湖南海利化工股份有限公司 湖南海利化工股份有限公司公告

股票代码:600731证券简称:湖南李海公告号: 2019-036

南海胡李化工有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

2019年9月2日，湖南李海化工有限公司第八届董事会第三十次会议以书面、传真、电子邮件形式发出会议通知，并于2019年9月9日上午以通讯方式在长沙公司总部召开。有7名董事应该出席会议，7名实际出席了会议。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会议上的讨论

经过认真讨论和无记名投票表决，与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

同意提名刘卫东先生、先生、江标先生、欧晓明先生、、谭女士、朱先生为公司第九届董事会董事候选人；其中，先生、谭女士、朱先生为独立董事候选人。

投票情况:

1.董事候选人刘卫东先生:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

2.董事会候选人林吟先生:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

3.董事候选人姜伟先生:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

4.董事候选人欧晓明先生:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

5.独立董事候选人罗和安先生:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

6.独立董事候选人谭女士:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

7.独立董事候选人朱:7票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占会议有效票数的100%。

上述议案应提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司第九届董事会非职工董事由股东大会采用累积投票制选举产生。上述独立董事候选人经上海证券交易所审核同意，无异议后，提交股东大会审议。公司第九届董事会成员的任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

刘卫东先生、先生、江彪先生、欧晓明先生、、谭女士、朱先生等非员工董事候选人简历见附件。

另外:《湖南李海化工有限公司工会委员会关于湖南李海化工有限公司职工董事选举结果的函》(湘海工[2019]8号):任命乔光宇先生、刘凌波先生为公司第九届董事会职工董事。

职工董事乔光宇、刘凌波简介见附件。

Ii .审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

投票情况:7票赞成；弃权0票；0票反对。

详见《湖南李海化工有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告第号): 2019-038)

特此宣布。

湖南李海化工有限公司董事会

2019年9月10日

附件:

1.非雇员董事候选人简介

刘卫东先生:1967年10月出生，1992年7月参加工作，1991年11月加入中国共产党，博士、博士后导师、研究员。曾任湖南省化工研究院农药所所长、副院长、党委书记、院长、湖南省化工研究院执行院长；湖南李海化工有限公司董事长；湖南李海高新技术产业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记..获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一等奖3项；享受国务院特殊津贴的专家，新世纪百万人才工程国家级候选人，湖南省新世纪“121人才工程”二级候选人，湖南省劳动模范，湖南省优秀专家，湖南省机关模范共产党员，湖南省第七届青年化学奖，长沙国家高新区有突出贡献的科技专家，长沙市优秀专家，湖南省人大代表。现任湖南李海高新技术产业集团有限公司党委书记、董事长，湖南李海化工有限公司董事长；他也是湖南省化学化工学会会长、湖南省石油化工协会会长。

林吟先生:1965年10月出生，1988年6月参加工作，1992年12月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士，高级工程师，高级职业经理。曾任湖南李海化工有限公司副主任、董事、党委副书记，湖南李海特种化工有限公司经理，李海株洲公司副董事长，湖南李海化工有限公司副总经理，李海贵溪公司党委书记、董事长、总经理。曾获国家科技进步二等奖(年产500吨技术创新项目)、鹰潭市劳动模范、鹰潭市优秀企业家、江西省优秀厂长、江西省优秀企业家、江西省“领军人才培养计划”、鹰潭市首届“鹰潭市年度经济人物”、湖南省优秀企业家。现任湖南李海高新技术产业集团有限公司党委委员、湖南李海化工有限公司总经理..

姜彪先生:1966年6月出生，1992年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任李海工程咨询有限公司副经理、经理，国家农药创制研究中心工程设计中心实验室副主任。曾获国务院、湖南省政府特殊津贴、中华人民共和国科技进步二等奖1项、湖南省科技进步一等奖2项、国家优秀工程设计铜奖1项、湖南省优秀工程设计二等奖2项、湖南省优秀工程设计三等奖1项、中国化工勘察设计协会优秀工程设计三等奖2项、湖南省优秀工程咨询成果一等奖2项。他是湖南省“121人才工程”二级人才。现任湖南李海化工有限公司副总经理兼总工程师，李海工程安装公司董事长，国家农药创制工程技术研究中心工程设计实验室副主任。

欧晓明先生:1964年10月出生，1987年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，博士，研究员。曾任湖南化工学院副总工程师、农药剂型与应用系统研究所所长、党委委员、研究所副所长；湖南李海化工有限公司副总经理；获湖南省科技进步一等奖、中国石化协会技术发明一等奖、省科技进步二等奖、三等奖，发明专利授权证书34项(其中日本发明专利证书2项)，编辑参与学术专著7部；曾被评为湖南省科技创新先进个人、湖南省国资委优秀共产党员、中国农药开发应用协会“与行业共成长有贡献人物科技成就奖”、李海集团科研道德标兵、劳动模范。现任湖南化工研究院有限公司副总裁、湖南省加成试验有限公司执行董事兼总经理、湖南李海化工有限公司员工监事..

罗和安先生:1954年6月出生，博士，1995年起任湘潭大学教授。1998年11月至2004年7月，他担任副总统，2004年8月至2013年12月。他是十一届、十二届全国人大代表，全国优秀科技工作者。获国家科技进步奖2项，教育部自然科学一等奖1项，湖南省科技进步一等奖2项，二等奖2项。取得中国证监会认可的独立董事资格证书；他也是深圳新筑邦股份有限公司的独立董事..

谭阎志女士，1962年8月出生，博士学位。谭女士于2000年至2001年担任湘潭大学商学院教师；2001-2005年在湘潭大学商学院担任讲师；2005-2009年任湘潭大学商学院副教授，金融学硕士导师；2009年至今，任湘潭大学商学院教授，统计学博士生导师，财务部部长；2014年起，负责湘潭大学金融学硕士学位。2014年4月，获得中国证监会认可的独立董事资格证书，现兼任星沙农村商业银行和宁乡农村商业银行独立董事。

朱先生，1964年5月出生，学士学位。1985年至1988年，朱先生任中国人民银行总行管理干部学院助理教授；1988年至1992年，在衡阳工学院管理工程系担任助教、讲师；1992-2000年任中南工学院讲师、副教授、副主任、管理系主任；2000-2005年任南华大学经济管理学院院长、教授；2005-2010年任湖南商学院科研部主任、教授；2010-2017年任湖南商学院会计学院院长、教授；他也是湖南省审计学会副会长；湖南省金融协会副会长；中国会计协会理事，湖南省会计协会常务理事。2003年获得中国证监会认可的独立董事资格证书，现为湖南恒光科技有限公司独立董事..

二.员工董事简介

乔光宇先生:1964年2月出生，1984年8月参加工作，2005年6月加入中国共产党，本科学历，副研究员。曾任湖南化工研究院工贸部副部长、科达公司经理、科翔公司副总经理、总经理兼科研部副主任、广州贸易部总经理、技术装备部经理、总经理助理。曾获国家科委第一届全国技术市场金桥奖、湖南省石油化工厅科技进步一等奖。2005年4月至今，任湖南李海化工有限公司副总经理，现任湖南李海化工有限公司副总经理、李海常德公司党委书记、董事长兼总经理。

刘凌波先生:1967年10月出生，1989年6月参加工作，1992年11月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任株洲烧碱厂烧碱车间副主任、主任，李海株洲公司副总工程师，呋喃酚车间主任、总工程师，执行副总经理、总经理、董事长。曾获株洲市“文明施工先进个人”、鹰潭英才库人才、鹰潭市优秀企业家、国家科技进步二等奖、湖南省安全生产技术一等奖、全国石油化工协会科技进步二等奖，现为鹰潭市人大代表。2009年12月至今，任湖南李海化工有限公司副总经理，现任湖南李海化工有限公司副总经理、李海贵溪公司党委书记、董事长兼总经理。

股票代码:600731证券简称:湖南李海公告号: 2019-037

南海胡李化工有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

湖南李海化工有限公司第八届监事会第二十三次会议于2019年9月2日以书面、传真、电子邮件形式通知，并于2019年9月9日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席丁旻先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.监事会会议审议情况

出席会议的监事经过认真讨论和无记名投票表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议决定提名丁旻先生、黄永宏先生、吴海波先生为公司第九届监事会监事候选人。

1.监事候选人丁旻先生:3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

2.监事候选人黄永宏先生:3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占会议有效票数的100%；

3.监事候选人吴海波:3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占会议有效票的100%。

上述议案尚未提交公司2019年第一次临时股东大会审议；公司第九届监事会的非职工监事必须由股东大会采用累积投票制选举产生；公司第九届监事会成员的任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

监事候选人丁旻先生、黄永宏先生、吴海波先生简介见附件。

此外，根据湖南南海莉莉化工有限公司工会委员会《关于湖南南海莉莉化工有限公司职工监事选举结果的函》(湘海工[2019]9号)，聘任刘先生、先生为公司第九届监事会职工监事。

员工监事刘、情况见附件。

特此宣布。

湖南李海化工有限公司监事会

2019年9月10日

附件:

一、主管候选人介绍

丁旻先生:1965年7月出生，1985年1月参加工作，2000年2月加入中国共产党，学士学位，工程师。曾任湖南省化工学会秘书处副主任、湖南省化工学会办公室副主任兼主任、湖南省化工研究院办公室主任、湖南南海利化工有限公司办公室主任、证券办公室副主任兼主任、董事会秘书、副总经理、湖南南海利高新技术产业集团有限公司办公室主任..现任湖南李海高新技术产业集团有限公司工会主席、湖南李海化工有限公司监事会主席、李海涿州公司董事长。

黄永宏先生:1970年11月出生，1991年7月参加工作，1994年9月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士，工程师。曾任常德化工厂郭乐车间副主任、常德长风农药有限公司党委副书记兼纪律委员会书记、湖南海达化学农药厂副主任兼办公室主任、李海常德公司副总经理、李海常德公司副书记兼总经理、工会主席、纪律委员会书记兼党委书记、湖南李海高新技术产业集团有限公司纪律委员会委员..被湖南李海高新技术产业集团有限公司授予“优秀党务工作者”称号..现任湖南李海高新技术产业集团有限公司纪律委员会委员、党群工作部部长、李海常德公司副董事长。

吴海波先生:1977年8月出生，1997年7月加入中国共产党，本科学历，高级政治工程师，注册高级企业文化经理。曾任李海株洲公司团委书记、纪检监察室副主任、党办主任、工会副主席、研究所党办主任、党委书记、纪检委书记。曾荣获中国企业文化建设先进工作者、中国石油化工“优秀思想政治工作者”、全省国企创先争优先进个人、湖南SASAC“优秀党务工作者”等荣誉。现任湖南李海高新技术产业集团有限公司纪检监察审计部部长、李海株洲公司党委书记。

二.员工主管简介

刘:1966年1月出生，1988年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，本科学历，高级工程师。曾任株洲碱厂电机能量计量科、安全环保设备科副科长，湖南天鹰实业公司销售经理，邻车间副主任，呋喃酚车间副主任，二氧化锰中试厂负责人，生产管理部经理，总经理助理，党委委员，李海株洲公司副总经理、总经理。曾获株洲市“劳动模范”称号，现为株洲市人大代表。2016年9月至今，任湖南李海化工有限公司总经理助理，现任湖南李海化工有限公司总经理助理，李海株洲公司党委委员、董事长兼总经理。

杨莎先生:1972年1月出生，1991年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，本科学历。曾任财政部长、副总经理、北农(李海)涿州种衣剂有限公司总经理..获国家科技进步二等奖。2016年9月至今，任湖南李海化工有限公司总经理助理，现任湖南李海高新技术产业集团有限公司财务中心主任、湖南李海化工有限公司总经理助理、北农(李海)涿州公司总经理。同时担任中国种子协会种衣剂分会会长。

股票代码:600731证券简称:湖南李海公告号: 2019-038

南海胡李化工有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年9月25日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年9月25日9: 30

地点:长沙市芙蓉中路2段251号办公楼6楼会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2019年9月25日起，

直到2019年9月25日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

公司董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。有关公告详情，请参阅本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站于2019年9月10日披露的股东大会信息及上海证券交易所网站上的后续公司信息。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们就该提案所投的票应视为无效票。

(4)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议登记方式(一)登记程序:出席现场会议的个人股东，凭股东账户卡和身份证登记；委托代理人凭股东账户卡、本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件进行登记。公司股东，出席现场会议，持股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证书或法定代表人授权委托书原件(加盖公章)、与会人员身份证注册。

异地股东可以通过信函或传真方式进行登记，其中必须写明股东姓名(或名称)、股东账号、联系电话、联系地址、邮政编码，并附身份证和股东账户卡复印件。请在信封上注明“股东大会登记”字样，以收到的邮戳为准。

(2)注册时间:2019年9月24日9: 30-11: 30，14: 30-16: 30 (3)注册地点:湖南省长沙市芙蓉中路2段251号公司总部

电话:(0731)85357830

传真:(0731)85357830

邮编:410007

联系人:刘杨

电子邮件:sh600731@sina.com

不及物动词其他事项

1.与会人员应自行承担食宿和交通费用。

2.与会者应提前半小时到达会场。

特此宣布。

湖南李海化工有限公司董事会

2019年9月10日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

湖南李海化工有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年9月25日召开的贵公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2

累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的，编号为提案组。投资者应为每个提案组下的每个候选人投票。

2.申报的股份数代表选举票数。对于每个提案组，股东持有的每股股份的总票数等于该提案组下待选董事或监事的人数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三.股东应在每个提案组的票数范围内投票。股东按照自己的意愿投票。他们可以投票给一个候选人，也可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每一项动议的票数进行累计。

四.示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。董事5人，董事候选人6人；应选举2名独立董事，独立董事候选人有3名；拟选监事2名，监事候选人3名。表决事项如下:

投资者在记录日交易结束时持有公司100股，采用累积投票制。他或她在提案4.00“关于选举董事的提案”中有500票，在提案5.00“关于选举独立董事的提案”中有200票，在提案6.00“关于选举监事的提案”中有200票。

投资者可以根据自己的意愿对提案4.00进行投票，最多500票。他/她可以给某个候选人投500票，也可以给任何组合的任何候选人投。

如下表所示: