东珠生态股票 东珠生态环保股份有限公司公告

股票代码:603359股票简称:东珠生态公告号。: 2019-005

东珠生态环保有限公司第三届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

东珠生态环保有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019年2月10日以通讯和邮件方式通知全体董事和高级管理人员，会议于2019年2月15日在公司会议室以现场通讯方式召开。九个董事应该出席了会议，九个实际出席了会议。会议由董事长Xi惠明先生主持，公司高级管理层列席会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规定，会议形成的决议合法有效。

二.董事会议上的讨论

会议审议并通过了以下提案:

1.关于变更公司部分募集资金专用账户的议案

为优化公司募集资金管理，提高募集资金的效率和效益，公司拟在苏州银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专用账户，并将兴业银行股份有限公司无锡惠山支行专用账户的剩余资金划转至苏州银行无锡分行。

详见本公司当日在上交所(http://www.sse.com.cn)网站披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告(2019-007)》。

公司独立董事发表了独立意见。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于将部分闲置自有资金用于现金管理的建议

为了提高闲置自有资金的使用效率，公司计划在保证日常运营资金需求和有效控制投资风险的前提下，对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款的期限，在可用资本额度内进行滚动投资和使用。

详见当日上交所(http://www.sse.com.cn)网站披露的《部分闲置自有资金现金管理公告(2019-008)》。

公司独立董事发表了独立意见。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

供参考的文件:

1.东珠生态环保有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

2.独立董事对东珠生态环保有限公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

东珠生态环保有限公司

董事会

2019年2月19日

股票代码:603359股票简称:东珠生态公告号。: 2019-006

东珠生态环保有限公司第三届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

2019年2月10日，东竹生态环境股份有限公司(以下简称“公司”和“东竹生态环境”)第三届监事会第21次会议通过通讯和邮件的方式通知了全体监事，会议于2019年2月15日在公司会议室通过现场通讯的方式召开。出席会议的有3名监事，实际出席的有3名监事。

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关规定，会议形成的决议合法有效。

二.监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下提案:

1.关于变更公司部分募集资金专用账户的议案

为优化公司募集资金管理，提高募集资金的效率和效益，公司拟在苏州银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专用账户，并将兴业银行股份有限公司无锡惠山支行专用账户的剩余资金划转至苏州银行无锡分行。

详见本公司当日在上交所(http://www.sse.com.cn)网站披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告(2019-007)》。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于将部分闲置自有资金用于现金管理的建议

为了提高闲置自有资金的使用效率，公司计划在保证日常运营资金需求和有效控制投资风险的前提下，对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款的期限，在可用资本额度内进行滚动投资和使用。

详见当日上交所(http://www.sse.com.cn)网站披露的《部分闲置自有资金现金管理公告(2019-008)》。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

供参考的文件:

东珠生态环保有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

东珠生态环保有限公司

监事会

股票代码:603359股票简称:东珠生态公告号。: 2019-007

东珠生态环保有限公司

关于变更部分募集资金专用账户的公告

一、筹集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《李[2017]1311号〈关于同意江苏东珠景观有限公司首次公开发行股票的批复〉文件》，公司向社会公开发行普通股5690万元人民币(每股面值1元)。发行方式为线下查询和网上资金申购发行相结合，每股发行价格为人民币18.18元。募集资金总额为人民币1，034，442，000.00元，扣除承销及保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等。，总额为人民币97，429，084.90元(不含税)，实际募集资金净额为人民币937，012，915.10元。

根据本公司与主承销商及上市保荐人瑞信方正证券有限公司(以下简称“瑞信方正”)签订的承销协议及保荐协议，本公司共支付不含税保荐承销费7665万元，瑞信方正证券有限公司从本公司募集资金总额中扣除，本公司募集资金余额为957792元。2017年8月28日，人民币000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行的账号4084601001000087222，在苏州银行股份有限公司无锡分行的账号51803900000049，在中信银行股份有限公司苏州相城支行的账号8112001013400356206，账号8111

2018年12月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并于2018年12月27日与保荐人瑞士信贷创始人和交通银行无锡分行重新签订《募集资金三方监管协议》。在交通银行股份有限公司无锡东门支行开立专项融资账户(账号322000610018018038922)，将中信银行股份有限公司苏州相城支行的剩余资金(账号8112001013400356206)划入交通银行股份有限公司无锡东门支行(账号32200061018038922)

二.公司募集资金专用账户变更说明

为优化公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和收益，公司于2019年2月15日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，在苏州银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专用账户， 并将兴业银行股份有限公司无锡惠山支行专用账户的剩余资金划转至苏州银行股份有限公司无锡分行专用账户，划转完成后，公司将予以注销。募集资金专用账户开立后，公司将与保荐机构及账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并及时公告。

三.监事会意见

第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专用账户的议案》。公司监事会认为:“公司变更部分募集资金专用账户仅改变了银行，并未改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募集项目产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。”

四.独立董事的独立意见

独立董事对此发表意见:公司变更部分募集资金专用账户只是变更开户银行，不会对募集资金投资项目的正常运营产生任何不利影响。同时，募集资金的投资方向和用途没有变化，对公司和股东的利益没有损害。我们一致同意公司这次将为募集资金变更一些专用账户。

动词 （verb的缩写）主办机构的验证意见

经核实，保荐机构发表以下意见:1 .东珠生态变更了部分募集资金专用账户，履行了必要的审批程序，符合相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常运行。募集资金的投资方向和用途没有变化，没有损害公司和股东的利益。瑞士信贷同意改变一些募集资金的特别账户。2.瑞信正在密切关注公司变更部分募集资金专用账户的进展情况，并及时与公司和苏州银行股份有限公司无锡分行签订《募集资金三方监管协议》。

不及物动词供参考的文件

1.东珠生态环保有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2.东珠生态环保有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事对东珠生态环保有限公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4.瑞士信贷方正证券有限公司关于变更东珠生态环保有限公司部分募集资金专用账户的审验意见

东珠生态环保有限公司

董事会

股票代码:603359股票简称:东珠生态公告号。: 2019-008

东珠生态环保有限公司

关于一些闲置自有资金的使用

现金管理公告

东珠生态环保有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议。会议审议通过了《关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。为了提高资金使用效率，增加公司收入，公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体方案如下:

一、投资概况

1.资金数额

公司计划使用最高不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

3.投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、符合保本要求、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款等低风险保本理财产品。

4.投资期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5.具体实施方式

在限额内，董事会授权公司管理层在上述授权期限内行使决策权，签订合同等文件，具体事宜由公司财务管理中心负责组织实施。

6.信息披露

公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

7.关系描述

公司现金管理与投资产品发行人无关。

二.审查程序

公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司以不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内，公司可以根据理财产品或结构性存款的期限，在可用资金内进行滚动投资和使用，并请求公司管理层在上述授权期限内行使决策权，签订合同等文件。具体事宜由公司财务管理中心负责组织实施。

三、对公司的影响

在遵守国家法律法规，保证公司正常经营和资金安全不受影响的前提下，公司可以将闲置的自有资金用于现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

四.风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本投资品种。公司内部审计部门负责审计和监督低风险投资理财资金的使用和储存，定期检查投资理财产品，按照审慎原则合理预测各项投资可能的损益，并向审计委员会报告。

2.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将按照上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作。

动词 （verb的缩写）本公司独立董事出具的意见

独立董事就此事发表了一致同意的独立意见。独立董事认为，公司以部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司运营所需资金和自有资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，并已履行必要的审查程序，不影响公司业务的正常发展，不损害股东利益。

供参考的文件:

1.东珠生态环保有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2.东珠生态环保有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3.东珠生态环保有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

东珠生态环保有限公司

董事会

股票代码:603359证券简称:东珠生态公告号: 2019-009

东珠生态环保有限公司

工程预中标公示即时公告

东珠生态环保有限公司(以下简称“本公司”)近日参与了河南省长葛市双玉河国家湿地公园建设项目(以下简称“双玉河湿地公园项目”)的招标，根据许昌公共资源交易网(http://xcggzy.gov.cn/)2019年2月15日发布的中标候选人公告，本公司提前中标了双玉河湿地公园项目。

现将有关项目建议如下:

一、预中标项目的主要情况

1.项目名称:河南省长葛市双玉河国家湿地公园建设项目

2.招标人:长葛市双玉河国家湿地公园管理中心

3.第一个成功候选人:东珠生态环保有限公司

4.项目概述:

(1)建设地点:长葛市城北，长葛市双叶河流域福尔岗水库至李河口闸段；

(2)建设内容:湿地保护与恢复区、科普宣传区、科研监测区、合理利用区、管理服务区建设；

(3)投标总价:8828.34万元；

5.宣传媒体:许昌公共资源交易网。

二、中标项目对公司经营业绩的影响

1.以上项目中标不影响公司业务的独立性；

2.正式合同签订并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的发展提供更多的经验，对公司的经营业绩产生积极的影响。

三.相关风险警告

上述项目仍处于公示阶段，公司能否最终获得中标通知书仍不确定。公司会根据项目进度及时履行信息披露义务，建议投资者慎重决策，注意投资风险。

东珠生态环保有限公司董事会