一元空包网 虚构快递单动辄数亿元！揭秘“空包”背后的猫腻

新华社南京9月2日电:虚构的快递订单耗资数亿元！揭开“空包背后的诡计”

新华社《新华视点》记者朱国良

百度搜索关键词“空套餐”，会弹出大量买卖“空套餐的网站。“空包裹”是指空快递包裹，其实就是一系列的快递单号。没有实物的快递单号有什么价值？为什么那么多人要买？背后是什么？

近日，江苏省无锡市公安局破获“网2020”专项行动中销售“空包”案，一次性查获“空包”网站2700多个。40多名犯罪嫌疑人受到刑事强制措施，一些知名快递公司的员工涉案。此案揭露了快递空包裹背后的诡计。

小诈骗引发大案洗钱，跨境赌博利用“空套餐”转移非法资金100亿元

2019年3月，无锡警方接到报警。受害者林在微信小程序中声称购买了一部苹果手机。系统显示商家发货，有人签收，实际上并没有收到手机。

追根溯源，无锡市公安局网络支队发现了2700多个“空包”网站及其背后的三大犯罪团伙。截至目前，无锡市公安局已从15个城市抓获涉案人员40余人，冻结资金2000多万元，房地产23套。

无锡警方惊讶地发现“空包”除了诈骗之外，被犯罪分子使用最多，制造虚假网购记录，将赌资等非法货币交易伪装成电商购物。

无锡市公安局网络支队副支队长吴芳泉告诉记者，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局先后破获了为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件，涉案犯罪团伙利用“空包”的虚拟购物记录为赌博资金充值，累计金额超过72亿元。

此外，无锡市公安局滨湖分局正在办理的一起跨境网络赌博案件显示，涉案境外赌博公司洗钱充值的团伙较多，其中两人利用“空套餐”进行伪造交易，然后通过相关电商平台上商家的二维码进行资金转账犯罪。

吴芳泉表示，此案涉及的犯罪团伙早在2016年就开始建立网站销售“空包包”。截至事件发生时，已发现“空包”交易额超过6亿，转移非法资金至少100亿元。

在“空套餐”的背后，是狡猾的，黑灰色的产品与快递公司虚构的网上交易挂钩

犯罪分子如何利用“空包”洗钱？

以跨境赌博为例，无锡市公安局网安支队警务技术四级总监关向记者详细讲解了“空包”的洗钱路径。

关介绍，境外赌博平台并不直接向赌客收取赌资，而是将赌客申请充值的信息转移到专门为网上黑灰色产品洗钱而设计的第四方支付平台。第四方支付平台下游的“接受者”找到“编码者”的虚拟网购记录，通过“编码者”将收费二维码发送给赌徒。“编码器”是二维码的提供商，也是电子商务平台的商家。“coders”收到钱后，会通过“acceptors”和第四方支付平台，一步一步地把钱转到海外博彩公司。

“空 package”在“coders”编网购记录时使用。关告诉记者，“编码员”将在相关电子商务平台上注册并设立大量店铺。一旦收到收藏任务，他们就会通过自己购买的“小号”购买自己的具有相应价值的产品，购买后会生成一个收藏二维码。“码商”将二维码发送给赌徒，赌徒识别后，钱就会进入电商平台的账户。一般来说，从电商平台账户取钱，一定要发一包货，等对方签字；但“编码员”并不会真的发包裹，而是从“空包裹”网站购买快递单号，表示货物已经发出并签收。

据了解，“空包”网站通常利用快递公司的信息系统补齐快递单号，伪造发货流程和签收手续，然后卖给“编码员”。

关透露，在无锡破获的“空包”案中，国内一些知名快递公司甚至上市公司都向这2700家“空包”网站提供“空包”，有的还专门开设“空包”账户，有的小型快递公司甚至只做“空包”业务。

警方表示，“编码员”主要集中在内部管理相对松散的个别电商平台。即使这些“编码员”的店铺注册和交易记录明显不正常，比如一个人注册几百家店铺，或者一家店铺瞬间做了几千笔交易，也没有人去追查。

“从赌徒充值到虚拟交易，整个系统非常复杂，运行在信息平台上。”关说:“这也是目前网络黑灰生产发展的一个趋势，就是分工不断细化，资金流动越来越复杂。”

吴芳泉表示，利用“空套餐”将赌资等非法资金虚假纳入网购，破坏了金融秩序，为非法资金洗白流出提供了渠道。然而，警方很难打击这种犯罪。

“空包”的销售形成灰色利益链，急需采取有效措施加以控制

目前，该案逮捕的40多名嫌疑人受到了刑事强制措施。这些嫌疑人主要是快递公司的涉案人员、转卖“空包裹的中间商、“[/k0/]包裹”网站负责人及相关技术人员。吴芳泉表示，目前，这些犯罪嫌疑人主要被控帮助信息网络犯罪。

目前百度搜索“空套餐”，仍发现大量买卖“空套餐的网站”。关告诉记者，无锡警方查封的“空包”网站部分已经关闭，大量网站处于瘫痪状态，部分正在转型。

无锡警方调查显示，跨境赌博平台通过这种方式收取赌资，整个资金渠道的总成本在10%-15%之间。第四方支付平台“承兑人”、“码商”、“[/k0/]套餐”网站都收取一定比例的手续费，电商平台和快递公司也受益匪浅。

吴芳泉介绍，部分电商平台之所以“闭上一只眼”，是为了看到销售业绩上升；其次，虽然交易是虚构的，但商店押金、货款等很多费用还是会存入电商账户。对于快递公司来说，“空套餐”不仅增加了投递量，还销售“空套餐”几乎是为了净利润，每一个“空套餐”从0.15元到2元不等。

据江苏省公安厅网络总队相关负责人介绍，从江苏各地警方破获的案件来看，这种新型网络犯罪呈上升趋势。通过精简操作，模糊了各个环节的犯罪界限，规避了传统的监管和法律责任。

警方和专家呼吁堵塞漏洞和加强监管。一方面，要督促相关电商平台履行社会责任，积极发现和清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺，采取有效措施加强内部控制，不能给不法分子留下“后门”进行表演；另一方面，大量快递公司与网络黑灰色产品挂钩，参与“空包裹的销售，这表明快递公司的监管，尤其是数据监管，有些空白，需要加强。