129名电信诈骗嫌疑人落网被捕 最大一宗涉案金额逾千万

10月11日，129名电信诈骗犯罪嫌疑人(其中51名来自中国大陆，78名来自中国台湾省)于今年9月成功从亚美尼亚共和国押回广州。日前，北京、广州、深圳等地共逮捕7名犯罪嫌疑人。

10月9日，在广州市人民检察院的统一协调下，海珠区、黄浦区、花都区、番禺区检察院对上述129名电信诈骗犯罪嫌疑人发出逮捕令，批准逮捕，宣告广州警方监管的“8·20”跨国电信诈骗项目成功破获。据悉，警方初步核实，该团伙涉及中国25个省市的200多起电信诈骗案件，涉案金额超过2000万元。

最大的一起案件涉及1000多万元

今年8月20日，亚美尼亚共和国执法部门先后捣毁6个电信诈骗窝点，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人129人，初步查实全国10多个省份电信诈骗案件数十起，涉案金额数百万元，其中广东省涉案金额最大(20起，其中广州10起)。

据报道，由于受害者均为大陆人，且案件系团伙所为，为便于整个案件的调查，追回赃款，依法惩治犯罪，切实维护受害者的合法权益，亚方同意在公安部等中央和国家部门的积极调解下，将全部129名犯罪嫌疑人移交中国。

“这帮人很尴尬。鉴于中国警方对跨境电信诈骗犯罪的打击力度越来越大，他们不断将窝点转移到亚洲、欧洲和非洲，并于今年年中逐步转移到亚美尼亚。”广州警方介绍。

经审查，警方初步查明，跨境特大电信诈骗团伙的主犯和团伙头目主要是中国台湾省公民，从中国大陆和台湾省招募，并在亚美尼亚设立了6个电信诈骗窝点。他们的犯罪手段、基本组织结构和所涉人员的作用已经初步查明。“团伙成员涉及全国11个省，主要在湖北、四川、福建、广西等省。从今年5月开始，他们分批前往亚美尼亚，进入该国6个诈骗窝点。”

据报道，警方初步查明，该团伙在中国大陆冒充公诉法律实施电信诈骗，涉及全国25个省市200余起案件，涉案金额2000多万元(最大一次涉案金额1040万元)。经办案民警逐一核对，发现诈骗受害人86起，涉案金额相当于600多万元人民币。

记者了解到，国庆期间，经过严格控制，跨国电信诈骗集团6号窝点的7名在逃嫌疑人(均为男性和福建人)分别在北京、广州和深圳被逮捕并绳之以法，迄今共逮捕该团伙成员136人。

诈骗团伙成员月薪五六千

据报道，该团伙成员分为一、二、三线:一线多为大陆人，冒充医保局、通信公司客服等人员；二线既有台湾省人又有大陆人，冒充北京上海公安机关；三线人基本都是台湾省的，冒充检察官或者公证员。

今年6月，该团伙主犯“阿龙”(来自台湾省)找到其头目曾(男，41岁，绰号“三哥”，来自台湾省彰化市)，要他组织诈骗团伙，在亚美尼亚设穴诈骗。7月20日曾第一次去亚美尼亚，打着“合伙投资开餐馆”的幌子，他的35名团伙成员在7月下旬和8月上旬陆续到达，形成了该团伙在亚美尼亚的头号诈骗窝点。

一号诈骗窝点的头目是曾，“键盘手”(指通过网络和电话联系受害人的犯罪分子)是陈某(男，22岁，福建漳浦人)，一线23人，均来自中国大陆。人员，冒充“医保局”人员；二线人员为台湾省11人，冒充“北京市公安局民警”；三线人员也是台湾省的两个人，假扮“检察官”，负责最关键的环节:诱骗被害人转移资金。

记者了解到，该团伙为了提高诈骗成功率，经常更新“诈骗脚本”，声称受害人账户涉嫌犯罪，或者身份信息被盗。以此为由，要求被害人将资金存入指定账户进行所谓的“核查监督”，然后由专门人员迅速将账户中的资金转入多个二级、三级账户，由专门提款组(俗称“司机”)提现。

电信诈骗犯罪集团有统一的住宿、工作时间、工作流程和纪律管理制度，成员不能外出。日常作息如下:以北京时间为准(有四个时区与亚美尼亚不同)，8-12: 00“上班”，12-13: 00吃午饭，13-17: 00继续“上班”，17: 30吃晚饭，19-21: 00举行“训练”，24: 00睡觉。团伙成员基本工资为每月5000-6000元，诈骗成功后，诈骗款的5-8%作为“提成”。

10月11日，129名电信诈骗犯罪嫌疑人(其中51名来自中国大陆，78名来自中国台湾省)于今年9月成功从亚美尼亚共和国押回广州。日前，北京、广州、深圳等地共逮捕7名犯罪嫌疑人。

10月9日，在广州市人民检察院的统一协调下，海珠区、黄浦区、花都区、番禺区检察院对上述129名电信诈骗犯罪嫌疑人发出逮捕令，批准逮捕，宣告广州警方监管的“8·20”跨国电信诈骗项目成功破获。据悉，警方初步核实，该团伙涉及中国25个省市的200多起电信诈骗案件，涉案金额超过2000万元。

最大的一起案件涉及1000多万元

今年8月20日，亚美尼亚共和国执法部门先后捣毁6个电信诈骗窝点，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人129人，初步查实全国10多个省份电信诈骗案件数十起，涉案金额数百万元，其中广东省涉案金额最大(20起，其中广州10起)。

据报道，由于受害者均为大陆人，且案件系团伙所为，为便于整个案件的调查，追回赃款，依法惩治犯罪，切实维护受害者的合法权益，亚方同意在公安部等中央和国家部门的积极调解下，将全部129名犯罪嫌疑人移交中国。