续费，否则肯定赔钱。万一一个幸运的投资者能在平台上赚钱，平台就会对投资者进行限制和退股。

朱先生发现业务员一开始对他隐瞒了真实的手续费。因为平台采用T+0模式，33倍杠杆，他在实际操作中发现自己的交易手续费高达16%，而且只是单向手续费。如果你买卖，总手续费将高达32%。

深圳投资人朱:上一次亏损，共亏损26800多元。后来我去后台投资报告看了看。这次损失中的手续费是16000多元，也就是手续费占了很大一部分。

深圳市民南山支行经侦大队负责人刘海华:最低手续费是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高达30%。

这么高的手续费，即使投资人账面盈利，但盈利点不超过手续费，只要卖出去，账户马上就变成亏损了。

深圳投资人朱:显示利润100元，手续费600多元。赚了100多块，亏了500多块。

记者:我赚了100多，手续费600多？

深圳投资人朱:是的，所以我亏了500多块钱。

犯罪嫌疑人那某:通过交友软件和一些视频软件，指使客户频繁下单，并刷掉手续费，导致客户赔钱甚至外出。

在平台运营过程中，很少有幸运的投资人赚到了钱，但会员单位会马上找到平台方，限制这些赚钱的投资人的交易，把他们踢出去。

犯罪嫌疑人那某:我们在后台点击该客户，双击该客户后，有一个限制功能，一个冻结功能，一个正常功能。限制功能是指可以正常存取款，可以卖出或买入，但不能开仓，盈利客户退休，会员单位风险率稳定。

平台除了利用后台功能限制投资者交易外，还会通过修改汇率来影响商品的报价。

民警委托鉴定机构:如何计算其商品价格公式，即第三方报价，除以单位系数，乘以汇率，最后一次修改，在系统中捕获，也有修改记录。如果提高汇率，商品报价会更高。

国家启动了交易所清理整顿行动

今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议决定，通过半年内集中整改，基本解决各地交易场所存在的违法问题和潜在风险。此后，全国各地掀起了一场清理整顿各种交易场所的风暴。

根据本次会议的调查结果，全国共有1131个交易场所，其中300多个涉嫌非法期货交易、“准证券”投机交易等非法交易。有关部门表示，非法期货长期以来屡禁不止，这与隐藏犯罪分子的犯罪手段有关。

深圳市南山区检察院诉讼监察部首席检察官曾国伟:这类案件依托互联网为平台，作案手法相对较新，手段专业水平相对较高，社会危害较大。犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强，难以认定其主观意图。另外，电子证据分散，难以全面收集，这也是打击此类案件的难点。

在全国清理整顿交易场所工作中，深圳警方以经侦处为首，会同其他警种，从今年1月开始，对非法交易场所进行了三轮打击，共出动警力2000余人。

深圳市公共经济犯罪调查局副局长杨红:参与调查的有29个交易场所、会员单位和代理人，拘留犯罪嫌疑人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人，主要罪名有两项，一项是诈骗，另一项是非法经营。

深圳市公安局经济犯罪调查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中，发现很多交易平台自己批准从事现货交易，但在实际操作中采用期货交易模式。

深圳市经济犯罪调查局副局长杨红公开表示:未经批准从事期货交易，违反了国家法律，涉嫌构成非法经营罪，其次是欺诈投资者，涉嫌构成诈骗罪。