上海华夏学院 【曝光】上海悠唐新型传销骗局 公司跑路数万投资者39亿资金或血本无归

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12月9日反MLM网发布消息:近日，多名投资者向华夏财富君举报，称自己被抓互联网传销，投资一家名为上海友堂网络科技有限公司(以下简称“上海友堂”)的公司。几十万甚至上百万的资金变成了“游戏币”，投资者多次维权失败。目前公司在上海世博园卢森堡馆和意大利馆的办公室也去了楼/[

拙劣的骗局

浙江嘉兴投资人张斌告诉华夏财富君，他和家人先后投资200多万元购买了上海优堂的所谓“糖卡”。他们不但没有得到公司宣传的高额投资回报，现在连本金都无法赎回。

华夏财富君根据上海优堂的数据发现，2014年9月19日成立的上海优堂，名义上是一家网络科技公司。2017年3月，上海优堂将相关业务网站转让给成都的关联公司，随后将糖卡单位从“元”改为“糖”，将糖卡转让给游戏平台，拒绝用户提现，直接将用户的宝贵资产变成类似游戏币的“会员券”，完全没有价值。

根据华夏财富君可以查询的数据，上海优堂和成都优堂公司的法定代表人是同一个人，业务覆盖范围不仅包括糖卡和游戏，还包括电商、P2P、优堂工厂、新媒体、糖APP市场、020等。但是如果你仔细看看这些天使轮融资项目，你会发现一些线索。

大部分项目不是注册公司，唯一注册的公司是黑水晶之战(Xi安黑水晶健身服务有限公司)、TailorX(上海鼎顺线艺术电子商务有限公司)、飞国岭(上海飞国岭科技有限公司)、Uhu(成都光轴科技有限公司)、玩具国(上海洋湾网络科技有限公司)。据统计，这些创业项目共筹集资金1.4亿元。这些公司中，四家公司的法定代表人与上海、成都油塘是同一人。

至于这些公司的具体业务，很多投资者告诉华夏财富君，上海优堂的投资者最初是通过注册他们公司的账户在线观看广告，吸引更多的用户观看广告来获得糖卡的，公司将糖卡对应的现金支付到注册用户的支付宝账户中。

但在公司的运作下，糖卡作为一种可以直接兑换现金的证券，也有升值的潜力。刚发行的时候是10元一张卡，最高的时候涨到了30元一张卡。

上海优堂利用用户急于赚钱，允许用户支付糖卡，进行买卖投机。糖卡用户越多，赚的钱就越多。为了获得更多的糖卡，注册用户可以通过投入更多的资金，开发线下市场，获得更多的糖卡，赚取更多的利润，从而成为包括百夫长和国王在内的不同层次的投资者。

这就是明眼人一看就知道的传销。在高投资回报的幌子下，很多投资者都沉迷其中。

高回报吸引投资者

那么，是什么样的高利息回报让这些用户愿意拿出真金白银来做这种虚无缥缈的生意，订阅糖卡呢？

来自江苏的投资人陈晓告诉华夏财富君，按照上海优堂的内部投资核算方法，每张糖卡定价20元。投资10000元，有500张糖卡，每个月800元就能盈利，年化收益96%，一年就能盈利9600元。投资100万，每月盈利8万，年收入达到96万。

据投资人介绍，该公司最疯狂的一天是2016年12月25日，当时以20元的价格发行了9000万张糖卡，以宾利汽车等奖品为诱饵，使其会员充值高达18亿，还有不少优堂员工也参与了充值认购，最高的投资人认购高达1000万元。

此后，形势急转直下。2017年1月，上海优堂向投资者宣布暂停提现，不仅未能提现收益，也未能提现预付人民币、P2P借贷等业务的本金。2017年3月，部分会员赶赴上海有糖公司所在的上海世博园卢森堡馆和意大利馆维权。

天上没有馅饼。大家都知道，那些动辄投资几十万美元的所谓糖卡投资者，更不可能不明白这个道理。但是你为什么会被欺骗呢？不止一个投资者告诉华夏财富君，他们在传递包裹时其实知道这是一个骗局。在暴利的诱惑下，他们只是以为自己不会是最后一个。

“以网络技术的名义，欺诈的做法已经被故意设置了两年。上海油塘非法集资诈骗事件性质确实恶劣；但是投资者是完全无辜的吗？不一定，我怕很多投资人会因为运气好就冲进去玩糖牌游戏。”12月7日，上海高级金融学院教授分析指出。甚至在一次采访中，有投资者承认，正是因为自己的贪婪，才掉进了这个陷阱，并为此后悔。

在这次事件中，华夏财富君感叹骗子公司的欺骗手段并不高明，很多投资者甚至知道这次事件是一场过关的包裹游戏。但在高回报的诱惑下，人性的贪婪给了他们信心，他们相信在骗局被揭露之前就能盈利。然而，上天没有放过任何一个人。

涉嫌各种金融违规

在律师眼里，用虚无的业务打造一张虚无的糖卡，然后将糖卡转化为游戏币，无疑是非常严重的财务欺诈。

“上海优堂在糖卡交易过程中涉及资金支付结算业务，应按规定取得第三方支付资格和审批，但不具备相关资质，属于擅自经营资金支付结算业务。根据金融监管部门发布的《非金融机构支付服务管理办法》第三条规定，非金融机构应当取得《支付业务经营许可证》方可成为支付机构，但上海有堂明显不具备相关资质。”12月6日，在上海受理此案的律师告诉华夏财富君..

根据投资者向华夏财富君提供的材料，上海优堂注册用户充值其网站平台糖网后，用户资金已经进入上海优堂和成都优堂的银行和支付宝账户。糖网为每个用户都设置了账户，每个用户的账户分为余额账户、收益账户、游戏账户等等。用户实际消费后，相应的资金被转移到第三方或上海优堂和成都优堂的账户，但这些结算行为实际上不是通过银行或支付宝进行的，而是在Youtang.com内部系统以及上海优堂和成都优堂的账户中进行的。

该律师还表示，根据我国《刑法》第一百七十九条，未经国家有关部门批准发行股票或者公司债券，构成擅自发行股票、公司债券罪。从糖卡的发行和交易模式来看，糖卡属于股票型金融产品，发行糖卡的人数明显超过200人。上海友堂的行为涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券。