3月5日,在深圳龙岗一小区的房屋内,佛山市南海区公安民警在房间的床底下,竟然搜出叠得整整齐齐、像一座小山一样的百元现金,经过清点,共计400万元人民币!这一切还得从三天前说起……

4月1日,南海公安召开专题通报会,对外通报今年以来反诈工作的相关情况。据介绍,今年第一季度以来,平均每天有5名诈骗分子被抓获,每周有323万元被骗资金被止付冻结,累计已有25名被骗子“洗脑”准备进行转账操作的当事人获南海警方成功劝阻,保住了自己的血汗钱。

3月2日13时15分,事主霍女士报警称,被人以“代刷银行流水”的形式诈骗380万元。接报后,黄岐派出所民警迅速前往现场了解情况。

据霍女士介绍,她在2020年6月与嫌疑人周某相识,由于聊得来,两人之间的关系一直不错。今年2月份,周某称自己名下有一套房产准备出售,但由于还有贷款尚未还清,希望霍女士帮忙找人借380万元“过桥”,在钱款转入自己账号产生流水后便立即归还。

出于帮忙的心态,霍女士找来了朋友陈先生,三方商定过两天一同前往银行进行转账。但期间,周某以母亲病重要赶回天津照顾为由,将自己的身份证、银行卡等物转交给霍女士,并委托她代为操作。

3月2日,霍女士和陈先生携带资料来到银行进行操作,但当380万元转入周某的银行卡账号后,系统随后提示该卡已被挂失。就在霍女士与银行工作人员确认情况的间隙里,该卡又被重新解锁,事主转入的380万加上卡内原有的资金,合计517万元被人悉数取现,霍女士于是报警。

警方立即展开调查,通过调取监控视频,民警发现申请挂失、其后解锁的人正是周某,她在取走大笔现金后,将钱装进两个行李箱,并放置到其驾驶的汽车尾箱内,随后人就离开了。通过对该车的进一步追踪,民警发现3月2日中午时分,一男子驾驶另一辆车来到周某车前,取走两个行李箱后便前往了深圳。

3月5日,南海警方在确定驾车男子身份后,在禅城区将该嫌疑人陈某抓获,并根据其供述,迅速派出另一抓捕组前往深圳,在龙岗区一小区内抓获协助转移赃款的嫌疑人林某,并在其房间内起获赃款。

于是便发生了上述一幕。3月6日,警方根据陈某供述,在禅城某银行保险柜内起回剩余部分赃款。

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