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正常情况下，金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料，金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况。只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时，才会向客户进一步了解情况。下一步，人民银行将指导金融机构制定实施细则，要严格执行最少、必要原则去了解登记客户信息，不得增加客户负担。
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