广东查处虚假期货交易平台类诈骗 涉案超亿元

新华社广州4月9日电广东省公安厅9日宣布，当地警方查处了10多个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人100多名，涉案金额超过1亿元。

据广州市公安局网络警察支队案件大队队长苏坤介绍，2016年4月，广州市某受害人举报称，他曾被国内某投资咨询管理公司工作人员以“合作炒股、现货交易”等方式诈骗11万余元。经调查，警方发现一犯罪团伙，利用互联网为期货搭建虚假现货投资平台进行网上诈骗。这伙人从平台设计公司买了一个假平台，然后通过网络开发各级代理。代理人利用非法获取的公民个人信息对受害者进行准确的虚假投资宣传，并通过社交网络群和视频直播等手段伪装成“专家”推荐内幕信息，最终诱骗受害者登录平台进行“投资”，并通过修改平台参数、控制市场涨跌等手段实施在线欺诈。

经调查，该团伙成员100余人，涉及1家平台设计公司和10多家投资期货公司，人员遍布广东、上海、广西、湖南、湖北等省市。

据警方报告，这类非法期货现货投资平台的模拟程度较高，仅通过观察很难区分，甚至部分已经获得政府批准。受骗者无法了解平台后台的运营状况和实际存储情况，该团伙采用公司化运营，主要由“股东”、“分析师”、“交易员”、“代理人”、“业务员”五类人员组成。他们与客户没有直接关系，而是招募“代理人”，而“代理人”的“推销员”利用非法获取的公民个人信息来准确开发客户。在这种情况下，被欺骗的人会损失几千元或几百万元。

警方提醒，投资必须通过正规渠道，不要盲目相信某些“权威信息”，不要盲目加入未经核实的投资理财社交网络群。