藏格控股 藏格控股股份有限公司公告

股票代码:000408证券简称:臧格控股公告号: 2019-53

赞格控股有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

藏格控股有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2019年8月23日发出，会议于2019年8月29日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，3名监事出席会议，3名监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二.监事会会议审议情况

会议审议通过了相关事项，并对董事会提出的相关议案发表了意见:

(1)《2019年半年度报告及其摘要》审议意见

监事会认为，董事会编制和审议2019年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:3票赞成，0票弃权，0票反对。

(二)对公司会计政策变更的审议意见

监事会认为，根据财政部2017年发布的《会计准则第22号》、《会计准则第23号》、《会计准则第24号》、《会计准则第37号》、财政部2019年发布的《关于修订和印发2019年企业财务报表通用格式的通知》(财税字[2019]6号)规定的会计政策，公司会计政策变更是合理的变更， 符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更不会影响公司在会计政策变更前的当期财务状况和经营成果。 本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。

(3)对《2019年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》的审议意见

监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。

(四)《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保撤销承诺履行期限及承诺变更的审议意见》

监事会认为桑戈集团、永红实业、肖永明先生的申请符合实际情况。在有效维护上市公司合法权益的情况下，延长其承诺的履行期限，有利于聚龙铜业相关担保的顺利取消。同时，控股股东桑戈集团及其关联方永红实业和实际控制人肖永明先生向上市公司承诺，如果聚龙铜业因债务人违约而实际履行了承担连带保证的还款责任，承诺人同意收到聚龙铜业的书面通知。监事会同意臧格集团、永红实业、肖永明先生关于延长聚龙铜业担保解除承诺履行期限及承诺变更的意见。该议案仍需提交股东大会审议。

三.供参考的文件

第八届监事会第二次会议决议

特此宣布。

藏格控股有限公司监事会

2019年8月29日

股票代码:000408证券简称:臧格控股公告号: 2019-60

赞格控股有限公司

关于完成工商变更登记

并更新营业执照公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

赞格控股有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举曹邦俊先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。现在，公司已完成工商变更登记手续，最近获得青海省市场监督管理局换发的营业执照。

一、本次工商登记变更的主要事项

二.基本注册信息

统一社会信用代码:9113040060115569X8

名称:藏格控股有限公司

类型:股份有限公司(上市)

地址:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:曹邦俊

注册资本:199377.9万伍佰220元整

成立于1996年6月25日

经营期限:1996年6月25日至1995年6月24日

经营范围:投资及投资管理、资产管理；投资咨询；销售钾肥、化肥、工业盐、农药(不含属于危险化学品的农药)；氯化镁分布；矿产品、日用百货、针线活、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、铁矿石、珠宝首饰、玉石、日用杂品、装饰材料、工艺品、花草、文具、建材、有色金属、矿石、建材、钢材、水泥、煤炭的销售(国家有特殊规定的除外)；陶瓷产品、陶瓷原辅材料销售；酒店及物业管理；储存(不包括危险化学品)；通信设备(不含卫星地面接收设备)、电子产品、家用电器、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售与维护、计算机耗材销售、技术培训(特殊规定除外)、房屋租赁；货物和技术的进出口。出口自产化工产品(不含危险化学品)，进口企业生产和科研所需的原材料、机电设备、仪器及零配件；普通货物的公路运输。(上述经营范围依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)* * * *

三.归档文件

公司营业执照正本和副本。

特此宣布。

藏哥控股有限公司董事会

2019年8月30日