数源科技 数源科技股份有限公司公告

股票代码:000909证券简称:数码源科技公告号: 2017-32

数码源科技有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况:

1.保持时间:

13.01.姜星先生当选为第七届监事会监事

13.01.候选人:蒋星同意股份数为145，326，468股

13.01.候选人:蒋星同意股份数为3，723，527股

13.02.刘小敏女士当选为第七届监事会监事

13.02.候选人:刘小敏同意股份数:145，326，468股

13.02.候选人:刘小敏同意股份数量为3，723，527股

上述两位监事的任期为三年，自2017年6月30日至2020年6月29日。

四.律师出具的法律意见

公司邀请浙江侧田律师事务所见证本次会议并出具法律意见书，承办方为吕崇华。浙江侧田律师事务所认为，数码源科技股东大会的召集和召开程序、与会人员的资格以及会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.出席董事签署并确认的股东大会决议。

2.浙江侧田律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

舒源科技有限公司

2017年7月1日

附件:翁建华先生简历

翁建华先生，1965年出生，中国国籍，大学学历，高级政治工程师。现任公司监事会召集人，员工监事；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限公司执行董事、经理；衢州新生房地产开发有限公司执行董事、经理；杭州精智房地产开发有限公司执行董事；控股股东西湖电子集团有限公司监事

翁建华先生与本公司控股股东及实际控制人无任何关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系；不持有公司股份；近五年未受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；它不是对不诚实负责的主体，也不是因不诚实而受到纪律处分的对象，也不是因不诚实而被处决的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

股票代码:000909证券简称:数码源科技公告号: 2017-33

数码源科技有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月30日，数码源科技有限公司以书面审议和沟通表决的方式召开了第七届董事会第一次会议。6月20日，公司通过专人或电子邮件将会议通知送达全体董事。

公司董事会成员5人，实际到会董事5人。会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体董事审议并书面表决，会议一致同意并通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第七届董事会主席的议案》。

全体董事选举张为公司第七届董事会主席。

投票结果:5票赞成；0票反对；弃权0票。

二.审议通过《关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》。

选举第七届董事会专业委员会成员如下:

1.董事会战略委员会

主席(召集人):张

成员:赵军(独立董事)、张(独立董事)

投票结果:5票赞成；0票反对；弃权0票。

2.董事会提名委员会

主席(召集人):赵军(独立董事)

成员:张、张(独立董事)

3.董事会薪酬与考核委员会

主席(召集人):赵军(独立董事)

成员:吴小刚、张(独立董事)

4.董事会审计委员会

董事长(召集人):张(独立董事)

成员:赵军(独立董事)，丁毅

三.审议批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.同意任命丁毅为公司总经理；

2.同意聘任吴小刚、王新才为公司副总经理；

3.同意聘任李为公司首席财务官；

4.同意任命陈欣为公司董事会秘书。

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

邮寄地址:浙江省杭州市交公路1号

邮编:300012

:stock@soyea.com.cn邮箱。

上述人员的聘用期限为三年，从2017年6月30日至2020年6月29日。

公司独立董事已对该提案发表了独立意见。详情请参阅www.cninfo.com.cn。

特此宣布。

数码源科技有限公司董事会

2017年7月1日

附件:公司高级管理人员简历

丁毅先生，1971年出生，中国国籍，管理硕士，工程师。现任公司董事兼总经理；西湖电子集团有限公司党委委员、董事；华硕数字电视传媒集团有限公司监事会主席；舒华数字电视投资有限公司监事，曾任公司董事会秘书、副总经理。

丁毅先生为本公司控股股东西湖电子集团有限公司董事(自2008年8月起)；与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系；不持有公司股份；近五年未受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；它不是对不诚实负责的主体，也不是因不诚实而受到纪律处分的对象，也不是因不诚实而被处决的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，博士，博士后，教授级高级工程师。现任公司董事、副总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事长兼总经理；浙江数码源贸易有限公司执行董事兼总经理..曾任浙江省舟山市水务局副局长(在职培训)；杭州中兴房地产开发有限公司董事、副总经理

吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人无任何关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系；不持有公司股份；近五年未受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；它不是对不诚实负责的主体，也不是因不诚实而受到纪律处分的对象，也不是因不诚实而被处决的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

王新才先生，1959年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。现任本公司副总经理兼综合管理部部长，杭州颐和网络有限公司执行董事兼总经理..

王新才先生与本公司控股股东及实际控制人无任何关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系；不持有公司股份；近五年未受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；它不是对不诚实负责的主体，也不是因不诚实而受到纪律处分的对象，也不是因不诚实而被处决的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

李女士，1972年出生，中国国籍，经济学学士，高级会计师，注册资产评估师。他在我公司长期从事财务管理工作，从2001年开始担任我公司的财务部长。现任本公司财务总监兼财务部部长，杭州中兴房地产开发有限公司监事..

李女士与公司控股股东及实际控制人无任何关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系；不持有公司股份；近五年未受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；它不是对不诚实负责的主体，也不是因不诚实而受到纪律处分的对象，也不是因不诚实而被处决的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

陈欣女士，1964年出生，中国国籍，大专学历。他现任本公司董事会秘书。1999年至今在我公司证券部工作，长期从事信息披露、证券事务、投资管理等工作。他曾担任过我们公司的证券事务代表。

陈欣女士与本公司控股股东及实际控制人无任何关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系；不持有公司股份；近五年未受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；它不是对不诚实负责的主体，也不是因不诚实而受到纪律处分的对象，也不是因不诚实而被处决的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

股票代码:000909证券简称:数码源科技公告号: 2017-34

数码源科技有限公司第七届监事会

第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月30日，数码源科技有限公司召开公司第七届监事会第一次会议。6月20日，公司通过专人或电子邮件将会议通知送达全体监事。

公司监事会成员3名，监事3名。经出席会议的全体监事审议并书面表决，会议一致同意并通过以下决议:

全体监事选举翁建华先生为公司第七届监事会召集人，任期三年，自2017年6月30日至2020年6月29日。

投票结果:3票赞成；0票反对；弃权0票

数码源科技有限公司监事会

2017年7月1日