据称，这些报告和ICIJ获得的17，600多份其他记录显示，高级银行官员在知道资金正在产生或用于犯罪时，是如何允许欺诈者在多个账户之间转移资金的。
五家全球银行被列入调查名单:汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
这些可疑活动报告是由金融犯罪执法网泄露的，涵盖了1999年至2017年的交易，即近20年。该机构是美国财政部的一部分，负责打击洗钱。
两周前，执法网警告称，媒体机构正准备发布一份关于非法获取文件的报告。上周，金融犯罪执法网宣布，它正在就如何改善美国的反洗钱系统征求公众意见。
据ICIJ称，2011年至2017年，金融机构向金融犯罪执法网提交的1200多万起可疑活动报告案件中，有2万亿美元的可疑交易，占比不到0.02%。
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