《董事会决议XX用版.doc》
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一、会议时间：_______。
二、会议地点：_______。
三、出席会议股东（董事）：_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决XX过：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数XX过，如决议未经与会的半数以上董事XX过，董事会决议归于无效。
（一）同意更换：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意变更：_______。
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。风险提示：
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
董事签名：签署时间：________年____月____日
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