000886海南高速股 海南高速公路股份有限公司公告

股票代码:000886证券简称:海南高速公路公告号: 2019-038

海南高速公路有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面和传真形式发送给全体董事，会议于2019年9月16日在公司七楼会议室召开。出席会议的有9名董事，实际出席的有9名董事。独立董事胡先生因出差未能出席会议。委托独立董事王丽亚女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持，监事会成员和部分高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以无记名投票方式审议并通过了以下提案:

一、关于选举第七届董事会主席的议案

会议选举曾国华先生为公司第七届董事会主席。

声明结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案

经审议，会议选举产生董事会专门委员会成员如下:

(1)战略委员会成员:

1.主席:曾国华主席。

2.专员:郭强、陈敏和周坤主任；独立董事胡、、。

(2)审计委员会成员:

1.董事长:独立董事胡。

2.委员:孙琼亚董事、金勇独立董事。

(3)提名委员会成员:

1.董事长:独立董事王丽亚。

2.委员:王董事、胡独立董事。

(4)薪酬与考核委员会成员:

1.董事长:金勇，独立董事。

2.委员:董事、胡独立董事。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

董事会

2019年9月17日

股票代码:000886证券简称:海南高速公路公告号: 2019-039

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面和传真形式发送给全体监事，会议于2019年9月16日在公司7楼会议室召开。有5名监事出席了会议，但实际上有5名监事。会议由公司监事勒庞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的无记名投票方式审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》:选举勒庞先生为公司第七届监事会主席。

监事会

股票代码:000886证券简称:海南高速公路公告号: 2019037

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有增加、变更或否决该议案。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议召开和出席情况(一)基本情况

1.保持时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日星期一下午2:45。

(2)网上投票时间:通过深交所交易系统的网上投票时间为2019年9月16日上午9:30 ~ 11:30，下午1:00 ~ 3:00；深圳证券交易所网上投票系统投票于2019年9月15日下午3时开始，2019年9月16日下午3时结束。

2.现场会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大厦7楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:曾国华主席。

6.会议根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》召开。

(二)出席本次会议的股东及股东授权代表25人，代表268，502，109股，占公司有表决权股份总数的27.15%。

其中，3名股东及股东授权代表出席了现场会议，代表258，933，909股，占公司有表决权股份总数的26.19%。共有22名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议，代表956.82万股，占公司有表决权股份总数的0.97%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。

二.议案的审议和表决(一)本次股东大会议案采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(2)会议审议并通过了以下提案:

1.关于董事会换届选举的议案

本议案采用非累积投票制选举先生、先生、女士、孙琼亚女士、王先生为公司第七届董事会非独立董事；选举胡、、为第七届董事会独立董事。具体投票结果如下:

1.1曾国华先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

投票情况:

其中，少数股东的投票情况:

1.2郭强先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.2陈敏女士当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.4孙琼亚女士当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.3王先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.4选举胡先生为公司第七届董事会独立董事

1.5金勇先生当选为本公司第七届董事会独立董事

1.6王丽亚女士当选为本公司第七届董事会独立董事

2.关于监事会换届选举的议案

本议案采用非累积投票制选举勒庞先生、徐志清先生、李永清女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体投票结果如下:

2.1勒庞先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事

2.2徐志清先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事

2.3李永清女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事

三.律师出具的法律意见书(1)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所(2)律师姓名:周朱胜涛(3)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人有资格召集本次股东大会；出席和参加会议的人员具有合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》，表决结果合法有效。

四.参考文件(1)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

(2)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。

董事会

股票代码:000886证券简称:海南高速公路公告号: 2019-040

关于职工董事的选举和

职工监事补充公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上披露了《关于职工董事和职工监事选举的公告》。根据监管要求及相关规定，关于员工董事、员工监事候选人是否属于背信人的补充公告如下:

经最高人民法院网核实，本公司2019年第一届职工代表大会选举产生的第七届董事会职工董事周坤先生、第七届监事会职工监事许大军先生、邹家林女士并非“不值得信赖的执行人”。

董事会