金科集团 金科地产集团股份有限公司公告

(续B29版)

1.根据房地产公司的经营惯例和合资合作协议的约定，金科房地产集团有限公司或其控股子公司(以下统称“公司”)作为房地产项目公司的股东，将与合伙人共同为房地产项目公司提供股东贷款，以满足其日常经营资金需求。如果房地产项目公司为股份有限公司或持股比例低于50%的合并控股子公司，上述行为将构成公司对房地产项目公司的财务援助。

2.这次公司计划向部分参与的房地产项目公司提供日常运营资金和资金援助，是根据合资合作协议的约定和项目公司的资金需求在项目开发过程中做出的估算金额，尚未实施。财政援助的具体金额以实际发生的金额为准。

3.到目前为止，公司没有逾期的财政资助。

一、财政援助概述

为了支持部分参与的房地产项目公司的开发建设，根据房地产公司的经营惯例和合资合作协议的约定，公司将共同向以下房地产项目公司提供股东贷款，以满足其日常运营资金需求。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司作为上述房地产项目公司的股东，为其提供日常经营所需的资金，即股东贷款构成资金援助。因此，公司董事会要求股东大会批准公司向部分参与房地产项目公司提供的日常经营资金不得超过7.8亿元。详情如下:

1.本公司控股子公司南宁金卓里房地产开发有限公司(以下简称“南宁金卓里”)与厦门大唐房地产集团有限公司控制的深圳市龙光控股有限公司控制的深圳振亚投资有限公司(以下简称“深圳振亚”)和广西唐润投资有限公司(以下简称“广西唐润”)签订《项目合作协议》，根据《项目合作协议》的约定， 南宁金与广西唐润向南宁房地产开发有限公司(以下简称“南宁”或“项目公司”)增资，共同开发位于广西南宁市2018年第54期地块GC 2018-058的房地产项目。 增资完成后，南宁金卓立持股25%，深圳振亚持股50%，广西唐润持股25%，南宁姚鑫是公司参与的房地产项目公司。根据《项目合作协议》的相关规定，当项目公司运营资金不足时，项目公司可以通过融资的方式获得资金。融资解决不了的，由全体股东按股权比例向项目公司提供股东贷款。公司作为项目公司的股东，按照股权比例向项目公司提供股东贷款，将构成公司对参与的房地产项目公司的资金援助。根据房地产公司的经营惯例及相关协议，公司拟向南宁姚鑫提供不超过2.5亿元的日常经营资金，期限为3年，年利率为12%。

2.本公司全资子公司广州金科房地产开发有限公司(以下简称“广州金科”)与外商投资企业广州合景房地产开发有限公司(以下简称“广州合景”)和外商投资企业深圳彭锐房地产开发有限公司(以下简称“深圳彭锐”)签订《项目合作框架协议》。广州和景、深圳彭锐向佛山金基房地产开发有限公司(以下简称“佛山金基”或“项目公司”)增资，共同开发位于佛山市顺德区龙江镇中心区B-LJ-04-03-D-002地块的房地产项目。增资完成后，目前公司持有项目公司33%的股权，广州合景持有项目公司34%的股权，深圳彭锐持有项目公司33%的股权，佛山金基是房地产项目公司。根据《项目合作协议》的相关规定，当项目公司运营资金不足时，项目公司可以通过融资的方式获得资金。融资解决不了的，由全体股东按股权比例向项目公司提供股东贷款。公司作为项目公司的股东，按照股权比例向项目公司提供股东贷款，将构成公司对参与的房地产项目公司的资金援助。根据房地产公司的商业惯例和相关协议，公司计划向佛山金基提供不超过1.8亿元的日常运营资金，期限为3年，年利率为12%。

3.本公司全资子公司重庆璧山金科奚仲房地产有限公司(以下简称“金科奚仲”)与重庆更赢贸易有限公司(以下简称“更赢贸易”)签订《合作开发协议》，约定金科奚仲与耿迎贸易向重庆西岛房地产开发有限公司(以下简称“重庆西岛”或“项目公司”)增资，共同开发位于重庆市璧山区的房地产项目。增资完成后，公司目前持有重庆西路50.5%的股权，更赢贸易持有重庆西路49.5%的股权，重庆西路是公司参与的房地产项目。根据《合作开发协议》的相关规定，当项目公司运营资金不足时，可以通过融资和销售回报的方式获得资金。融资和回报不足，融资解决不了，所有股东按股权比例向项目公司提供股东贷款。公司作为项目公司的股东，按照股权比例向项目公司提供股东贷款，将构成公司对参与的房地产项目公司的资金援助。根据房地产公司的业务实践和合作开发协议的约定，公司计划为重庆西路提供不超过3.5亿元的日常运营资金，期限为3年，年利率为12%。

2018年11月16日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，此事需要提交公司股东大会审议。

本公司向部分参与房地产项目公司提供日常经营资金和资金援助，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，公司尚未使用募集资金临时补充营运资金。

公司独立董事对上述资助事项发表了独立意见。

二、房地产项目公司接受股东贷款即资金援助的基本情况

1.公司名称:南宁姚鑫房地产开发有限公司

成立于2018年7月5日

注册地址:南宁市良庆区凤凰路11号龙光九龙湖S2大厦118号铺

法定代表人:黄晨

注册资本:6000万元

主营业务:房地产开发经营；建筑装饰工程的设计与施工。

开发房地产项目:金九时嘉

股东:本公司控股子公司南宁金卓里房地产开发有限公司持股25%，深圳龙光控股有限公司控制的深圳振亚持股50%，厦门大唐房地产集团有限公司控制的广西唐润持股25%。深圳振亚和广西唐润没有关系。

主要财务指标:公司成立于2018年7月，无最近一年经审计的财务数据。

在上一个财政年度没有向他们提供财政援助。

2.公司名称:佛山金基房地产开发有限公司

成立于2018年9月29日

注册地址:佛山市顺德区龙江镇史埠社区居委会文化路96号嘉信龙城大厦2栋2101-3号

法定代表人:罗国华

注册资本:9090.91万元

主营业务:房地产开发经营

开发房地产项目:佛山顺德龙江项目

股东:公司全资子公司广州金科房地产开发有限公司持股33%，广州合景持股34%，深圳彭锐持股33%。该公司与广州和京及深圳彭锐没有任何关系。

主要财务指标:公司成立于2018年9月，无最近一年经审计的财务数据。

在上一个财政年度没有向他们提供财政援助。

3.公司名称:重庆西道房地产开发有限公司

成立于2018年7月25日

注册地址:重庆市璧山区碧泉街双星大道8号

法定代表人:陈昌奉

注册资本:4000万元

主营业务:房地产开发

开发房地产项目:岱山乐府

股东:该公司持有50.5%的股份，而更赢贸易持有49.5%的股份。该公司与更赢贸易公司没有关系。

主要财务指标:公司成立于2018年7月，无最近一年经审计的财务数据。

在上一个财政年度没有向他们提供财政援助。

三.金融援助的风险防控措施

参与的房地产项目公司在公司的资金支持下开发的项目地块均为公司精心选择和决定的投资项目，位于经济条件较好的城市，不存在影响项目公司运营的重大不利因素。各公司均派人参与上述项目的经营管理，密切关注出资对象的生产经营、资产负债变化情况。根据合作开发协议，通常在项目公司运营资金不足，无法通过融资解决的情况下，公司及其合伙人作为其股东，需要按照约定的出资比例，以股东贷款的形式进行同步投资。同时，当项目公司在项目开盘预售和支付销售回报后有闲置剩余资金时，公司会要求其陆续偿还公司提供的股东贷款。公司收回所有股东贷款时，项目公司通常有闲置剩余资金，由公司和合伙人按照股权比例调用，不对外计提。

资助对象均为参与房地产开发的房地产项目公司，资助资金仅用于这些公司的项目开发建设。这次公司及其合伙人按照约定的出资比例，以股东贷款的形式向出资对象提供日常运营资金。上述股东贷款公平、平等，不损害上市公司利益，有利于项目公司日常经营，符合公司整体利益。

公司承诺在向项目公司提供股东贷款后12个月内，不使用闲置募集资金临时补充营运资金，不将募集资金的投资变更为永久补充营运资金，不将超额募集资金永久用于补充营运资金或偿还银行贷款。

四、金融救助的目的及其对上市公司的影响

公司向部分参与的房地产项目公司提供的日常运营资金主要用于项目的后续开发建设资金，有利于加快项目的开发建设进度，对公司的发展有积极的影响。这种资金援助的风险是可控的，对公司和其他股东的利益，尤其是中小股东的利益没有损害。

动词 （verb的缩写）董事会意见

董事会认为，公司为部分参与的房地产项目公司提供日常运营资金，主要用于项目公司的生产经营。原则上由全体股东按照约定的出资比例提供资助，资助公平、平等；资助对象开发的项目前景良好，偿付能力和信用状况良好，公司派人参与项目运营管理，能有效控制风险；不损害上市公司利益，有利于房地产项目公司日常经营，符合公司整体利益。

不及物动词独立董事意见

这次公司为一些参与的房地产项目公司提供日常运营资金，有利于加快项目建设进度，促进这些公司的发展。其他股东在提供资金援助时，按照合资合作协议约定的出资比例向股东提供贷款。同时，公司制定了相关风险控制措施，确保资金安全。这种资助是公平平等的，不会损害公司和股东的利益。同意该公司为部分参与的房地产项目公司提供日常运营资金和资金援助。

七、公司累计外部资金援助

截至2018年10月底，公司因建设房地产开发项目提供的资金援助余额为7，714，862，100元，其中公司对房地产项目公司(包括股份制房地产项目公司和持股比例不超过50%的控股房地产项目子公司)提供的资金援助余额为7，622，099，600元，公司控股房地产项目子公司对股东提供的资金援助余额为92，000元

八.供参考的文件

1.公司第十届董事会第二十五次会议决议；

2.本公司独立董事对第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此宣布

金科房地产集团有限公司

董事会

2018年11月18日

证券简称:金科证券代码:000656公告号: 2018-156

债券缩写:15金科01债券代码:112272

债券缩写:18金科01债券代码:112650

债券缩写:18金科02债券代码:112651

金科房地产集团有限公司召开会议

2018年第十一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况(一)股东大会会议:2018年第11次临时股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会(三)会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。2018年11月16日，第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案》。

(4)会议时间:

1.现场会议将于2018年12月4日星期二下午15: 30召开，为期半天。

2.在线投票时间:2018年12月3日-2018年12月4日

其中，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2018年12月4日(现场股东大会当日)9:30-11:30和13:00-15:00；具体通过深交所互联网投票系统投票时间为2018年12月3日15: 00(现场股东大会前一天)至2018年12月4日15: 00。

(五)会议召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

1.现场投票方式:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议进行投票。

2.网上投票方式:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在上述网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

(6)记录日期:2018年11月26日(7)出席人数:1。本公司全体股东于备案之日(2018年11月26日)收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册登记，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。股东代理人不一定是公司股东；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的律师；4.法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

(8)现场会议地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

二.会上审议的事项(一)议案名称

1.审议《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金和资金支持的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案是影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者进行投票，并分别计票，单独投票的结果将及时公开披露。

(2)披露

上述议案经本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，并于2018年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上公布和披露。

第三，运动代码

表1:股东大会提案编码示例表

四.会议登记事项

1.注册方式:符合上述条件的个人股东均须持有本人身份证和深圳证券账户卡，受托人出席时必须持有受托人身份证和授权委托书；公司股东应当持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格及身份证明、授权委托书和与会人员身份证办理登记手续。外国股东可以通过信函或传真注册。

2.传真信函报名时间:2018年11月29日至2018年11月30日工作时间

3.注册地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编:401121

4.会议电话(传真):(023)63023656

联系人:徐国富和李源

5.会议费用:出席会议的股东自行承担食宿及交通费用。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。参加网上投票的具体操作流程见本通知附件1。

不及物动词供参考的文件

1.公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此宣布

金科房地产集团有限公司

董事会

2018年11月18日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.投票代码:360656；投票缩写:金科投票。

2、填写投票意见或票数。

填写投票意见:同意、不同意、弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2018年12月4日交易时间，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2018年12月3日15: 00(现场股东大会前一天)开始投票，于2018年12月4日15: 00(现场股东大会结束当天)结束投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并取得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn网站进行投票。

附件2:

委托书

我在此委托先生/女士(IDNo。:)代表本人出席金科房地产集团有限公司2018年第十一次临时股东大会，并行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议的相关审议情况及全部内容，表决意见如下:

客户签字(客户公章):

客户身份证号(委托单位营业执照号):

客户(单位)股东账号:

委托人(单位)持有的股份数:

委托书签发日期:

委托书期限: