福建实达集团 实达集团：第八届董事会第三十次会议决议公告

股票代码:600734证券简称:实达集团公告号:福建实达集团有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告第2017-001号本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。一、董事会会议(一)董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(2)2017年1月16日，公司通过电子邮件和短信发送本次董事会会议通知，并通过电子邮件发送本次董事会会议材料。Iii .董事会会议于2017年1月20日星期五以通讯方式召开。(4)本次董事会会议应到董事人数为9人，实际到会董事人数为9人。二.董事会会议的审议情况。会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于申请公司控股子公司2017年综合授信额度的议案》:因业务需要，同意公司控股子公司2017年向相关银行及其他金融机构申请不超过36亿元人民币的综合授信额度。其中，深圳市邢飞全资子公司深圳市邢飞科技有限公司(以下简称“深圳市邢飞”)不超过24亿元人民币，深圳市瑞德电子工业有限公司、芜湖邢飞通信技术有限公司不超过1亿元人民币，郑州市邢飞科技有限公司不超过1亿元人民币，深圳市东方托宇科技有限公司不超过3亿元人民币，公司控股子公司中科荣通IOT科技无锡有限公司， 以上综合授信类型包括贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、进出口汇票等各种融资业务。 年度综合资金成本不高于10%，授信期限1年及以下。上述综合授信额度不等于实际授信额度，具体授信额度、授信类型、融资成本、授信期限等以与相关金融机构协商确定为准。同意请求公司股东大会授权相关子公司的法定代表人签署所有与申请和办理信贷相关的文件。该提案还必须提交股东大会审查和批准。2.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司及其控股子公司2017年预计担保的议案》:同意公司对其控股子公司2017年发放的综合授信提供总额不超过20亿元的连带责任担保，同意下属子公司对2017年发放的综合授信提供不超过13亿元的相互保险。综合授信期限不超过一年，担保期限自担保协议生效之日起不超过贷款到期日，目前公司及其关联子公司尚未确定具体的担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以相关实体和银行实际确定为准。同意提请公司股东会授权相关单位法定代表人签署所有与申请和担保办理相关的文件，授权期限为公司股东会审议通过之日起12个月。该提案还必须提交股东大会审查和批准。详见《福建实达集团有限公司对外担保预估公告》(2017-005号)。3.会议以5票赞成、0票弃权、0票反对、4票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》:同意公司2017年度与福建实达计算机设备有限公司及其控股子公司进行不超过319万元人民币的日常关联交易。同意深圳市邢飞科技有限公司(以下简称“深圳市邢飞”)的全资子公司深圳市东方托宇科技有限公司与本公司实际控制人控制的深圳市中广元科技有限公司于2017年就R&D及物流智能终端生产而言，每日关联交易不超过人民币3600万元。因与福建实达计算机设备有限公司、深圳中广元科技有限公司有关联关系，相关董事敬白富、、、王弃权..该提案还必须提交股东大会审批。具体方案详见《福建实达集团有限公司日常关联交易公告》(2017-006号)。4.会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，9票赞成，0票弃权，0票反对:2同意公司将募集资金投资项目“华东R&D基地项目”(投资金额6828万元)变更为“新一代移动终端产品R&D项目”和“移动终端双摄像头多摄像头系统R&D项目”。其中，新一代移动终端产品R&D项目投资额为5000万元人民币，移动终端双摄像头多摄像头系统R&D项目投资额为1828万元人民币。该提案还必须提交股东大会审查和批准。方案详见《福建实达集团有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2017-007号)。5.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于推迟恢复公司重大资产重组的议案》。具体方案详见公司公告第2017-004号《福建实达集团有限公司继续暂停重大资产重组》。6.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增加对本公司项下参与公司投资的议案》:鉴于本公司全资子公司深圳邢飞科技有限公司在投资中兴九成网络科技无锡有限公司(以下简称“中兴九成”)时与其原股东签订了反稀释条款，深圳邢飞持有该公司4.4%的股权。近日，中兴九城计划整合股权和债权，部分股东计划将公司转为债务，将引发上述反稀释条款。因此，中兴九城原股东需要将其部分股权低价转让给深圳邢飞，以避免稀释深圳邢飞的股权比例。同意深圳邢飞以人民币1.44元的名义，受让中兴九城原股东1.442%的对价。交易完成后，中兴九城仍将是深圳邢飞的控股子公司。深圳邢飞占中兴九城债转股前5.842%的股份(对应注册资本1162.2490万元人民币)，占中兴九城债转股后4.896%的股份(对应注册资本13866万元人民币)随后，中兴九城计划进一步引进战略投资者，深圳邢飞可能进一步为中兴九城增资。增资的具体金额和比例将在相关计划确定后提交公司批准。中兴九城成立于2013年2月，注册资本为人民币11，622，490.00元，法定代表人为曾学忠。注册地址为无锡新区菱湖大道200号中国传感器网络创新园E1-601。主要从事家庭数字娱乐终端的研发和销售，以及IPTV游戏的研发和运营。2015年8月，深圳邢飞向中兴通讯九城增资1100万元，持股4.4%，中兴通讯九城整体估值为2.5亿元。中兴九城近期股权及债权整合的定价依据为资产评估有限公司出具的《平保字(2017)胡第0014号评估报告》，截至2016年10月31日，中兴九城全体股东股权的市场价值为1.5亿元。杜、、三位独立董事对该议案发表了独立意见，认为该交易作为中兴通讯九城股权与债权整合计划的一部分，有助于优化公司管理层的整体资产负债结构和股权结构，符合中兴通讯九城的发展方向和股东利益，有利于未来引进战略投资者的资本化运营。深圳邢飞利用原有的反稀释条款，以较低成本增加了在中兴通讯九城的持股比例，有利于保障其在中兴通讯九城的投资权益，符合公司整体利益。7.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于动用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。为了提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则合理使用闲置募集资金，同意公司及其子公司在不影响募集资金建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。其中，闲置募集资金总额不超过2.5亿元(含)，用于购买最长期限为1年(含)的担保型理财产品，自有资金总额不超过1亿元(含)，用于购买最长期限为1年(含)的低风险理财产品。上述金额的资金在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司总裁在上述金额内实施和办理相关事宜。决议的有效期为一年，自股东会审议通过之日起计算。该提案还必须提交股东大会审查和批准。方案详见《福建实达集团有限公司关于利用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(2017-008号)。8.会议审议通过了《关于股份参与设立子公司的议案》，9票赞成，0票弃权，0票反对:同意公司投资设立深圳永盛时代达投资发展有限公司，新公司注册资本660万元，注册地址为广东省深圳市南山区，经营范围为投资兴办产业和风险投资业务。新公司的出资及股权结构为:公司出资297万元，持股45%，蔡佳投资管理(深圳)有限公司及其关联方出资总额363万元，持股55%。以工商登记为准。深圳永盛时代投资发展有限公司成立后，拟与深圳南山创投有限公司共同成立深圳南山永盛时代投资管理有限公司..拟投资计划为:注册资本1000万元，深圳永盛时代投资发展有限公司出资660万元，持股66%，深圳南山创业投资有限公司出资340万元，持股34%，经营范围包括股权投资、投资管理、投资咨询。以工商登记为准。后续，公司将利用上述合作伙伴在深圳尤其是南山区的资源优势，发掘优质企业，更好地将产业资本与金融资本结合起来，为公司的战略转型寻求新的机遇。佳彩利投资管理(深圳)有限公司成立于2015年11月，注册资本为人民币5000万元。法定代表人马劲松，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路甲座201室。其业务范围包括委托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等。)，股权投资，股权投资基金的投资管理和委托管理等。佳彩利投资管理(深圳)有限公司的控股股东为深圳佳彩利资产管理有限公司，隶属于深圳市汉德金融控股有限公司..深圳市南山创业投资有限公司成立于2013年7月，注册资本3000万元人民币，注册地址为深圳市南山区。其业务范围包括风险投资业务、委托管理风险投资企业及其他机构或个人的风险投资业务、风险投资咨询业务、为风险投资企业提供风险管理服务、参与设立风险投资企业和风险投资管理咨询机构等。深圳市南山创业投资有限公司是深圳市南山国有资产监督管理委员会的全资子公司，主要是地方政府从事创业投资和股权投资的专业投资平台。三位独立董事杜、、分别就本议案发表了独立意见:经认真阅读相关材料，我们认为公司投资并参与设立深圳永盛时代达投资发展有限公司是可行的..公司将通过参股方式设立上述子公司，与深圳市汉德金融控股有限公司、深圳市南山创业投资有限公司共同搭建海外投资平台..公司投资额在300万元以下，数额不大，不会影响公司的正常经营。整体投资风险可控。9.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。具体方案详见《福建实达集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(2017-003号)。特此宣布。福建实达集团有限公司董事会2017年1月21日5