卷走10亿拥23套房 美女总裁的“传奇”怎样谢幕

11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案的前前后后。

11月20日上午，浙江省杭州市工商局召开新闻发布会，通报一起洗钱案件。

此案是杭州破获的首例非法集资洗钱案件。据悉，腾信堂总裁朱丽丽头上戴着“金融才女”光环，携名下10亿元、23处房产潜逃，查获涉案资金2900多万元。

为了找到她的下落，政府悬赏10万元，最后她穿着睡衣被押送回国。后来才发现，这个“金融才女”其实只有高中学历。

高中教育造就了“金融才女”，夺走了10亿投资者

49岁的朱丽丽16岁开始工作，23岁开始创业。从服装店到股市金融，一路被称为传奇。事实上，朱丽丽只有高中学历，长得漂亮，能说会道，相处融洽。

2000年，她在股市混了多年，开始接触期货产品。2005年接触黄金，和朋友去了香港。2006年，她进入一家金融公司，开始在网上买卖黄金。2010年，她创办杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒汇等形式非法吸收群众资金。

对计算机一无所知的朱丽丽，以其帅气的外表和超凡的口才，在互联网金融行业一枝独秀，腾信堂以一系列荣誉逐渐获得投资者的信任。

2018年，腾信堂出现了赎回危机，随后爆发了雷霆。拱墅公安立案侦查，拱墅区人民检察院发现，未经金融等监管部门批准，腾信堂公司于2013年11月开始营业。以11%-20%的年化收益率为诱饵，招募业务员“线下”拉客户投资外汇理财，向社会不特定对象公开集资，非法集资总额达到

穿着睡衣，他被警察从泰国护送回来

今年1月初，拱墅警方发现了朱丽丽的踪迹，1月7日，朱丽丽在泰国曼谷一个繁华地区的一处住宅公寓被捕。

朱丽丽在杭时，日常生活中有助手和厨师，带保镖外出，经常乘坐300多万辆乔治·巴顿越野车和100多万辆奔驰轿车。

在泰国曼谷的过去六个月里，朱丽丽购买了10多部手机，并定期更换一部以避免被发现。她几乎不在家，不化妆，不说英语，在泰国没有朋友，甚至日常生活交流都有困难。比起以前的生活，她落魄了。

又一起大的洗钱案被曝光了

同时也带出一起超过1亿元的大洗钱案。

据悉，李某正等人帮助她逃跑，因组织他人非法越境被查处。工商局民警表示:“我们发现，李某某在事发前后多次提供相应的银行卡账户，帮助朱丽丽将巨额非法集资资金存入多个银行账户，并频繁在不同银行账户之间转移资金。转化为房地产、汽车、珠宝等财产或参与其他投资活动可能涉嫌洗钱犯罪。”

经审理，犯罪嫌疑人李某某供认知晓朱丽丽的非法集资活动。随后，李因涉嫌洗钱和组织他人非法越境被拱墅区人民检察院逮捕。

李某被逮捕后，拱墅区公安局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱科的配合下，查明犯罪嫌疑人李某、牟磊涉嫌在同一柜台吸收存款，实际提现，帮助转移非法集资1亿余元，并于2019年5月21日一举抓获上述两人。

所谓“同柜存取款”，实际上是一种新型的资金转账方式，两个人相互配合，在银行同一个柜台办理现金存取款业务，达到转账的效果，不留任何转账痕迹。

9月2日，拱墅区检察院以洗钱罪起诉了雷和李。11月19日，拱墅区法院判处雷有期徒刑3年6个月，并处罚金360万元，判处李有期徒刑3年，并处罚金170万元。

四辆豪车和23处房产夺走了10亿只受过高中教育的“金融人才”

此案一直备受关注，不仅因为是杭州首例非法集资洗钱案，还因为涉及到公司美丽总裁的故事。据悉，头上顶着“金融才女”光环的腾信堂总裁朱丽丽携名下10亿元、23处房产潜逃，查获涉案资金2900多万元。为了找到她的下落，政府悬赏10万元，最后她穿着睡衣被押送回国。后来才发现，这个“金融才女”其实只有高中学历。

2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。凭着姣好的容貌和过人的口才，对计算机一窍不通的朱丽丽，在互联网金融行业混得风生水起，腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。