青岛汉河电缆 青岛汉缆股份有限公司公告

股票代码:002498证券简称:汉兰股份公告号: 2017-019

青岛翰兰有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛瀚兰有限公司第四届董事会第六次会议于2017年6月19日上午在公司4楼会议室召开。临时董事会会议在现场举行。会议由陈培云先生主持，会议通知于2017年6月16日以书面、传真、电子邮件的形式发出。在这次会议上，有九名董事应该出席会议。公司部分监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

经与会董事讨论，形成以下会议决议:

一、《关于公司为焦作汉和电缆有限公司全资子公司提供担保的议案》

投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权；

投票结果:是。

详情请参见www.cninfo.com.cn巨潮信息网和中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报的相关公告。

二.关于公司为控股子公司长沙汉和电缆有限公司提供担保的议案

投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权；

投票结果:是。

详情请参见www.cninfo.com.cn巨潮信息网和中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报的相关公告。

三.关于外商投资设立新加坡全资子公司的议案

投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权；

投票结果:是。

详情请参见www.cninfo.com.cn巨潮信息网和中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报的相关公告。

特此宣布

青岛翰兰有限公司

董事会

2017年6月19日

股票代码:002498股票简称:汉兰股票公告号: 2017-020

青岛翰兰有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1.为满足青岛汉能电缆有限公司控股子公司的日常经营活动，根据公司目前对控股子公司的担保情况及公司2017年生产经营需要，公司拟向焦作汉河电缆有限公司和长沙汉河电缆有限公司提供不超过1.2亿元人民币的担保。

2017年6月19日，公司第四届董事会第六次会议审议并一致通过《关于公司对全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行担保的议案》和《关于公司控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》:同意公司为全资子公司焦作电缆新增融资提供最高1亿元融资额的担保，实际担保金额不超过1亿元；同意公司为控股子公司长沙电缆新融资提供最高2000万元融资担保，实际担保金额不超过2000万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2.本公司将严格审查上述担保，并按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。

3.上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议通过。

二.担保人基本情况

1.焦作电缆

公司持有焦作电缆100%的股权。

截至2016年12月31日，焦作电缆总资产58305万元，总负债10564万元，净资产47741万元，营业收入89251万元，净利润4728万元。

截至2017年5月31日，焦作电缆总资产6.0006亿元，总负债1.1065亿元，净资产4.8941亿元，营业收入3.4241亿元，净利润1056万元。

2.长沙电缆

公司持有长沙电缆94%的股份，公司全资子公司青岛汉和电缆销售有限公司持有长沙电缆6%的股份。截至2016年12月31日，长沙电缆总资产9622万元，总负债3214万元，净资产6408万元，营业收入8733万元，净利润-32万元。

截至2017年5月31日，长沙电缆总资产7616万元，总负债1669万元，净资产5947万元，营业收入4087万元，净利润9万元。

三.本保函的主要内容

1.这种担保方式:连带责任担保

2.授权保证期:根据随后签订的保证合同确定

3.公司这次的担保金额

4.本保函的相关授权

本保函的相关议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述额度内发生的具体担保事项授权如下:

授权公司董事长具体选择金融机构，并与金融机构逐一签订相关担保协议，不另行召开董事会。公司将根据相关信息披露要求及时披露后续事项。

四.董事会意见

公司董事会认为，为了满足全资子公司焦作电缆和控股子公司长沙电缆的业务发展需要，焦作电缆和长沙电缆拟从银行获得综合信贷，公司为其提供担保支持，有利于其健康发展，符合公司整体利益的需要，同意为上述担保对象提供相应金额的担保。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

1.截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0，000元，公司对子公司的担保总额为人民币1亿元，担保余额为人民币413万元。如果本公告中的两项担保实际发生，公司及其控股子公司累计担保金额为人民币2.2亿元，占公司2016年经审计净资产的4.95%。

2.截至本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

不及物动词供参考的文件:

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此宣布。

青岛翰兰股份有限公司董事会

2017年6月19日

股票代码:002498股票简称:汉兰股票公告号: 2017-021

青岛韩电缆有限公司关于外商投资

关于在新加坡设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉电缆有限公司根据公司的发展战略和市场需求，经过慎重考虑，决定用自有资金在国外投资，在新加坡设立全资子公司。这笔外资的详细情况如下:

一、外商投资概述外商投资基本情况

推动青岛韩电缆有限公司实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压和超高压电缆进入新加坡市场。同时利用海外平台积极获取有线技术信息，提高产品的国际影响力。该公司计划用自己的资金投资100万新元，在新加坡设立一家全资子公司。2017年6月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于外商投资在新加坡设立全资子公司的议案》，同意投资100万新加坡元在新加坡设立全资子公司。授权管理层负责办理在新加坡投资设立全资子公司的具体事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批、备案和登记手续。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，需经商务、外汇等国家相关主管部门批准后方可实施。

二、设立子公司的基本情况

1.公司名称:新加坡汉和电缆公司

2.建议地点:新加坡

3.注册资本:100万新加坡元

4.总投资:100万新加坡元

5.法定代表人:张大伟

6.资金来源:自有资金

7.经营范围:1。电缆及附件出口；2.电缆工程施工；3.电缆原材料采购；4.电缆及附件技术介绍

8.股权结构:公司持有新加坡汉和电缆公司100%的股权

上述信息须经主管当局最终批准。

三.外商投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.设立新加坡公司的目的

通过在新加坡成立新加坡汉和电缆私人有限公司，我们将逐步建立覆盖新加坡的营销网络，促进企业实施走出去战略，增加产品出口，特别是促进高压和超高压电缆进入新加坡市场。同时利用海外平台积极获取有线技术信息，提高产品的国际影响力。

2.设立新加坡公司的风险及其对公司的影响新加坡的法律、政策体系、商业环境和文化特征与中国大陆有很大不同。公司在国外设立公司，需要尽快熟悉和适应新加坡的法律、政策和经营环境，注意新加坡相关法律、法规和投资政策的变化带来的风险；

新加坡公司成立后，公司经营范围的进一步扩大也增加了公司经营管理的难度，对公司的经营管理提出了更高的要求，存在一定的经营风险；

本次对外投资为境外投资，需经商务、外汇等相关主管部门审批。，而且能否顺利通过审批还不确定。而且公司是在新加坡注册的，注册事宜还需要当地审批部门审批。

综上所述，在国外设立公司，有利于延伸公司产业链，增加盈利能力，提高公司的国际声誉，满足全体股东的利益。

四.供参考的文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

特此宣布。

青岛翰兰股份有限公司董事会

2017年6月19日