盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司公告

股票代码:002864证券简称:盘龙药业公告号: 2019-061

陕西盘龙药业集团有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未否决该提案；

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议；

3.本次股东大会第四项议案为特别决议，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

首先，会议召开了:

(一)会议时间

1.现场会议日期:2019年9月5日星期四上午9:30。

2.在线投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年9月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

(2)通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月4日下午15时至2019年9月5日下午15时。

(二)会议召集和表决方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

(3)召集人:陕西盘龙药业集团有限公司董事会..

(四)现场会议地点:xi市灞桥区现代纺织工业园八六路2801号陕西盘龙药业有限公司二楼会议室。

(5)主持人:董事长小谢先生。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《陕西盘龙药业集团有限公司章程》(以下简称《章程》)。

二.会议出席情况(一)总体出席情况

股东出席情况概述:

现场和网上投票的股东有33人，代表4391.77万股，占公司股份总数的50.6723%。

其中股东现场投票24人，代表4367.4万股，占公司股份总数的50.3911%。

9名股东通过互联网投票，代表24.37万股，占公司股份总数的0.2812%。

少数股东的总体出席情况:

22名股东现场和网上投票，代表123.71万股，占公司股份总数的1.4274%。

其中13名股东现场投票，代表99.34万股，占公司股份总数的1.1462%。

9名股东通过互联网投票，代表24.37万股，占公司股份总数的0.2812%。

(2)其他人员的出席

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，北京时代九合律师事务所其他高级管理人员及见证律师出席会议。

三.议案的审议和表决(一)审议通过《关于选举公司董事会非独立董事的议案》(一)选举谢小林先生为第三届董事会非独立董事。

总投票情况:

约定股份数:43，819，436股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7763%。

少数股东投票情况:

约定股份数:1138836股，占出席会议中小股东有效表决权股份的92.0569%。

投票结果:当选。

(2)选举张水平先生为第三届董事会非独立董事

约定股份数:43，819，410股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7762%。

约定股份数:113.8810万股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的92.0548%。

(3)选举张志宏先生为第三届董事会非独立董事

约定股份数:43，819，402股，占本次会议有效表决权股份总数的99.7762%。

约定股份数:1，138，802股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的92.0542%。

(4)选举谢晓峰先生为第三届董事会非独立董事

(5)选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事

(6)选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事

(二)审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》(一)选举李俊德先生为第三届董事会独立董事

(2)选举任海云女士为第三届董事会独立董事

(3)选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事

(三)审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》(一)选举罗清水先生为第三届监事会股东代表监事。

(2)选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事

(3)选举蒙中先生为第三届监事会股东代表监事

(四)审议批准《关于扩大公司经营范围和修改公司章程的议案》

同意4391.69万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；800股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东投票情况合计:同意123.63万股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9353%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%；800股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议中小股东有效投票股份的0.0647%。

该提案已由出席会议的三分之二以上有表决权的股份通过。

四.律师出具的法律意见书(1)律师事务所名称:北京时代九合律师事务所；

(2)律师:杨、、；

(三)结论意见:公司股东会的召集和召集程序、出席资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东会的决议合法有效。

动词 （verb的缩写）参考文件(1)陕西盘龙药业集团有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

(2)《北京时代九合律师事务所关于陕西盘龙药业集团有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

陕西盘龙药业集团有限公司

董事会

2019年9月5日

股票代码:002864证券简称:盘龙药业公告号: 2019-060

陕西盘龙药业集团有限公司

公司部分董事、监事和高级管理人员

股票减持计划减少一半以上

宣布完成部分削减计划

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年2月27日，陕西盘龙药业集团有限公司(以下简称“本公司”)披露了《关于本公司董事、监事和高级管理人员减持股份方案的预披露公告》(公告号: 2019-011).本公司董事、监事、高级管理人员张水平、张志宏、谢晓峰、吴杰、朱文锋、罗清水、刘钊、简宝亮、朱凤鸣、张德柱计划自披露之日起15个交易日内通过集中竞价方式减持本公司股份，减持股份不超过152.225万股，占本公司总股本的1.76%。

近日，公司收到张水平、张志宏、谢晓峰、吴杰、朱文锋、刘钊、朱凤鸣、张德柱董事、监事、高级管理人员发出的《关于减持股份进展情况的通知函》。张水平、谢晓峰、吴杰、朱文锋、朱凤鸣、张德柱的减持方案已经落实，张志宏、刘钊的减持超过一半。

根据《关于上市公司股东和董事减持股份的若干规定》(证监会发〔2017〕9号)和《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》，现将有关事项公告如下:

一、股东减持

1.股东持股减少

注:本次减持的股份为公司首次公开发行前发行的股份。

2.此次减持前后股东持股情况

注:本公告中，如总数与各子项尾数有出入，均为四舍五入所致。

二.其他相关说明

1.本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《上市公司股东和董事减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员实施细则》等相关法律法规。

2.实际减少量与之前披露的减少计划一致，减少量没有差异。

3.本次减持的股东不是公司的实际控制人或控股股东。此次减持的实施不会改变公司的控制权，也不会影响公司的持续经营。

4.截至公告日，减持计划尚未全面实施，公司将继续关注后续减持计划的实施进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三.供参考的文件

张水平、张志宏、谢晓峰、吴杰、朱文锋、刘钊、朱凤鸣、张德柱关于减持方案进展情况的通知函。

陕西盘龙药业集团有限公司

董事会

2019年9月5日