涪陵电力股吧 重庆涪陵电力实业股份有限公司公告

股票简称:涪陵电力股票代码:600452No。: 2018-017

重庆涪陵电力工业有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重庆涪陵电力实业有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张博先生提交的书面辞职申请。张博先生因个人工作变动，申请辞去公司董事兼董事长职务。辞职后，张博先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，张博先生的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张博先生未持有本公司股份。本公司及董事会对张博先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

董事会

2018年6月26日

股票简称:涪陵电力股票代码:600452No。: 2018-018

监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重庆涪陵电力实业有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事胡炳泉先生提交的书面辞职申请。胡炳泉先生因个人工作变动，申请辞去公司监事职务。胡炳泉先生辞职后，不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，胡炳泉先生的辞职报告自提交公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡炳泉先生未持有本公司股份。本公司及监事会对胡炳泉先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

监事会

股票简称:涪陵电力股票代码:600452No。: 2018-019

高级管理人员辞职公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重庆涪陵电力实业有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理张先生和孙继泽先生提交的书面辞职申请。张先生、孙继泽先生因个人工作变动，申请辞去公司副总经理职务。张洪钧先生和孙继泽先生辞职后不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，张先生和孙继泽先生的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张先生和孙继泽先生未持有本公司股份。本公司及董事会对张先生和孙继泽先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

股票简称:涪陵电力股票代码:600452No。: 2018-020

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重庆涪陵电力实业有限公司于2018年6月25日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。本次董事会发出了8张董事票，实际收回了8张董事票。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

公司原副总经理先生、张先生、孙继泽先生因工作变动已辞去公司副总经理职务。因工作需要，根据《公司法》及本章程的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任朱建军先生、范英先生、林博先生为重庆涪陵电力实业有限公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。(简历附后)

投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于选举杨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

由于张博先生已辞去公司董事兼董事长职务，公司必须根据工作需要增加一名董事。根据《公司法》及本章程的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限公司及公司董事会提名委员会推荐，同意推荐杨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。(简历附后)

该议案尚未提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。

三.关于签订合同能源管理项目合同及相关交易的议案(详见上海证券交易所公告2018-021号)

该议案为关联交易，关联董事于兵、秦顺东弃权表决。

该议案尚未提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。

四.关于召开2018年第一次临时股东大会的议案(详见上海证券交易所公告2018-022号)

投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。

附件:简历

朱建军，男，汉族，1973年8月出生，河北沧州人，大学学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。

2007年7月至2012年3月，任河北省电力公司漳州供电公司农电部主任助理、农电工作部主任助理、副主任；2011年3月至2015年11月，在国家电网公司农电工作部安全质量部工作；2015年11月至2017年9月，任国家电网公司安全监管与质量部二司副司长；2017年9月至今，任国家电网节能服务有限公司节能事业部副总经理..

樊莹，男，汉族，1974年8月出生，山西省代县人，研究生，高级工程师，中共党员。

2005年4月至2013年8月，任中国电力科学研究院计量所电气计量所和能效测试与节能技术实验室工程师，电力与能效研究所现场监管与技术研究室、能效测评与节能技术研究室副主任，智能电网能效测试与测试中心副主任；2013年8月至今，任国家电网节能服务有限公司节能工程建设中心副主任、助理总经理、节能事业部副总经理..

林博男，汉族，1968年3月出生，重庆涪陵人，大学文化，高级工程师，中共党员。

2003年4月至2005年7月，任重庆川东电力集团有限公司服装电力事业部总监、副总经理；2005年7月至2012年12月，任重庆明宇输变电工程公司副总经理、卫生安全部部长、副总经理兼执行董事、总经理；2012年12月至今，任国家电网重庆丰都供电公司副总经理。

杨，男，汉族，1965年5月出生，重庆万盛人，研究生，高级工程师，中共党员。

1996年4月至1998年9月，任祁南供电局万盛供电局副局长、副局长；1998年9月至2002年1月，任秦南供电局南川供电局局长；2002年1月至2005年2月，任祁南供电局綦江电气设备安装工程有限公司经理兼秘书、重庆江源电力工业公司副总经理、祁南供电局生产技术部主任、綦江供电有限公司董事；2005年2月至2010年8月，任丰都供电公司董事、副总经理、董事长(代理总经理)；2010年8月至2013年10月，任国家电网铜梁供电公司董事长兼总经理；2013年10月至2018年6月，任国家电网重庆大足供电公司董事长、总经理、执行董事；2018年6月至今，任重庆川东电力集团有限公司执行董事

股票简称:涪陵电力股票代码:600452公司代码:2018-021

签订能源管理项目合同

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

在过去12个月内，与同一关联方发生的交易及与不同关联方发生的交易(日常关联除外)共4笔，累计金额121117.9万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据生产经营需要，公司拟签订《宁夏电网综合节能改造合同》能源管理项目合同、《浙江电网综合节能改造及质量改进合同》能源管理项目合同(以下简称“宁夏电网综合节能改造项目”、“浙江电网综合节能改造项目”及其下属单位(以下简称“甲方”)，以上交易均为关联交易，相关内容报告如下:

一、关联交易概述(一)宁夏电网综合节能改造项目涉及三个方面的改造内容:一、线路节能改造；二是变压器扩容改造；三、换流站节能改造。根据双方的协议，项目公司的总投资金额估计约为6955万元，公司将分享项目的总效益约为11554万元。利益分享期为6年。

(2)浙江(二期)项目:公司将建设配电站区变压器节能改造、无功补偿装置优化改造等。为客户安装GFN接地故障综合保护系统，部分城市安装附加存储的35kV移动交换站，附加高压电缆外护套故障测试仪和线路运行状态智能分析装置。根据双方约定，项目公司预计总投资额约为57036万元，公司将分享项目总效益约104617万元。利益分享期为9年。

二.关联方介绍

国家电网宁夏电力有限公司成立于1990年2月，法定代表人马世林。其经营范围是从事供电、交易和建筑；电力产品和技术进出口业务及“三比一补”业务；房屋租赁；电气设备安装、维修和测试；电力勘测设计；电力技术监督、开发、转让和服务；电能计量装置的校准、检定、测试、安装、调试、运行和维护；教育和培训；信息系统的设计、开发、建设、维护和管理；电力通信网络的规划、运行和维护；电力设备、电线电缆的生产和销售；材料分配、储存和供应；劳务。

国家电网浙江电力有限公司，成立于1990年9月，法定代表人为肖世杰，从事电力生产和供电，组织发电、输变电工程的设计和施工，电力设备的维修和维护，重点电力基础设施工程和电力设备的调拨和销售，所属电力企业所需的金属材料、木材、电线电缆，经营进出口业务，信息系统集成，软件开发、销售和销售。

公司由与国家电网宁夏电力有限公司和国家电网浙江电力有限公司相同的实际控制器控制..

三.关联交易的主要内容和履约安排(一)项目名称

1.国家电网宁夏电力有限公司综合节能改造项目

2.国家电网浙江电力有限公司电网综合节能改造及质量改进和效率提高项目(2)合同双方

甲方为:

1.国家电网宁夏电力有限公司

2.国家电网浙江电力有限公司

乙方:重庆涪陵电力实业有限公司

(3)项目内容

1.宁夏电网综合节能改造工程涉及三个方面的改造内容:一是线路节能改造；二是变压器扩容改造；三、换流站节能改造。

2.在浙江(二期)项目中，公司将为客户建设配电站区变压器节能改造和无功补偿装置优化改造，并安装GFN接地故障综合保护系统、部分城市加装储能的35kV移动开关站、加装高压电缆外护套故障测试仪和线路运行状态智能分析装置。

(4)项目工期

1.宁夏电网综合节能改造项目:项目建设期6个月；利益分享期为6年，从本节能改造项目验收合格之日起至6年后。

2.浙江(二期)项目:项目建设期12个月；利益分享期为9年，自该节能改造项目验收合格之日起至9年后止。

(5)项目利益分享方式

1.宁夏电网综合节能改造项目:根据双方约定，在合同期内，公司将分享项目效益约1.1554亿元；项目的运行和维护由宁夏电力公司承担。

2.浙江(二期)项目:根据双方约定，在合同期内，公司分享项目效益约104617万元；浙江电力负责项目的运营和维护。

(6)所有权和风险分担

1.在本合同期满且甲方支付本合同项下所有款项之前，乙方在本项目下购买和安装的所有设备、设施和仪器(以下简称“项目资产”)的所有权属于乙方..甲方负责“项目资产”的实物管理，纳入甲方日常管理体系。本项目利益分享期满，甲方付清本合同项下全部款项后，项目资产所有权无偿转让给甲方。

2.当项目资产的所有权从乙方转移给甲方时，项目继续经营所必需的材料也应同时转移。如果项目资产的继续使用需要乙方相关技术或相关知识产权的授权，乙方应免费向甲方提供该授权。如果项目资产的继续使用涉及第三方服务或相关知识产权的授权，该服务和授权的费用由甲方承担..

3.项目资产的所有权不得因甲方违约或提前终止合同而转移。

4.合同期内，非乙方原因造成的项目财产的损失、被盗、人为损坏或对第三方的损害风险由甲方承担..

四.交易的目的及其对公司的影响

公司与其关联方之间的上述交易是正常经营的实际需要。关联交易遵循市场经济规律、公平公正的市场原则和交易条件。交易定价有效维护了交易双方的利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。此次关联交易将对公司新业务发展、营业收入和利润产生积极影响。

动词 （verb的缩写）审查程序(一)董事会表决情况及相关董事回避

该关联交易经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。与该议案有关系的相关董事于兵、秦顺东弃权表决，其他董事一致表决通过该议案。

(2)独立董事的事先批准和独立意见

1.本公司独立董事事先批准:本公司与关联方之间的关联交易是必要的、持续的、合理的，以保证本公司配电网节能业务的正常运行和可持续经营，符合本公司的实际情况和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

2.公司独立董事的独立意见:本次交易有利于节能配电网的日常运行，符合公司正常生产经营的客观需要，必要、持续、合理。交易定价遵循公平、公正的市场原则，交易金额预计客观合理，关联董事已投弃权票。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益的情况；和

不及物动词参考文件(1)公司第六届董事会第二十二次会议决议；

(二)公司独立董事的事先批准意见和独立意见。

股票代码:600452证券简称:涪陵电力公告号: 2018-022

关于举办2018年第一次

股东特别大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2018年7月12日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2018年7月12日10点

地点:重庆市涪陵区纣王路20号11楼会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2018年7月12日起，

直到2018年7月12日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所》网站发布的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:1。3

4.涉及关联股东弃权的议案:3

应弃权的相关股东名称:重庆川东电力集团有限公司

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议报名方式(1)报名时间:2018年7月10日、11日上午9: 30-11: 30、下午2: 30-5: 00。

(2)注册地:重庆市涪陵区纣王路20号公司办公楼13楼证券投资部。

(3)登记方式:自然人股东持身份证、股票账户卡进行登记；公司股东持营业执照复印件和股票账户卡进行登记；授权代理人凭身份证、客户股票账户卡和授权委托书(附后)进行登记。外国股东可以通过信函或传真登记，信函以邮戳为准。

不及物动词其他事项(一)本次会议联系人:蔡斌、刘伟

电话:023-72286777，72286349

联系人传真:023-72286349

公司地址:重庆市涪陵区纣王路20号

邮政编码:408000 (2)股东大会将持续半天，所有的住宿、交通等费用由出席会议的股东承担。

重庆涪陵电力实业有限公司董事会

2018年6月26日

附件1:委托书

委托书

重庆涪陵电力工业有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2018年7月12日召开的贵公司2018年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

股票简称:涪陵电力股票代码:600452No。: 2018-023

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重庆涪陵电力实业有限公司于2018年6月25日以通讯方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次监事会会议，发出监事2票，实际撤回监事2票。监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

监事会会议审议通过了《关于选举孟洋女士为第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于工作变动，胡炳泉先生已辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《重庆涪陵电力实业有限公司章程》，经公司控股股东重庆川东电力集团有限公司推荐，同意孟洋女士担任重庆涪陵电力实业有限公司第六届监事会监事候选人..(简历附后)

该议案尚未提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

投票结果:2票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会

附件:简历

孟洋，女，1979年12月出生，重庆潼南人，高级政治工程师，中共党员。

2005年3月至2012年8月，任超高压工程局团委书记、副局长兼思想政治工作部主任、维修部党组工作部主任；2012年5月至2013年9月，任国家电网重庆检修公司副总工程师、东北检修部主任；2013年9月至2014年10月，任国家电网重庆检修公司副总工程师、东北运维事业部常务副总监；2014年10月至今，任国家电网重庆检修公司办公室主任、同行业标杆管理办公室主任。