案件中部分洗钱证据来源:点新闻
9月14日，香港海关宣布成功侦破一宗涉及30亿港元不明款项的怀疑洗黑钱案件。此案是海关处理的同类案件中金额最高的一次。
海关有组织罪案调查科高级督察胡表示，在侦破的案件中，年龄介乎二十五至六十二岁的四男两女，包括一家五口及一名持牌人因串谋清洗黑钱被捕，涉案金额达三十亿港元。
据了解，香港海关今年年初收到一份银行通知，称其中一名涉案人士的账户有异常交易。经追查发现，他的家人有100多个银行账户，自2018年以来，已有6000多笔大额交易，涉及30亿港元。同时，香港海关发现涉案家庭与一家零钱店有不寻常的交易。过去两年，交易金额达1.7亿港元，远低于兑换店向海关申报的金额。因此，怀疑兑换店应该使用未申报的账户来帮助洗钱。
案件中部分洗钱证据来源:点新闻
根据最新消息，所有被捕人员的银行账户、存款和财产都已被冻结，案件所涉及的寻找和更换商店的许可证也立即被吊销。香港海关正考虑向法院申请没收涉案资产，由于案件仍在调查中，日后不会再有更多人被捕。
《北京日报》客户记者指出，洗钱在香港是一项严重罪行，一旦定罪，最高刑罚是罚款500万港元和监禁14年。香港海关有组织罪案调查科高级主管胡亦提醒市民不要开立或出借银行户口给别人使用，以免这些户口被用作非法用途。
来源北京日报客户
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