金米米 重磅！警方通报这家P2P平台境外逃犯被抓（附本周16家立案平台进展）！

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本周(11月11日至11月17日)，警方通报了16个平台的案件进展情况。这16个平台分别是:投资家园、变革能、利民。com、中融投、邦邦理财、金融圈、金钟黄金、钟超金夫、车博学院、汇源金夫、泰国金夫、和祥行、金咪米、金刚金福、蜂富、公汽在线。

11月17日晚，深圳市民南山支行发布了最新的“利民”案例报告。com”、“投资家园”、“变革能”、“中融投”平台(以下简称报告)。

铸造车间

关于投资房的案例，通知指出本周新增人民币395万元。目前，该项目专项存款账户共收款1.4168亿元。南山警方继续加大追查此案损失的工作，本周查获50处新财产。南山警方在逃往海外后，于2018年11月9日逮捕了一名逃往海外的犯罪嫌疑人，并将其押送回国。

Limin.com

南山警方表示，Limin.com案件进展如下。本周新增350万元，回收资金总额约1.05亿元。警方围绕卜默山涉嫌违法犯罪行为进行了进一步调查，并固定了相关证据。

中融头

中融投资案进展如下。本周新增81万元，项目资金归集账户累计返还482万元。冻结93万元，冻结收款共计575万元。警方检索了参与审计过程的13家银行的265个银行账户，并进一步核实了资金的去向。

改变可以

变更can情况下的新进展如下:本周新增50万元支付。目前，该账户收取的项目资金总额约为2461万元，冻结143万元，支付和冻结资金总额为2604万元。

邦邦理财

11月11日，杭州市公安局宣布，在公安部“猎狐行动”办公室和省公安厅有关部门的指挥协调下，通过国际警务合作，杭州市公安局统一部署，余杭分局成立专案组。2018年10月31日，在江干、萧山支行协助下，浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款(余杭“邦邦理财”)成功落网，逃往海外。

财界

11月12日，深圳市经济调查局通过微信微信官方账号在“金融圈”平台发布案例报告。通知称，深圳市民南山支行持续加大对深圳富美思科技有限公司(“金融圈”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的查处力度。现在，福美科技有限公司的实际控制人王已经被网上追查。警方催促他尽快自首，并配合公司的撤退队伍做好追污追损工作。

金钟黄金

11月13日，深圳南山公安发布P2P平台黄金与黄金最新案件。公告称，深圳市民南山支行持续加大对深圳金钟黄金销售有限公司(“金钟黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的查处力度，共冻结涉案资金192万元。

此外，南山警方对5名涉嫌非法吸收公众存款的主要嫌疑人采取了刑事执法措施；犯罪嫌疑人宋莫凯于2018年9月被河南警方采取刑事强制措施。

钟超·金夫

11月13日，瑞安市公安局下发通知。11月6日，瑞安市公安局以涉嫌非法吸收公众存款为由，对温州金管家金融信息服务有限公司运营的“钟超金夫”网络平台立案侦查。截至11月13日，该案共有7名嫌疑人。

目前，瑞安市公安局已对“钟超金夫”网络平台实际控制人陈某某等7人采取刑事拘留强制措施；“钟超金夫”网络平台的相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证已依法提取；对温州金管家金融信息服务有限公司的资产状况进行了调查，对涉及的资金流向进行了调查。

车波硕

11月14日，杭州市公安局上城区分局就杭州余灿网络科技有限公司(车博所)涉嫌非法吸收公众存款案发出通知。

公安机关已对公司实际控制人徐某某等三人采取刑事强制措施；并委托专业审计机构对涉案公司的账目进行审计。经公安机关调查，涉案公司和个人无房产，已收缴9.2万元。

惠金苑府

杭州市公安局拱墅分局于11月14日发布案情报告，称该分局已对杭州大汇源网络科技有限公司(APP平台名称:汇源金夫)涉嫌非法吸收公众存款立案调查。警方提前拘留了平台法定代表人苏某，公司实际控制人提起刑事拘留，网上追查。2018年11月5日，苏某向公安机关自首，并对其采取刑事强制措施。

报告称，公安机关将向公司员工等相关人员调查取证，并将继续追查涉案相关人员；正在对所涉公司和个人的相关资产采取追踪措施。目前，查封了2处房产，检索了20个银行账户数据，冻结了14个银行账户；公安机关到外地检索第三方支付平台的后台数据和电子数据，对平台吸收的资金实际使用情况进行梳理和核对。

11月16日晚，杭州警方通报了“泰国金夫”、“和祥行”、“金咪米”、“金刚金福”等4起P2P案件的进展情况。

泰国金夫

泰国金夫前行政长官任某峰已被依法采取刑事强制措施。涉案22人受到刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕。泰国主要嫌疑人王的“”程序正在逐步办理。

警方查封了涉案公司和人员名下的31处房产，扣押了涉案公司和人员名下的23辆汽车和12辆摩托车，冻结了涉案公司和人员名下的2900多万元资金、51股股票和2个股票账户。目前，已对涉案的39家公司和个人进行了调查，并聘请了专业律师和审计师对相关工业公司的财务状况进行审计。

和祥店

2018年9月29日，经检察院批准，以集资诈骗罪逮捕杨某某、陆某某、林某某三名犯罪嫌疑人。涉案公司和个人名下的10个银行账户(共计269万元)被冻结，一辆车(价值待定)被扣押。

金米米

2018年9月29日，经检察院批准，杭州警方逮捕了涉嫌非法吸收公众存款的公司总经理陈某某。冻结涉案公司、人员名下10个银行账户(合计10万元以上)。

金金钢赋

2018年7月26日，杭州警方以涉嫌非法吸收公众存款为由，对杭州友姆科技有限公司立案侦查。2018年9月28日，经检察院批准，我局逮捕了刘、王等两名涉嫌集资诈骗的公司高管。公司实际控制人曹某某等六人因涉嫌非法吸收公众存款被依法采取刑事强制措施。

11月16日晚，深圳福田警方通过微信号发布了《关于“蜜蜂发财”、“汽车在线”案件的通知》。

蜜蜂有钱

“蜂富”平台与两个支付渠道和一家银行合作资金托管，警方已从上述三家单位获得相关证据。福田警方督促“蜂富”平台借款人尽快还清债务，对于拒不还款的企业和个人，警方将依法采取相关措施。

中车在线

警方对“公车在线”平台的运营模式进行了深入调查，并对资金流进行了全面追踪。警方还对平台负责人提出的赎回方案进行了可行性调查，并实时跟踪讨债结算进展情况。警方已经完成了平台数据的提取，并聘请了第三方技术公司进行全面的数据分析。

来源|网上贷款主页

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