清华教授被骗细节 哪些犯罪类型列入合作打击范围?

2月20日，针对mainland China清华大学教授被诈骗人民币1800万元一案，台湾省警方近日在台中市西屯一住宅内查封了一个非法提供电话诈骗IP地址的私人电信机房。警方仍在调查诈骗清华教授的主要嫌疑人。16日，台湾省台中市警察局清水分局官网发布通告，详述清华教授被骗案。

假装是司法部长

通过互联网实施欺诈

据清水分局官网消息，2月15日晚7时许，台湾省刑警局在台中市西屯区台湾省大道第三段，对台中市警察局清水分局第七大队第二队、台中市警察局第六分局、台北市警察局第二队、新台北市警察局淡水分局进行了调查，抓获犯罪嫌疑人8人，其中男7人，女1人。

报道称，该案源于2016年7月23日清华大学教授被骗案。犯罪嫌疑人冒充mainland China最高人民检察院检察长，通过微信实施电信诈骗，诈骗黄姓女教授1800多万元。事发后，由于犯罪嫌疑人使用的QQ账号IP地址位于台湾省，大陆要求台湾省根据《海峡两岸打击犯罪司法协助协议》追查诈骗集团成员。部分被骗资金在台湾省ATM处套现，部分资金通过网银反复转账。

清水支行调查队副队长李国星在接受当地媒体采访时表示，犯罪嫌疑人谎称客户涉嫌欺诈，并要求客户为其个人财产提供财务管理。此后，他先后诈骗人民币1800多万元。

诈骗团伙开豪车，住豪宅

被捕时，“欺骗设备”已经完成

据媒体报道，嫌疑人被捕时住在豪宅里，住所位于台中市交通主干道。周边百货发展良好，平均房价3.7-4.9万人民币/m2。嫌疑犯被捕时，门口停着两辆昂贵的豪车。清水分局报告现场查获奔驰1辆、宝马1辆客车。

此外，我们还查获了网络设备、地下汇款和电信软件等被盗证据(包括2台电脑主机、5台笔记本电脑、5台互联网WiFi服务器共享者、22部iPhone手机、4个网上银行账户、1张中国工商银行金融凭证u盾、2544个语音通话系统文件)、教学手册文件、4张中国联通电话卡、1张银联卡、1张身份证。

经追查，发现诈骗集团8人，主要是刘，主要从事提供机房诈骗语音电话系统、第三方支付平台支付宝交易及周边收购、销售电话卡及个人资料。清华教授诈骗的互联网电话地址就是来自这个群体。刘有被八个人逮捕的嫌疑。经初步调查，他涉嫌诈骗，被移送台湾省台中地区法院检察署调查。台湾省警方将继续扩大调查。

据清水分局报告，此次抓获的八名犯罪嫌疑人，其中一人有赌博犯罪记录，两人有诈骗犯罪记录，一人涉嫌毒品犯罪案件。

被捕的8人并没有具体参与此案

警方将继续追踪主要嫌疑人

据新华社17日报道，清水支行称，台湾省内许多非法电信机房为诈骗者提供非法电话地址。15日晚在非法电信室抓获的8名犯罪嫌疑人并未具体参与清华大学教授诈骗案，警方将继续追查案件主要犯罪嫌疑人。

事实上，近年来，台湾省假扮公安法的诈骗案件屡有发生。“我是公安机关的工作人员，知道公安局为什么找你吗？之前，我们发了一份调查文件通知你，解释你为什么不出面处理这件事……”这种常见的诈骗手段甚至被直接称为“台湾省电信诈骗”案。由于此类案件的服务器、窝点、犯罪嫌疑人多位于国外，不易联系，隐蔽性高，打击抓捕一直非常困难。2016年11月，公安部指挥浙江等地公安机关成功破获特大跨境电信网络诈骗案件，抓获101名假装实施《公检法》电信网络诈骗犯罪嫌疑人(mainland China 76人，台湾25人)，涉案金额2000多万元的案件135起。

内部存储

欺诈是海峡两岸共同关注的犯罪类型

2009年4月26日，海峡两岸关系协会会长陈云林与台湾省海峡交流基金会会长江丙坤在南京签署了台中市清水警察分局提及的《海峡两岸打击犯罪和法律互助协议》(以下简称《协议》)。此后，双方同意在民事和刑事领域提供援助，并采取措施共同打击双方认为涉嫌犯罪的行为。

合作范围包括哪些类型的犯罪？

根据协议，双方的合作范围是“双方同意采取措施，共同打击双方认为涉嫌犯罪的行为”。该协议列举了双方同意重点打击的五类犯罪，第二类是“贪污、背信、诈骗、洗钱、伪造或变造货币和证券等经济犯罪”。

此外，重点打击的犯罪类型包括:“涉及谋杀、抢劫、绑架、走私、枪支、毒品、贩运人口、组织走私和跨境有组织犯罪的重大犯罪”；“贪污、贿赂、渎职等犯罪”；“劫持飞机空、船只和恐怖活动”以及其他刑事犯罪。

同时，协议还表明，如果一方认为有犯罪嫌疑，另一方认为没有犯罪嫌疑但有较大社会危害性的，需要通过双方同意提供案件协助。

协助调查的规则是什么？

根据协议，双方同意交换与犯罪有关的信息，协助逮捕和遣返罪犯和犯罪嫌疑人，并在必要时合作调查和调查。

具体而言，双方同意按照各自的规定，相互协助调查取证，包括获取证言和陈述；提供书证、物证和视听资料；确定关联方所在地或确认其身份；调查、鉴定、检查、访问和调查；搜查和扣押等。

至于被要求方，协议规定被要求方须尽可能以要求方要求的形式提供协助，而不违反本身的规例。此外，除非被要求方已进入调查、检控或审讯程序，否则被要求方在协助取得有关证据材料时，须及时将这些材料移交要求方。

赃物返还和转移的原则是什么？

在人员遣返方面，协议规定双方同意遵循人道、安全、快捷、方便的原则，增加直航或空航运遣返罪犯和犯罪嫌疑人，并在移交时移交相关证据和签署移交文件。

如果被请求方已将遣返目标纳入司法程序，则需要在程序结束后进行遣返。同时，如果被要求方认为有特殊情况，如重大关切和利益，需要酌情决定遣返。此外，未经请求方同意，请求方不得以遣返请求以外的行为起诉遣返对象。

关于移交罪犯，该协定规定，双方同意根据人道和对等原则移交被判刑人，条件是请求方、被请求方和被判刑人同意移交。在已引起广泛关注的赃物转移领域，协议规定，双方同意在不违反各自规定的范围内，就犯罪所得的转移或价格的转移提供协助。

提出援助请求的程序是什么？

双方同意以书面形式提交协助请求，但在紧急情况下，经请求方同意，可以以其他形式提交，并在十天内以书面形式确认。请求应当包括下列内容:请求部门、请求目的、事项描述、案情摘要以及执行请求所需的其他资料等。

如果请求的执行会妨碍正在进行的侦查、起诉或者审判程序，可以中止协助，并及时向对方说明理由。如果要求的项目无法完成，向对方说明并返还相关材料。

双方同意，如果请求内容不符合自己的规定或请求的执行会损害自己的公共秩序或良好习惯，不得向对方提供协助和解释。