西安破获新型传销 抓获犯罪嫌疑人30人 冻结涉案资金5766万余元

8月24日，记者从Xi市公安局获悉，Xi警方通过互联网破获了一起新的传销案，有3000多人通过该公司参与传销，该公司非法获利8000多万元。目前，警方已抓获30名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金5766万元。

据报道，8月8日下午，Xi新安警方接到群众举报称，数百人聚集在新城广场一栋大楼内，涉嫌从事传销活动。公安分局立即出动警力，查明聚集在这里的700多人涉嫌传销，并控制了参与传销的一家网络技术公司的法定代表人刘和该公司高级管理人员尹。随后，Xi安警方迅速检查了公司在曲江新区的办公室，并当场控制了公司36名成员。8月8日晚，Xi安警方立即成立专案组，抽调市局和雁塔分局200多名警员连夜协同调查破案。

经调查，该公司自2017年初成立以来，通过招聘相关业务人员、散发传单、介绍熟人、投放各种广告等方式，宣传并投资购买所谓的网络虚拟货币，面向不特定人员。，并能获得丰厚的回报。具体方式是:客户用资金购买网络虚拟货币，用这个虚拟货币通过网上虚拟交易购买公司里的“网络采掘机”。“网络采掘机”可以继续生产虚拟货币，生产出来的虚拟货币可以在网络平台上进行交易，获得所谓的利润。公司通过网络通讯、客户对客户等方式进行线下开发。每一个租用矿机的线下会员，推荐人将获得矿机租赁费的10%作为“奖励”，每人可以推荐2个线下和7层以下。以此类推，顶级推荐人可以获得126人采矿机租赁费1%的“奖励”，进行全国范围的网络营销。

与传统的传销方式相比，这种全新的传销方式更加隐蔽，因为它主要通过网络销售，会员只能通过公司提供的平台支付资金，整个交易方式模仿了当前主流的互联网电子商务模式。

据调查，有3000多人通过该公司参与MLM活动，该公司非法获利8000多万元。目前，警方已抓获30名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金5766万元，扣押5辆玛莎拉蒂等涉案车辆，查封、冻结涉案账户20余个，以及涉案电脑、银行卡、账本、公司公章等物品。

Xi警方表示，传销是一种社会毒瘤，具有很大的社会危害性和广泛的影响。虽然已经被打击多年，但仍有不法分子利用互联网和虚拟经济，制造传销犯罪的新面孔，更加隐蔽，危害更大。希望群众注意:以销售商品、提供服务等经营活动的名义，要求参与者通过付费或购买商品和服务等方式取得加入资格，并按一定顺序形成层级。直接或者间接以开发人员数量作为报酬或者回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，是法律禁止的传销违法犯罪活动。