安徽水利开发有限公司 安徽水利开发股份有限公司

股票代码:600502证券简称:安徽水利公告号: 2016-085

安徽水利发展有限公司

关于临时取消2016年第二次临时股东大会的公告

特殊提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、股东大会取消的相关情况

1.取消的股东会议类型和会议次数

2016年第二次临时股东大会

2.取消股东大会的日期:2016年6月30日

3.取消股东大会的记录日期

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二、取消的原因

2016年6月15日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所》网站上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，会议将于2016年6月30日召开。本公司2016年第二次临时股东大会审议了本公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司(以下简称“安徽建工集团”)及募集配套资金及相关交易的相关事宜

近日，本公司接到控股股东安徽建工集团有限公司的通知，由于安徽建工集团和国有资产监管部门正在依法履行相关事项投资人职责，相关批准或核准文件尚未全部取得。根据相关法律法规，安徽建工集团提出临时取消2016年第二次临时股东大会。

2016年6月24日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于临时取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定临时取消原定于2016年6月30日召开的2016年第二次临时股东大会。

三.相关提案的后续处理

安徽建工集团股份有限公司获得相关批准或核准文件后，公司将有选择地召开2016年第二次临时股东大会，审议安徽建工集团股份有限公司发行股份、吸收合并、募集配套资金及关联交易等相关议案。会议时间将另行通知。

公司对给投资者带来的不便表示歉意，并请投资者谅解。

特此宣布。

安徽水利发展有限公司董事会

2016年6月25日