中工国际股票 中工国际工程股份有限公司2019半年度报告摘要

(续B106版)

股票代码:002051证券简称:中公国际公告号: 2019-070

中国工业国际工程有限公司关于中国工业武大设计研究有限公司为鄂州华景污水处理有限公司贷款提供最高3465万元人民币担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1.中公武大设计研究有限公司(以下简称“中公武大”)是中公国际工程有限公司(以下简称“中公国际”或“公司”)的控股子公司，持股比例为51%。2018年4月，中公武大与鄂州水务集团有限公司(以下简称“鄂州水务集团”)和湖北鄂州华容区城建投资有限公司(以下简称“华容市投资”)共同投资成立鄂州华景污水处理有限公司(以下简称“鄂州华景”)，负责鄂州市华容区污水处理PPP项目的融资、投资、建设和运营。中公武大持股。

鄂州市华容区污水处理PPP项目位于鄂州市华容区。主要建设内容包括城市污水处理设施及配套管网、农村污水处理设施及配套管网，建设期限为一年。项目总投资19855.71万元，其中鄂州华晶自有资金3915.42万元，政府专项债券资金5287.37万元，其余10652.92万元来自银行。该项目已于2017年6月列入财政部政府与社会资本合作中心PPP项目管理数据库，并已纳入鄂州市华容区财政预算。

为满足鄂州市华容区污水处理PPP项目建设的融资需求，鄂州华景拟向中信银行申请贷款1.1亿元，贷款期限20年(含建设期)，贷款利率5年以上的贷款基准利率上调30%。中公武大、鄂州水务集团、华融城头拟按持股比例对上述贷款提供连带责任担保，中公武大拟提供不超过3465万元人民币的20年期担保。具体条款以CCAMLR与银行签订的担保合同为准。

2.董事会审议的担保提案的表决情况

中国工程国际第六届董事会第三十一次会议于2019年8月21日召开，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与公司鄂州华晶污水处理有限公司最高不超过人民币3465万元贷款额度担保的议案》。根据相关规定，上述担保事项属于公司董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

二.担保人基本情况

公司名称:鄂州华景污水处理有限公司

报名时间:2018年4月20日

注册地址:鄂州市华容区普端乡饭铺大道刘基街41号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:周青

注册资本:3915.42万元

经营范围:鄂州市华容区污水处理PPP项目投资、建设、运营、维护。

股东情况:鄂州水务集团持股58.5%，中公武大持股31.5%，华融城头持股10%。

鄂州华景最近一年及以后的主要财务指标如下(单位:人民币):

(以上2018年数据已审计，2019年上半年数据未审计)

鄂州华景信用状况良好，无对外担保、抵押、诉讼、仲裁。

三、担保协议的主要内容

中公武大向鄂州华晶提供最大连带责任保证人民币3465万元，保证期20年。具体条款以中公武大与银行签订的担保合同为准。鄂州华景其他股东根据持股比例提供相应的担保。

四.董事会意见

本公司控股子公司中公武大为其控股公司鄂州华景贷款提供的担保是为了满足鄂州市华容区污水处理PPP项目建设的融资需求，有利于控股公司筹集资金，顺利完成项目，开展业务，符合公司整体利益。鄂州华景其他股东已按持股比例提供了担保，该担保是公平、平等的。为其控股公司鄂州华晶提供担保的财务风险在可控范围内，与《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》(发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(发〔2005〕120号)不存在冲突。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，本公司及其控股子公司批准的有效对外担保总额为140325.3万元(含本担保)，占2018年12月31日上市公司股东应占经审计净资产的15.51%。其中，公司向其控股子公司提供的有效担保总额为136860.3万元。

公司及其控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，也无因担保丧失而应承担的损失。

不及物动词独立董事意见

公司独立董事在董事会审议上述担保方案前签署了事先批准意见，同意将上述担保方案提交董事会审议。

独立董事认为，本公司控股子公司中公武大为鄂州华晶净贷款提供的有利于参与公司经营发展的担保符合公司整体利益，中公武大按照持股比例提供的担保不损害公司及全体股东的利益。本保函已履行必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。

七.独立财务顾问的验证意见

该公司的独立财务顾问中国国际金融公司认为:

1.该对外担保已经公司董事会审议通过，独立董事表示同意。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则及章程》等相关规定，本次对外担保无需提交公司股东会审议。本次交易已履行必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》；和

2.中公国际控股子公司中公武大为其持股公司鄂州华晶贷款提供的担保，有利于鄂州华晶的正常经营和发展，对公司和股东的利益没有损害。

综上所述，独立财务顾问对这个对外担保没有异议。

八.供参考的文件

1.中国工程总公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2.独立董事的事前核准意见和独立董事的意见；

3.中国国际金融公司对中国工程总公司控股子公司对外担保的验证意见。

特此宣布。

中国建筑工程股份有限公司董事会

2019年8月23日

股票代码:002051证券简称:中公国际公告号: 2019-071

中工国际工程有限公司关于

是中工国际(香港)有限公司的全资子公司

提供履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1.为满足项目实施要求，中国国家工程有限公司(以下简称“中国国家工程国际”或“公司”)计划为其全资子公司中国国家工程国际(香港)有限公司(以下简称“中国国家工程香港”)的履约提供不超过22，202，669美元加100，809，811欧元的连带责任担保。

中国国际工程公司与土耳其IC ICTAS工程公司组成联合体(以下简称“联合体”)，负责实施土耳其Tuz湖地下天然气储气库扩建工程。Cnc香港公司与联合体签订了供货合同(以下简称“采购合同”)，cnc香港公司负责采购本项目cnc国际工程范围内的部分设备。本公司拟出具保函，为CCSC港在购买合同中承担的履约义务提供连带责任担保，担保金额不超过22，202，669美元加100，809，811欧元。担保期自公司出具保函之日起至CCH港完成履约义务之日止。

2.董事会审议的担保提案的表决情况

中国工程国际第六届董事会第三十一次会议于2019年8月21日召开。《关于向全资子公司中国国际工程(香港)有限公司提供履约担保的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

该履约保函金额约为94443.05万元，占2018年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产90492.435万元的10.44%。由于本次担保金额超过公司最近一次经审计净资产的10%，本次担保仍需提交股东大会审议。

二.担保人基本情况

担保人名称:中国CAMC工程香港有限公司

成立日期:2011年1月24日

公司注册地址:香港德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室

法定代表人:黄建洲

注册资本:15.4亿港元

经营范围:总承包、海外投资和国际贸易

股东情况:中公香港是中公国际的全资子公司。

中建香港近年来的主要财务指标如下(单位:人民币):

(以上数据未经审核)

中公香港信用状况良好，没有对外担保、抵押、重大诉讼和仲裁。

三.担保方案的主要内容

1.本公司拟出具担保书，为CCCC港在购买合同中承担的履约义务提供连带责任担保。

2.担保金额不得超过22，202，669美元加100，809，811欧元。

3.如果CCH未能履行采购合同中约定的相关义务，CCH国际应在收到联合体的通知后立即履行CCH在采购合同中承担的相关义务。

4.担保期自公司出具保函之日起至CCH港完成履约义务之日止。

四.董事会意见

公司为其全资子公司中工香港提供的履约担保，有利于公司海外项目的实施，促进公司业务发展，符合公司整体利益。本公司为CCSC港提供的履约担保的财务风险在可控范围内，与《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)不存在冲突。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，本公司及其控股子公司批准的有效对外担保总额为140325.3万元(含本担保)，占2018年12月31日上市公司股东应占经审计净资产的15.51%。其中，公司向其控股子公司提供的有效担保总额为136860.3万元。

公司及其控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，也无因担保丧失而应承担的损失。

不及物动词独立董事意见

公司独立董事在董事会审议上述担保提案前签署了预核准意见，同意将该提案提交董事会审议。

独立董事认为，公司为其全资子公司中工香港提供的履约担保是为了海外项目的顺利实施和促进公司业务发展，符合公司的整体利益。本保函已履行必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。

七.供参考的文件

1.中国工程总公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2.独立董事事先批准意见和独立董事意见。

中国建筑工程股份有限公司董事会

股票代码:002051证券简称:中公国际公告号: 2019-072

中国工程国际工程有限公司召开会议

2019年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况(一)股东大会会议:2019年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议的合法性和合规性:股东大会根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定召开。

(四)会议日期和时间

1.现场会议日期和时间:2019年9月10日下午14: 00。

2.在线投票时间:2019年9月9日-2019年9月10日。

(1)通过深交所交易系统的投票时间为2019年9月10日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日下午15时至2019年9月10日下午15时。

(五)会议召开方式:股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(6)会议记录日期:2019年9月3日。

(7)与会者:

1.本公司全体普通股东或其代理人于2019年9月3日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册。全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(8)现场会议地点:北京市海淀区单玲街3号甲座10楼多功能厅。

二.会议审议的事项

1.关于向全资子公司中国国际工程(香港)有限公司提供履约担保的议案。

上述建议详见本公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的关于为其全资子公司中公国际(香港)有限公司提供履约担保的公告..

以上提案均为普通决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，上述建议属于影响中小投资者利益的重要事项，需要单独统计和披露。

第三，提案代码

四.会议登记等事项(一)登记方式:

1.公司股东法定代表人出席会议的，必须持身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡进行登记；委托代理人出席的，必须凭本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2.亲自出席会议的个人股东必须凭身份证、股票账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股证明办理登记手续。

3.外国股东可以通过信函或传真方式登记(信函或传真应于2019年9月5日16: 30前送达或传真至董事会办公室)。

(2)报名时间:2019年9月4日、5日上午9: 00-11: 30、下午13: 00-16: 30。

(3)注册地:北京市海淀区单玲街3号甲座中国国际工程有限公司董事会办公室(邮编:100080)。

(4)联系方式:

联系人:徐谦、牛德峰

电话:010-82688405，82606936

传真:010-82688582

电子邮件:002051 @ camce.cn

地址:北京市海淀区单玲街3号甲座中国国际工程有限公司董事会办公室(邮编:100080)

(5)会议费用:参会人员自行承担食宿及交通费用。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，公司将为股东提供网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。参加网上投票需要说明的内容和格式详见附件1。

不及物动词供参考的文件

中国工程总公司第六届董事会第三十一次会议决议。

附件1:参与网上投票的具体操作流程

附件2:委托书

中国建筑工程股份有限公司董事会

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为“362051”，投票简称“中国工人投票”。

2.填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年9月10日交易时间，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统2019年9月9日下午3点开始投票，2019年9月10日下午3点结束投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

委托书

我授权先生/女士代表我(公司)出席中国建筑工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户姓名:

持股数量:股东账号:

受托人姓名:身份证号码:

受托人是否有表决权:是()否()

对审议中的每个项目投赞成票、反对票或弃权票的指示:

股东不作具体指示的，视为股东代理人可以按照自己的意愿投票。

委托书有效期:天

注:1。请在“同意”、“反对”、“弃权”的任意一栏中键入“”，在另外两栏中键入“×”;

2.以上格式的委托书剪贴、复印或自制有效；

3.公司股东授权委托书应加盖公章。

委托股东姓名及盖章:

委托日期:2019年月日

股票代码:002051证券简称:中公国际公告号: 2019-073

中工国际工程有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国建筑工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议通知于2019年8月9日以专人、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年8月21日上午10: 30在公司16层第二会议室召开。有五个主管应该参加会议，但实际上有三个。监事王国兴因工作原因委托监事石慧代为出席会议并行使表决权。监事刘因工作原因委托监事魏建华代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席石慧先生主持。

会议以举手方式审议了以下决议:

1.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了总经理年中工作报告。

2.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中国建筑工程股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

经审查，监事会认为，董事会编制和审议《中国国家工程建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《中国国际工程股份有限公司2019年半年报》全文可在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)查阅，《中国国际工程股份有限公司2019年半年报》摘要可在该公司于当日在中国证券报、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的第2019-065号公告中查阅。

3.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金替代初始投资的议案》。详见当日中国证券报、证券时报、巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2019-067号公告。

经审查，监事会认为，置换募集资金投资项目投入的自有资金不与公司募集资金实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，不改变募集资金投资方向，不损害股东利益。更换时间为收到募集资金之日起6个月内，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及相关公司治理制度。同意公司用募集资金1690万元人民币，替代其在募集资金投资项目中预先投入的自有资金。

4.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。详见当日中国证券报、证券时报、巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2019-068号公告。

经审查，监事会认为，公司股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合中国工程院股份有限公司《股票期权激励方案(草案)》规定的调整方法，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会调整公司股票期权的行权价格。

中国工程总公司监事会