桂林传销 大快人心！桂林市临桂区近3千人的传销团伙被端掉！

2018年1月30日，

桂林市“2017.11.27传销专案”

涉案的63名犯罪嫌疑人

被检察院依法批准逮捕。

民警现场抓获70余名传销高级经理

2017年12月22日16时许，在桂林市公安局的统一指挥协调下，经济犯罪侦查支队、秀峰、叠彩、七星、象山、临桂分局等多部门、多警种协同作战，出动警力300余人，在桂林市东安街某酒店将正在聚会的杨某、刘某等传销高级经理，及在其他传销窝点的刘某康、胡某等共77名重点传销头目抓获。

摸排线索

发现可疑账户

2017年4月，经侦支队在反洗钱工作中梳理出线索，

银行客户蔡某的账户交易量巨大、账户众多且交易频繁，

疑似传销组织账户。

立案侦查

分析研判

根据线索，

经侦支队立即成立研判专班，

开展资金查询、分析研判工作，

并立案进行跟踪调查。

通过对可疑账户及其资金交易对手的分析及扩展调查，发现蔡某是一传销团伙成员，该团伙以四川成都、陕西人员为主，主要领导头目为刘某、杨某、蔡某、胡某等20余人，该团伙自2012年开始在桂林市临桂区活动。

刘某、杨某、蔡某、胡某等人在桂林临桂区，打着“移民政策”投资项目的幌子拉人头传销，骨子里仍是以 “五级三阶制” 通过拉人头发展下线，进行传销活动。该团伙从2012年在桂林临桂区落地至今，传销团伙成员已发展近3000人。

经过几个月的缜密侦查，民警通过详细的数据分析，制作出精细的团伙成员关系图，确定了各个犯罪嫌疑人在传销体系所处的位置，将刘某、杨某、蔡某、胡某等四川、陕西体系的24名重点对象作为首批打击名单，并制作了周密的抓捕方案。

专案组制定抓捕行动方案

收网抓捕

2017年12月22日16时许，

抓捕时机成熟，

桂林市公安局多警种、多部门协同作战，

果断出击，

成功将77名重点传销头目抓获，

其中高级经理73人，

扣押汽车18辆，

冻结18家银行380个账户353万余元，

查封房产22套。

2018年1月30日，桂林市公安局经济犯罪侦查支队经过一个多月的审讯深挖，积极与检察院沟通协调，该案63名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕。

这些新型传销模式，您知道吗？

01“纯资本运作”传销模式

此模式传销既不依附于任何公司、企业经营，也没有任何商品、劳务借口，其利益来源纯粹为下级缴款。参与者只要缴纳一定金额“入门费”后，就可以通过发展会员、下线缴款来提成，定额提成的多少依参加者的层级身份而定。

此种模式没有固定的最高组织者，当最高组织者(圈内俗称“顶级老总”)提成达到一定金额后，即自动“出局”，由“次级老总”上升为“顶级老总”。依其模式理论，任何一个参加者，只要努力发展下线，均可成为“顶级老总”获得巨额收益后“功成身退”。

02以消费返利为诱饵的传销模式

此类传销隐蔽性很强，多以“消费返利”“购物还本”为幌子，承诺高额回报。按层级发展会员，收取巨额佣金，获取非法利益。其操作模式为，在全国范围招收网店、实体店为代理商或加盟店，形成连锁会员店。群众在代理店消费一定金额后，即可成为会员并获得总店逐日返利，总店返利来源实则为加盟店向总店缴纳的佣金。

形成一定规模后，总店会暗示代理店发展下线，招收会员直接缴纳现金，以虚构商品交易的方式来扩大业绩，获取更多的消费返利。

03以投资原始股、基金等形式的传销模式

此类传销多以海外、香港、北京等公司名义，事先经过专门“包装”，并在网上设立网址，夸大公司资金和业绩，进行虚假宣传。同时在全国各地设立代理商、代理人，以该公司即将上市，提前销售公司原始股或募集基金为名，进行传销。

此模式推出的投资方案一般有两种：一是固定收益，即购买股票或基金后，在一定期限内获取连续分红，且承诺公司上市后，持有的原始股可入市交易。二是“对碰”收益，这要求投资者发展下线，通过与下线投资者“对碰”，将获得固定收益以外的高额奖励，下线越多奖励越高。

04以养老保险返利为名的传销模式

以买养老保险的名义诱惑老人，多推行类似“三养合一”的消费养老模式，要求投资者进行消费投资。投资者加入后可注册成为会员，并可得到公司提供的等价产品。如果会员发展新投资者，就会成为新投资者的推荐人，并获得相应返利，老会员再把新投资者注册成为新会员，让其继续发展新投资者，发展的投资者越多，获利就越多。

工商部门和公安部门联合提示：广大群众要切实提高守法意识和风险意识，防止成为传销链条的一环，从上当受骗者成为参与传销的违法人员。同时，应理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”诱惑。

传销活动不仅破坏了市场经济秩序、社会秩序，还侵犯了参与传销者及其亲友的人身财产，甚至会造成钱财散尽、家破人亡的后果，危害极大。警方在此再次呼吁广大人民群众认清传销本质，共同行动起来，严厉打击各类传销活动，远离传销！