收购银行卡 云南破获一起跨境买卖银行卡案 涉案金额超3.2亿元

8月11日，记者从云南省公安厅获悉，警方近日破获了一起跨境买卖银行卡犯罪案件，抓获收购银行卡贩卖至境外、为违法犯罪活动提供支付结算工具的嫌疑人70余人，现已查明的涉案银行卡资金流水达3.2亿余元。

今年5月，云南省曲靖市罗平县公安局在工作中发现，罗雄街道大明村委会村民冉某、石某等人高价收购银行卡、电话卡和U盾贩卖至境外。获悉线索后，警方迅速组织警力开展侦查，并发现这些收购的银行卡极有可能被用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。

经进一步侦查，民警发现冉某、石某等10余人长期在罗平县以每套500元至1000元的价格，收购了几百套银行卡“四件套”本站，随后将收购的“四件套”高价出售给黄某等人，黄某等人再把“四件套”运送至境外，为电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动提供支付结算作案工具。

冉某等犯罪嫌疑人不但贩卖银行卡获利，还干起了“黑吃黑”的勾当。原来，冉某等人将收购的银行卡售卖给他人后，还通过手机银行等手段掌握着这些银行卡的资金流动情况，只要有人在卡上存入大额资金，他们就指使原持卡人将银行卡挂失后重新补办，然后将卡里的资金取出来占为己有。

经过一个多月的缜密侦查，7月6日，办案民警在罗平县城一出租房内将冉某、石某等7名主要犯罪嫌疑人成功抓获，当场查获该团伙收购的6张银行卡、2台用于查询银行卡资金信息的电脑和5部手机。随后，办案民警又辗转昆明、文山等地抓获多名涉案人员。截至目前，警方已抓获收购贩卖银行卡嫌疑人70余人，缴获待出售的银行卡6张、涉案电脑3台和手机53部，已查明的涉案银行卡资金流水达3.2亿余元。目前，案件正在进一步侦办中。

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